基蛋生物科技股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：603387 公司简称：基蛋生物
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
公司以“追求卓越、传递健康”为企业理念，15年来始终专注于体外诊断产品的研发、生产、销售和服务，拥有一流的诊断产品研发团队，相继建立了胶体金免疫层析、荧光免疫层析、生化胶乳试剂、化学发光和诊断试剂原材料开发五大技术平台，初步实现全产业链布局；高度重视自主研发体系的建设，通过不断培养自身的研发队伍和拓展产品技术平台，如今已经具备系统化的仪器、试剂、校准品、质控品、生物原材料的研发和生产能力。160余项自主知识产权产品，涵盖POCT、生化、化学发光等多个技术领域，覆盖心血管、炎症、肾脏、甲功、传染病、凝血等多个疾病检测领域。目前，完善的产品体系，广泛应用于各级医院、社区门诊、卫生院、实验室等，契合不同用户群体的特定需求。
行业的发展离不开国家政策的保障与支持。报告期内，为推进健康中国的建设，国家关于深化医疗改革的一系列政策密集出台，随着分级诊疗、两票制、医联体、家庭医生签约等政策的逐步落地，《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》、《“十三五”健康老龄化规划》等政策规划的不断出台，对IVD行业产生了重要影响，公司积极响应政策变化，牢牢把握发展机遇，使得公司的整体盈利能力及可持续发展均得到了较大提升。
报告期内，公司实现营业总收入211,014,170.24元，比上年同期增长24.98%；营业总成本34,739,257.99元，比上年同期增长3.38%；销售费用、管理费用与上年同期相比增长22.62%、19.77%；实现营业利润98,686,544.60元，比上年同期增长37.25%，归属于母公司的净利润89,597,808.04元，比上年同期增长42.50%。
报告期内，公司管理层围绕董事会制定的战略目标和年度经营计划，以创新为基础，以市场需求为导向，组织协调员工团队作战，为公司持续、稳健发展奠定良好基础，具体开展的重点工作如下：
（一）多层次服务网络同步进展，重点布局化学发光技术产品
报告期内，公司不断完善营销网络渠道，建立多层次的网络布局，客户覆盖广度和深度进一步加强，为公司的业绩增长提供了坚实的基础。在国内，公司设立全资子公司北京基蛋生物科技有限公司，进一步提升基蛋生物在华北地区的营销服务能力，巩固和扩大其在华北地区的竞争优势，同时也有利于其进一步整合当地营销资源；与此同时，公司加速向区域中心和二级中心进行下沉，随着公司成本控制能力进一步提升，运营管理能力进一步加强，检测项目逐步增多，成熟盘面的实验室逐步增多，业绩贡献显著加强。
在分销管理体系和专业化学术推广体系上进一步深化和终端医院的客户关系,公司不断强化引领行业的商业模式创新能力，通过对医院提供检验外包服务、管理与运营咨询服务、试剂及设备集中采购等各类服务，丰富合作模式，提升医疗诊断整体服务能力，协调各层级实验室之间的资源共享机制，提升实验室运营的整体效率，并加大在特检高端领域对精准诊断产业链的布局。
（二）持续加大研发投入，不断实现创新突破
报告期内，公司持续加大研发投入，通过进行产业和技术整合，建立了胶体金免疫层析、荧光免疫层析、生化胶乳试剂、化学发光和诊断试剂原材料开发技术平台，依托现有产品技术平台，公司不断开展创新研究，增加新项目、新产品，以丰富和补足自产产品种类。公司全产业链布局已具规模，核心竞争力不断得到加强。
2017年4月21日，依据国家食品药品监督管理总局《创新医疗器械特别审批程序（试行）》（食药监械管〔2014〕13号）要求，公司《生化免疫定量分析系统》进入创新医疗器械审查特别审批程序。
（三）提高生产产能，保障生产供应
报告期内公司不断加大生产制造组织能力建设，开展成线化生产，降低生产过程中间品；加强供应商管理，专门开展供应商培训和扶持。
（四）建立信息化平台，强化运营管理
报告期内公司成立信息部，提出“两化融合、三流合一、四大平台”的战略目标，持续优化跨部门流程管理，提升信息化和专业化的快速响应及处理效率。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规定，自2017年1月1日起，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。
公司本期收到的对外经贸发展补贴政府补助属于与日常经营活动相关的政府补助，本期将其列示在“其它收益”科目。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-005
基蛋生物科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议的通知已于2017年8月18日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2017年8月28日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（3人为现场参加，6人以通讯表决方式参加），其中独立董事3人；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于2017年半年报的全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《基蛋生物2017年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《基蛋生物2017年半年度报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-007）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为进一步提高资金使用频率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，同意公司拟使用不超过人民币41,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长在规定额度范围内行使相关决策权并签署相关文件。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(四) 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司湖北基蛋生物科技有限公司的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-009）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五） 审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》
为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资、收购审批权，具体权限为对外投资及收购额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%。
公司董事长在上述审批权限内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》（公告编号：2017-010）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（六） 审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
公司2016年5月20日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《〈关于授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案〉决议有效期延长的议案》，公司股东大会授权董事会在本次发行上市完成后，根据本次发行上市的具体情况，相应修改《公司章程(草案)》相应条款，并办理工商变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2017-011）。修订后的《公司章程》全文亦刊载于上海证券交易所官方网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2017年8月28日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-006
基蛋生物科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议的通知已于2017年8月18日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2017年8月28日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事人5人，实到监事5人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。
会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于2017年半年报的全文及其摘要的议案》
公司监事会对公司《2017年半年报的全文及其摘要》进行全面了解和审核后认为：
（1）《2017年半年报的全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2017年半年报的全文及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；
（3）在提出本意见前，未发现参与《2017年半年报的全文及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2017年半年报全文及其摘要》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《基蛋生物2017年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《基蛋生物2017年半年度报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会核查后认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-007）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（三） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全面审核后认为：
1、由于募投项目实施的周期性影响，同意公司在确保不影响公司正常经营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过人民币41,000万元的闲置募集资金进行现金管理，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。
2、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》、及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定。
公司监事会同意公司使用不超过人民币41,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司监事会
2017 年8 月28日
股票代码：603387 股票简称：基蛋生物 编号：2017-007
基蛋生物科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁发的《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）要求进行会计政策变更。
2、本次会计政策变更对公司2017年1-6月财务报表无实质性影响，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司的当期损益、总资产和净资产产生影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）。财政部为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，对《企业会计准则第16号-政府补助》进行修订，本次修订后的《企业会计准则第16号-政府补助》（以下简称“新修订的准则”）自2017年6月12日起施行。新修订的准则要求执行企业会计准则的企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新修订的准则施行日之间新增的政府补助根据新修订的准则进行调整。
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新修订的准则规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入“其他收益”或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入“营业外收支”。公司对2017 年1月1日存在的政府补助及2017年1月1日至新修订的准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理，即与公司日常经营活动相关的政府补助计入“其他收益”，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，2017年1-6月公司存在与企业日常经营活动相关的政府补助金额为54,100元，因此公司2017年1-6月计入其他收益的政府补助合计为54,100元。
上述规定涉及的会计政策变更对公司2017年1-6月财务报表无实质性影响，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司的当期损益、总资产和净资产产生影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定进行本次会计政策变更。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，本次会计政策变更不会对公司的当期损益、总资产和净资产产生影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更的事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会核查后认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2017年8月28日
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司监事会
2017 年8 月28日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-008
基蛋生物科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“基蛋生物”）于2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过41,000万元的暂时闲置募集资金，向各个金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会于2017年6月23日核发的《关于核准基蛋生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞1025号），中国证监会已核准公司公开发行不超过3,300万股新股。发行价格为每股22.25元，本次发行募集资金总额人民币73,425万元，募集资金净额为人民币66,921万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月12日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]48260003号”《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
本公司实际募集资金净额66,921万元已经到位，根据公司募集资金用途及使用计划，募集资金到位后12个月内部分资金将处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金购买保本型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币41,000万元（含）。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。
4、投资期限
自获公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单笔理财产品的投资期限不超过12个月。
5、实施方式
上述投资理财事项在额度范围内，授权董事长具体办理实施相关事项。公司购买理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的具体情况和收益情况。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司拟购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）额度内资金只能向各金融机构购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理使用的监管要求》的相关规定：在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币41,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。
（二）监事会意见
公司监事会对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全面审核后认为：
1、由于募投项目实施的周期性影响，同意公司在确保不影响公司正常经营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过人民币41,000万元的闲置募集资金进行现金管理，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。
2、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》、及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定。
公司监事会同意公司使用不超过人民币41,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
基蛋生物本次闲置募集资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
基蛋生物第一届董事会第十四次会议以及第一届监事会第十次会议审议通过了《基蛋生物科技股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。基蛋生物全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。根据本次闲置募集资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，且投资产品不得进行质押。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。综上所述，本保荐机构对基蛋生物本次募集资金使用计划无异议。
七、上网公告附件
1、基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
2、国金证券股份有限公司关于基蛋生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2017年8月28日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-009
基蛋生物科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟设立全资子公司名称：湖北基蛋生物科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核准登记为准）
出资金额：人民币1000万元
特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司湖北基蛋生物科技有限公司的议案》。
（二）根据公司章程及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本事项无需提交股东大会审议批准。
（三）本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。
二、投资设立公司的基本情况
公司名称：湖北基蛋生物科技有限公司
法定代表人：苏永俊
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币1000万元
注册地址：武汉市江汉区发展大道176号兴城大A座1401室
经营范围：许可经营项目：二类医疗器械、三类医疗器械、临床检验分析仪器、体外诊断试剂的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：生物制品的研发；一类医疗器械、实验室设备及仪器、办公用品、计算机软件的销售；医疗器械的维修及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以现金形式投入，持有新公司100%股权。
（以上内容最终以工商行政管理部门核定为准）
三、对外投资对本公司影响
公司拟投资设立全资子公司湖北基蛋生物科技有限公司，可以进一步提升公司在华中地区的营销服务能力，进一步巩固和扩大公司在华中地区的竞争优势，还有利于公司进一步整合当地营销资源，提升公司品牌形象，为股东创造价值。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立的新公司，具体执业内容及营业时间尚需取得工商行政管理部门的审批，具有不确定性。在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2017年8月28日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-010
基蛋生物科技股份有限公司
关于公司董事会授权董事长
审批权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，相关内容如下：
为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资、收购审批权，具体权限为对外投资及收购额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%。
公司董事长在上述审批权限内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
上述审批权限有效期限为12个月，自董事会审议通过之日起计算。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2017 年8月28日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-011
基蛋生物科技股份有限公司
关于修订公司章程及办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月28日，基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。
一、 公司章程修订情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准基蛋生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1025号），首次向社会公众发行人民币普通股3,300万股，公司股票已于2017年7月17日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司的注册资本由人民币9,900万元增加至13,200万元，公司股份总数由9,900万股增加至13,200万股（每股面值人民币1.00元）。
根据公司本次公开发行情况，现对《基蛋生物科技股份有限公司章程（草案）》进行如下修订：
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根据公司2016年5月20日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《〈关于授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案〉决议有效期延长的议案》，公司股东大会授权董事会，在本次发行上市完成后，根据本次发行上市的具体情况，相应修改《公司章程(草案)》相应条款，并办理工商变更登记等事宜。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次章程修订无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记手续。
二、 上网公告附件
《基蛋生物科技股份有限公司章程（2017年8月修订）》
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司
董事会
2017年8月28日
