上海梅林正广和股份有限公司
2017年半年度报告摘要
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：临2017-031
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2017年上半年实现母公司报表净利润233,327,859.62元，加上年初未分配利润-36,945,051.97元，减去按照当期净利润提取10%法定盈余公积金23,332,785.96元后，母公司累计可供分配利润为173,050,021.69元。
公司2017年度中期利润分配方案拟定为：按2017年6月30日总股本937,729,472股为基准，向公司全体股东每10股派发现金红利0.90 元（含税），共计派发现金红利金额84,395,652.48元。
本议案经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，还需提交股东大会审议。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年既是公司完成海外重大资产重组并购项目后的开局之年，也是加快推进肉业产业建设的关键之年。
今年以来，公司领导班子坚持调整发展并举的思路，通过“抓思路、抓调研、抓推进、抓落实”四个抓手,细化发展新目标。围绕全年主要经济工作奋斗目标，推出14446发展新举措，即把握“一个主基调”，坚持“四个一”理念，实施“四个调整”，做好“四个布局”，做强“六大实体”，为全年工作理清路子、定好盘子。
报告期内，公司实现营业收入121.76亿元，比去年同期65.77亿元上升85.14%，归属于上市公司股东的净利润27,883万元，比去年同期20,295万元上升37.39%。
1、精心组织拓市场，企业运营质量有新提升。
一是加大市场研究，做好淡旺季营销。今年以来，股份公司所属各单位用心研究市场，加强广告宣传，做好产品路演，采取多样化营销手段，全力做好淡旺季营销，做到“旺季取利，淡季取势”。
二是推进科技创新工作，加大新品研发力度。上半年股份公司所属企业上市新品包括肉制品、烘焙产品、糖果等共有62项，储备的有47项。组织开展“创新品、赢新境、启新程”新品主题活动，筛选出系列产品确定为2017年主推新品。
三是大力培育电子商务，实施线上线下联动发展。
2、加强渠道深耕，终端渠道转型有新起色。
坚持“渠道为王”理念，适应终端渠道多元化的发展趋势，加强对终端市场的深耕。品牌企业在加强自营店建设的同时，积极拓展加盟店等其他终端销售形式。
3、凝聚合力稳推进，确保重组企业重点项目有新成效。
公司稳步推进饲料板块和肉牛养殖板块剥离重组工作。成立工作小组，重点对贸易、诉讼、大额应收账款等进行核查和处理。同时，股份公司今年各项重点项目也按计划有序推进。
4、统筹安排有侧重，银蕨中国计划有新进展。
畅通与新西兰银蕨管理层沟通机制，银蕨投后管理逐步进入正常化轨道。同时，稳步推进银蕨中国新公司筹备工作，基本形成可研报告，初步确定中国公司组织架构、业务框架、通路渠道等。做好牛羊肉业务内外协同工作，一方面协同新西兰银蕨，积极开发适合中国市场的定制小包装新产品；另一方面协同梅林、爱森、联豪、苏食等内部企业，开展业务和渠道资源的对接。
5、坚持扭亏治亏，亏损企业治理有新突破 。
继续推进湖北梅林、荣成梅林、重庆梅林、捷克梅林的清理工作。现已完成重庆梅林审计和评估报告的国资备案、联交所的预挂牌工作。其他几家企业也基本完成资产的处置方案，及时堵住亏损企业的“出血点”。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期增加主要是当期新增新西兰银蕨公司营收并表因素。
营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期增加主要是当期新增新西兰银蕨公司成本并表因素。
销售费用变动原因说明:销售费用比上年同期增加主要是当期新西兰银蕨公司销售费用并表因素。
管理费用变动原因说明:管理费用比上年同期增加主要是当期新西兰银蕨公司管理费用并表因素。
财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期增加主要是银行贷款利息和汇兑损失同比增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:应收账款和存货等经营性占用资金比上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资购置固定资产金额比上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:当期归还光明集团财务公司借款比上年同期增加。
研发支出变动原因说明:比上年同期增加主要是项目建设的相关研发投入增加及新西兰银蕨并表因素。
(二) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：万元
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2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
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(三) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：元
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(四) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
公司持有的上海梅林正广和重庆食品有限公司84.55%股权和427,307,397.26元债权（底价为人民币427,307,398.26元，其中84.55%股权挂牌底价为人民币1元），将一并在上海联合产权交易所公开挂牌转让。具体内容详见2017年 6月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于挂牌转让上海梅林正广和重庆食品有限公司84.55% 股权及债权的公告》。
(五) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
■
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
2017年5月10日，中国财政部颁布了财会【2017】15号关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则修订的颁布实施，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）需要对原会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行。
根据上述文件的规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将2017年1月1日起与日常经营活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。本次会计政策变更对公司资产和损益不产生影响。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：临2017-029
上海梅林正广和股份有限公司第七届
董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2017年8月18日以电子邮件形式通知全体董事，并于2017年8月29日在公司召开。会议应到董事9名，实到董事9名（董事王国祥、王雪娟因出差，分别委托夏旭升董事长表决；董事龚屹因请假，委托朱继宏董事表决）。会议由董事长夏旭升主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于2017年半年度报告全文及摘要的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
二、审议通过了关于2017年度中期利润分配方案的议案
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）2017年上半年实现母公司报表净利润233,327,859.62元，加上年初未分配利润-36,945,051.97元，减去按照当期净利润提取10%法定盈余公积金23,332,785.96元后，母公司累计可供分配利润为173,050,021.69元，已具备公司章程规定的分红条件。
考虑到股东的合理派现要求，兼顾公司后续发展的资金需求，公司2017年度中期利润分配方案拟定为：按2017年6月30日总股本937,729,472股为基准，向公司全体股东每10股派发现金股利0.90 元（含税），共计派发现金红利金额84,395,652.48元，所需资金由公司自有流动资金解决。本议案还须提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
三、审议通过了关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
四、审议通过了关于会计政策变更的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
五、审议通过了关于签订《〈银蕨农场牛肉有限公司股票认购协议〉修改协议》的议案
根据《银蕨农场牛肉有限公司股票认购协议》的相关约定，上海梅林正广和股份有限公司于2016年12月6日在新西兰完成了银蕨农场牛肉有限公司（以下简称“银蕨公司”）股权认购的交割工作，支付了267,217,923新西兰元（合人民币13.05亿元）。收购对价的5%作为尾款存于托管账户中，待完成银蕨公司的交割日审计后确定最终收购对价（详见公司公告《上海梅林正广和股份有限公司关于重大资产购买股权完成交割的公告》，编号：临2016-065）。
经毕马威华振会计师事务所的交割日审计以及交易双方的协商确认，上海梅林和新西兰银蕨合作社确定最终的交易价格为260,032,356新西兰元（约合人民币12.70亿元），并拟签订《〈银蕨农场牛肉有限公司股票认购协议〉修改协议》（以下简称“修改协议”）予以确认。
根据修改协议，现存于监管帐户上的13,360,871.15新西兰元中的6,396,118.23 （6,204,555+139,931.93利息+49,025.60监管账户多付部分+2,606.15利息）将退还上海梅林，其余的7,107,290.55新西兰元支付到银蕨农场。监管账户在支付完成后金额清零。本议案还须提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
六、审议通过了关于上海梅林（荣成）食品有限公司计提资产减值准备的议案
上海梅林已委托上海众华资产评估有限公司对梅林荣成部分资产的可回收价值以2017年6月30日为基准日进行评估，评估方法为市场法。纳入本次评估范围的部分资产主要包括：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和土地使用权。评估资产的账面净值为90,349,474.92元人民币(未经审计)，评估价值为79,671,700.00元人民币，评估增值为-10,677,774.92元人民币，增值率-11.82%。
其中梅林荣成的固定资产-房屋建筑物、机器设备、车辆、电子设备等资产可回收价值低于账面价值20,841,582.32元人民币，固定资产确定发生了减值。按照《会计准则第8号-资产减值》的相关条款规定，为使账面价值能够真实、客观地反映该资产在当前市场上的实际价值，梅林荣成拟计提固定资产减值准备20,841,582.32元人民币。资产减值损失一经确认，在今后会计期间不得转回。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
七、审议通过了关于续聘公司2017年度审计机构的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2016年度的审计工作。为保持公司年度外部审计工作的连续性，拟继续聘用天职国际担任公司2017年度财务报告和内控的审计机构，报酬为300万元中：财务报告审计报酬为210万元，内控报告审计报酬为90万元。由于2017年度合并范围增加了新西兰银蕨农场有限公司，因此审计机构报酬比2016年度增加了90万元。
本议案还须提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
八、审议通过了关于召开2017年第三次临时股东大会的议案
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，拟召开2017年第三次临时股东大会，具体内容如下：
一、会议时间：2017年9月18日（星期一）下午2:00召开2017年第三次临时股东大会
二、会议地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼多功能厅（静安区恒丰路777号近秣陵路口）
三、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票
四、会议议程：
1、审议关于签订《〈银蕨农场牛肉有限公司股票认购协议〉修改协议》的议案
2、审议关于2017年度中期利润分配方案的议案
3、审议关于续聘2017年度审计机构的议案
五、股权登记日：2017年9月12日。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2017年8月31日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2017-030
上海梅林正广和股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2017年8月18日以电子邮件形式通知全体监事，并于2017年8月29日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名（监事朱平请假委托吴志强监事会主席代为表决）。会议由监事会主席吴志强主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过认真审议，做出以下决议：
一、审议通过了关于公司2017年半年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过了关于会计政策变更的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关要求而做出，符合财政部规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过了关于签订《〈银蕨农场牛肉有限公司股票认购协议〉修改协议》的议案
经毕马威华振会计师事务所的交割日审计以及交易双方的协商确认，上海梅林和新西兰银蕨合作社拟签订《〈银蕨农场牛肉有限公司股票认购协议〉修改协议》（以下简称“修改协议”）予以确认。
根据修改协议，现存于监管帐户上的13,360,871.15新西兰元中的6,396,118.23 （6,204,555+139,931.93利息+49,025.60监管账户多付部分+2,606.15利息）将退还上海梅林，其余的7,107,290.55新西兰元支付到银蕨农场。监管账户在支付完成后金额清零。本议案还须提交股东大会审议。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司监事会
2017年8月31日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：临2017-032
上海梅林正广和股份有限公司
关于 2017年半年度募集资金存放及实际使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》（上证公字[2013]13 号）等有关规定，现将上海梅林正广和股份有限公司（以 下简称“公司”）2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海梅林正广和股份有限公司非公开发
行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1201 号）核准，由主承 销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股） 114,994,331 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 8.82 元。截至
2014 年 12 月 31 日，上海梅林实际非公开发行人民币普通股（A 股）114,994,331
股，募集资金总额人民币 996,749,999.42 元（包含已扣除保荐及承销费用人民币
17,500,000.00 元），已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2014 年 12 月 8
日汇入上海梅林募集资金监管账户。扣除其他发行费用人民币 2,393,529.33 元后，
实际募集资金净额为人民币 994,356,470.09 元。
上述资金已于 2014 年 12 月 8 日止全部到位，资金到位情况业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第 114626 号验资报告。
截至 2017 年 6 月 30 日，上海梅林募集资金存放专项账户存款余额如下：
单位：人民币元
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二、募集资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日，上海梅林累计使用募集资金人民币 649,623,397.54
元。其中：公司使用募集资金投入募集资金投资项目 365,516,927.45 元，补充流
动资金 284,106,470.09 元。
见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
三、募集资金变更情况
上海梅林原募投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”原计划投资 18,272 万 元，已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013 年度股东 大会审议通过。截至 2015 年 12 月 22 日，项目实际投资金额为 729,244.00 元，同
时由于项目变更，2015 年 12 月 30 日原募投项目企业已归还前期项目投入资金
729,244.00 元。
2015 年 10 月 30 日经 2015 年第四次临时股东大会审议通过，将非公开发行募 投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”变更为“与上海农场合资设立新公司并 由新公司向上海农场、川东农场收购种猪及商品猪养殖业务资产”。新公司注册资 本拟定为 36,000 万元，上海梅林以现金出资 18,360 万元，占比 51%。由于原项目
承诺投资金额 18,272 万元，变更后现项目实际投资金额 18,360 万元，增加募投项
目资金 88 万元。
上海梅林变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 2 《变更募集资金投资项目情况表》。
四、闲置募集资金的使用
2017 年上半年，上海梅林不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
附表 1、募集资金使用情况对照表
附表 2、变更募集资金投资项目情况表
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2017年8月31日
附表 1
上海梅林正广和股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2017 年 6 月 30 日
编制单位：上海梅林正广和股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
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注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2
上海梅林正广和股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2017 年 6 月 30 日
编制单位：上海梅林正广和股份有限公司 金额单位：人民币万元
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证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：临2017-033
上海梅林正广和股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计政策变更概述
2017年5月10日，中国财政部颁布了财会【2017】15号关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则修订的颁布实施，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）需要对原会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行。
根据上述文件的规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将2017年1月1日起与日常经营活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新准则的要求，公司将修改财务报表列报。本次会计政策变更对公司资产和损益不产生影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
2017 年 8 月 29日，公司第七届董事会第三十七会议、第七届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。
四、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部文件的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关要求而做出，符合财政部规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，因此，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
(一)第七届董事会第三十七会议决议；
(二)第七届监事会第十八次会议决议；
(三)独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2017年8月31日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：临2017-034
上海梅林正广和股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开了第七届董事会第三十七次会议，会议审议通过了续聘会计师事务所的提案。公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为上海梅林2017年度财务报告审计机构及内控审计机构，报酬为300万元，其中：财务报告审计报酬为210万元，内控报告审计报酬为90万元。由于2017年度合并范围增加了新西兰银蕨农场有限公司，因此审计机构报酬比2016年度增加了90万元。
公司独立董事发表独立意见如下：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的资格，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，所确定的2017年度审计费用是合理的，同意续聘其为2017年度财务审计和内部控制审计机构。同意将该提案提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2017年8月31日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2017-035
上海梅林正广和股份有限公司关于召开
2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月18日 14点00 分
召开地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼多功能厅（静安区恒丰路777号近秣陵路口）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月18日
至2017年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
提案详见本公司于2017年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2017-029）
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：会议集中登记时间为2017年9月13日9:00点—16：00点。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3317。
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
1、公司地址：上海恒丰路601号
邮编：200070
联系人： 阎磊、伍彦冰
联系电话： 0086－021－22257016/22257012
传真：0086－ 021－22257015
2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2017年8月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海梅林正广和股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月18日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2017—036
上海梅林正广和股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海梅林正广和股份有限公司章程》的规定，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名。公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
2017年8月29日召开了公司职工代表会议，选举庞毅薇女士为公司第七届董事会职工董事（个人简历附后），任期同第七届董事会期限。
王雪娟女士不再担任公司职工董事，公司对王雪娟女士在担任职工董事期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司
2017年8月31日
庞毅薇女士个人简历
庞毅薇，女，1965年7月出生，汉族，大学本科，中共党员，高级经营师。曾任上海爱森肉食品有限公司副总经理，上海梅林正广和股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任上海梅林正广和股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
