五矿发展股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：600058 公司简称：五矿发展
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年，我国宏观经济运行稳中向好态势趋于明显，GDP总量同比增长6.9%，经济领域出现更多积极变化。钢铁行业内，随着严格取缔地条钢等措施的落地，去产能取得显著成效，钢价震荡回升，钢企盈利面扩大。面对行业新变化，公司坚持严控风险、稳健经营，适度扩大业务规模，持续提升经营质量，营业收入和盈利情况呈现恢复向好的趋势。报告期内，公司实现营业收入278.11亿元，同比增长64.92%，实现归属于上市公司股东的净利润1,881.30万元，同比减少9,361.39万元，若剔除上年同期五矿电商重组收益影响，本期净利润同比增加6,614.88万元。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
根据财政部2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称“修订后的准则”）的相关规定，公司自2017年1月1日起将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。根据修订后的准则的要求，本期利润表中“其他收益”项目增加9,542,156.71元、“营业外收入”减少9,542,156.71元，比较数据不予调整。该会计政策变更已经公司2017年8月30日召开的第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事已就本次会计政策变更发表独立意见。具体情况详见2017年8月31日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2017-32）。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2017-29
五矿发展股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议于2017年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2017年8月18日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，无缺席会议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《公司2017年半年度财务报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）《公司2017年半年度计提资产减值准备的专项报告》
公司2017年上半年对应收账款及其他应收账款共计提坏账准备285,564,231.71元，转回坏账准备4,542,218.03元；计提存货跌价准备20,356,193.85元，转回存货跌价准备344,599.61元；计提可供出售金融资产减值准备130,219,661.68元，计提固定资产减值准备5,547.34元；公司长期股权投资、无形资产、在建工程等其他非流动资产本期未计提减值准备。以上对各项资产减值准备的计提，对合并报表损益的影响为减少利润431,258,816.94元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》
2017年上半年，公司与受托管理的大部分海外公司日常采购商品关联交易金额超出年度预计额，与受托管理的小部分海外公司日常销售商品关联交易金额超出年度预计额。同意对上述超额部分进行追认，并对2017年度日常关联交易预计额度进行调整，其中，向关联方购买货物由原预计金额70亿元调整为185亿元，向关联方销售货物由原预计金额115亿元调整为122亿元，向关联方提供劳务与从关联方接受劳务预计金额不变，年度日常关联交易总预计额度由190亿元调整为312亿元。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
公司4位关联董事回避表决，5位非关联董事参与表决。公司独立董事事先认可本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《五矿发展股份有限公司关于追认日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的公告》（临2017-31）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于审议公司<2017年半年度报告>及<摘要>的议案》
同意正式对外披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《五矿发展股份有限公司2017年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。同意本次会计政策变更。
公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2017-32）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
同意于2017年9月18日召开公司2017年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
证券代码：600058证券简称：五矿发展公告编号：临2017-33
五矿发展股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月18日14点00分
召开地点：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场二层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月18日
至2017年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年8月30日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过。会议决议公告于2017年8月31日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1
3、
涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记时间：2017年9月12日、13日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。
（二）登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
异地股东可于2017年9月13日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
六、
其他事项
（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100044
联系人：孙继生、曲世竹
联系电话：010-68494267、68494951
联系传真：010-68494207
（二）本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2017年8月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
五矿发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月18日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2017-31
五矿发展股份有限公司
关于追认日常关联交易超额部分
并调整2017年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本关联交易事项为追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度。
本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
本关联交易事项对本公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。
一、公司日常关联交易超出预计额度的说明及具体情况
2017年3月27日，五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”、“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《公司日常关联交易2016年度实施情况及2017年度预计情况的专项报告》，同意设定公司2017年日常关联交易预计额度为190亿元。2017年4月28日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了上述事项。该事项具体内容详见公司于2017年3月28日、2017年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
公司作为国内领先的综合性钢铁流通服务商，面对日趋激烈的市场竞争格局，需要整合各方资源，不断提高冶金原材料资源的获取能力、完善海内外的营销网络和提高多种增值服务能力。2017年以来，公司受托管理的中国五矿集团公司所属海外公司获取和控制关键资源的能力以及开拓和掌握销售渠道的能力不断提升，同时受冶金原材料价格上涨等因素影响，公司与受托管理的大部分海外公司日常采购商品关联交易金额超出年度预计额，与受托管理的小部分海外公司日常销售商品关联交易金额超出年度预计额。超额部分的具体情况如下：
单位：人民币万元
■
二、调整2017年度日常关联交易预计额度的基本情况
根据2017年上半年日常关联交易的实际发生情况，结合未来业务发展的需要，公司拟对2017年度日常关联交易预计额度进行调整，其中，向关联方购买货物由原预计金额70亿元调整为185亿元，向关联方销售货物由原预计金额115亿元调整为122亿元，向关联方提供劳务与从关联方接受劳务预计金额不变，年度日常关联交易总预计额度由190亿元调整为312亿元。调整前后对比情况如下：
单位：人民币万元
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■
三、关联方介绍
本次日常关联交易预计额度调整涉及的关联方具体情况如下：
1、五矿企荣有限公司（以下简称“五矿企荣”）
股权结构：五矿海外贸易持股100%
注册资本：10,700万港元
成立时间：1981年11月
注册地点：中国香港
主营业务：以钢铁和钢铁原料的国际贸易，包括铁矿砂、镀锌板、硅钢片、特殊石油管、矿原料、船舶代理出口等。
截至2016年12月31日，五矿企荣资产总额为36.22亿元，净资产为16.80亿元，2016年度实现营业收入71.98亿元，净利润-2312.24万元。
2、南洋五矿实业有限公司（以下简称“南洋五矿”）
股权结构：五矿海外贸易持股100%
注册资本：500万新元
成立时间：1994年6月
注册地点：新加坡
主营业务：钢坯、盘条、螺纹钢、冷热轧卷板、板材等钢铁产品出口及东南亚本地分销和铁矿石、煤炭、生铁、废料等原材料进口贸易业务。
截至2016年12月31日，南洋五矿资产总额为6.88亿元，净资产为-46802.18万元，2016年度实现营业收入80.61亿元，净利润2046.89万元。
3、韩国五矿株式会社（以下简称“韩国五矿”）
股权结构：五矿海外贸易持股100%
注册资本：1020万美元
成立时间：1994年2月
注册地点：韩国首尔
主营业务：包括钢材、黑色原材料及各种冶金原料等的国际贸易，同时进行中介贸易、代理和自营销售等业务。
截至2016年12月31日，韩国五矿资产总额为2.66亿元，净资产为-4831.37万元，2016年度实现营业收入13.67亿元，净利润-1157.61万元。
4、日本五金矿产株式会社（以下简称“日本五矿”）
股权结构：五矿海外贸易持股100%
注册资本：9,000万日元
成立时间：1986年
注册地点：日本东京
主营业务：钢材、炼钢原辅材料、有色金属产品、黑色产品、铁合金、铸件、矿产品及化工产品的出口等；有色、黑色金属产品、有色黑色工业产生的边角料、加工切屑料等环保再生品及成套设备的进口等。
截至2016年12月31日，日本五矿资产总额为3.01亿元，净资产为6752.63万元，2016年度实现营业收入10.71亿元，净利润300.73万元。
5、明纳哥国际有限公司
股权结构：中国五矿持股100%
注册资本：10万美元
成立时间：1989年9月
注册地点：开曼
主营业务：贸易，经营产品包括钢材、矿产、有色（电解铜、铅）、机械设备等。
截至2016年12月31日，明纳哥五矿资产总额为9.19亿元，净资产为1.44亿元，2016年度实现营业收入16.12亿元，净利润89.31万元。
6、德国五矿有限公司（以下简称“德国五矿”）
股权结构：五矿海外贸易持股100%
注册资本：178万欧元
成立时间：1986年
注册地点：德国杜塞尔多夫市
主营业务：钢铁仓储、加工、分销业务及铁矿砂、铬矿、煤炭等矿产资源的进出口业务。
截至2016年12月31日，德国五矿资产总额为8.37亿元，净资产为1,975.84万元，2016年度实现营业收入10.66亿元，净利润-2,161.93万元。
7、澳洲五金矿产有限公司（以下简称“澳洲五矿”）
股权结构：五矿海外贸易持股100%
注册资本：2,300万澳元
成立时间：1988年
注册地点：澳大利亚墨尔本
主营业务：包括进口中国钢铁制品进入澳洲市场，出口中国矿用钢球到南非和智利，以及向中国出口铁矿砂、煤炭、铬矿等矿产品的贸易，主要商品有铁矿砂、矿用钢球、钢材、煤炭、铬矿等金属和矿产品。
截至2016年12月31日，澳洲五矿资产总额为1.36亿元，净资产为-0.37亿元，2016年度实现营业收入9.20亿元，净利润-315.6万元。
8、美国矿产金属有限公司
股权结构：五矿海外贸易持股100%
注册资本：10万美元
成立时间：1982年1月
注册地点：美国新泽西州
主营业务：包括钢铁、有色金属、矿产品和废旧金属等商品的国际贸易。
截至2016年12月31日，美国五矿资产总额为6.54亿元，净资产为-10,328.78万元，2016年度实现营业收入10.83亿元，净利润1,083.56万元。
四、本次调整日常关联交易预计额度的定价依据、定价政策
上述关联交易是公司经营活动所必需，关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。其中，购销合同价格均按照国内外市场价格为基础制定，其它业务以市场公允价格基础确定。
五、本次调整日常关联交易预计额度的目的和对公司的影响
本次公司调整2017年度日常关联交易预计额度是基于生产经营活动实际需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响。
六、本次日常关联交易事项的审议程序
本关联交易事项已经2017年8月30日召开的公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，4名关联董事回避表决，5名非关联董事表决通过。本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事事前认可该关联交易情况，并发表独立意见，认为公司对超额关联交易的追认以及对2017年度日常关联交易预计额度的调整是基于生产经营活动实际需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，对公司独立性没有影响。本关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。同意将上述关联交易事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2017-32
五矿发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会计政策变更对公司上半年财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号--政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号--政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。
2、变更日期
《企业会计准则第16号--政府补助》自2017年6月12日起施行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号--政府补助》。
4、变更后会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号--政府补助》（财会[2017]15号）。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报或冲减相关成本费用。该项变更对公司上半年财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
2017年8月30日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号一政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
2017年8月30日，公司第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司上半年财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2、公司独立董事对公司相关事项的独立意见；
3、公司第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2017-30
五矿发展股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第七届监事会第十二次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议于2017年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2017年8月18日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事4名，实际出席会议监事4名，无缺席会议监事。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司2017年半年度财务报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于审议公司<2017年半年度报告>及<摘要>的议案》
公司监事会对公司2017年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出审核意见如下：
1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、本公司《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。
3、未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司与投资者利益的行为发生。
4、公司2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司上半年财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东权益的情形。同意本次会计政策变更。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十一日
