青岛双星股份有限公司
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2017-032
债券代码：112337 债券简称：16双星01
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
□ 适用 √ 不适用
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年上半年，受宏观经济等因素影响，轮胎生产所用主要原材料大幅波动，整个行业利润大幅下降。为了确保毛利率，公司淘汰了部分盈利能力差的产品。同时鉴于公司环保搬迁和工业4.0智能化工厂即将全部竣工以及未来通过并购基金实施的重大并购项目完成后的市场和产能整合，公司终止了全部租赁生产项目和部分合作生产项目，导致公司收入和利润暂时下降。
为了抓住行业拐点的机遇，公司在报告期内推行了“以智能化实现模式极简，以智能化实现产品极致，以智能化实现与用户距离极短”的战略方针，在此战略方针的指引下，公司借互联网+、中国制造2025和国企改革等契机，加劲品牌和产品创新，加快新旧动能转换，加速企业智能转型，加大国内外并购力度。
1、品牌创新方面：上半年，公司聚焦打造商用车专用车胎第一品牌及乘用车安全轮胎第一品牌，并通过市场创新和服务创新，品牌美誉度和用户口碑不断提升。 6月份，世界品牌实验室发布了2017年“中国500最具价值品牌”榜单，双星轮胎位列综合排名第115位、中国轮胎行业第一，连续两年领跑中国轮胎品牌。
2、产品创新方面：上半年,公司以品牌创新为导向，通过用户参与产品交互、设计、体验，开发出了许多高端、高差异化、高附加值的个性化产品。率先推出了CROSSLEADER（狂野大师）防刮、防撞、防刺扎“三防”乘用车安全轮胎，以及具有防火性能的KINBLI（劲倍力）商用车专用轮胎，并正在成为消防车和危化品车的首选轮胎。
3、战略创新方面：上半年，公司智能转型战略正在全面落地。全球模式和市场创新中心以及全球技术和需求创新中心（含全球石墨烯轮胎研发中心）全面建成并投入运行；商用车胎全流程工业4.0智能化工厂全面达产，乘用车胎全流程工业4.0智能化工厂也即将全面投产，至此，双星成为既拥有商用车胎全流程工业4.0工厂又拥有乘用车胎全流程工业4.0工厂的企业。
4、经营业绩方面：报告期内公司实现营业收入人民币207,099.99万元，同比下降15.71%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币5,731.90万元，同比增长6.11%。
公司坚持创新引领，通过二次创业率先进行颠覆性的自我变革，在中国轮胎行业面临前所未有的困难局面的背景下破冰前行，打造世界领先的“智慧型”轮胎企业，积极发展精品制造和绿色制造，着力提升产品质量与品牌影响力。未来，公司将抓住机遇，继续加快新旧动能转化步伐，通过智能工厂树立行业标杆，加快传统产业改造提升和新兴产业培育壮大；加快国际化进程，推进全球布局，提升双星品牌的国际影响力；继续做精做强产业发展，引领行业方向，不断开创发展新局面。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
因财政部于报告期内修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
本公司执行该准则的主要影响如下：
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-030
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2017年8月18日以书面方式发出，本次会议于2017年8月30日以现场与通讯结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
《关于公司会计政策变更的公告》已于2017年8月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
2、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》已于2017年8月31日在巨潮资讯网公开披露。
3、审议通过了《关于公司与控股股东转让土地使用权暨关联交易的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
《关于公司与控股股东转让土地使用权暨关联交易的公告》已于2017年8月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
4、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告》已于2017年8月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
5、审议通过了《关于召集2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意召开2017年第一次临时股东大会，并对本次董事会审议的第4项议案及第七届董事会第二十二次会议审议的第4项议案一同提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2017年8月31日
证券代码：000599 证券简称：青岛双星公告编号：2017-031
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议通知于2017年8月18日以书面方式向全体监事发出，会议于2017年8月30日以现场与通讯结合的方式召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席程鲁祥先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司根据财政部相关文件规定对公司原会计政策进行相应变更，符合国家相关政策法规和公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
《关于公司会计政策变更的公告》已于2017年8月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
2、审议并通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》已于2017年8月31日在巨潮资讯网公开披露。
3、审议并通过了《关于公司与控股股东转让土地使用权暨关联交易的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
《关于公司与控股股东转让土地使用权暨关联交易的公告》已于2017年8月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
4、审议并通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告》已于2017年8月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
监事会
2017年8月31日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-033
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据相关法律法规的规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更的原因
2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于上述会计准则修订的实施，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定起始日开始执行上述会计政策。
（二）变更的日期
本次会计政策变更自2017年6月12日开始执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体会计的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》及其他相关规定执行。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的相关规定执行。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述准则施行日之间新增的政府补助根据上述准则要求进行调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知(财会[2017]15号)的要求，公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入利润表“其他收益”项目或冲减相关成本费用。同时，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
公司因执行新的会计政策，自2017年1月1日至2017年6月30日期间，其他收益项目增加1,779,000.00元，营业外收入项目相应减少1,779,000.00元。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
四、监事会意见
公司根据财政部相关文件规定对公司原会计政策进行相应变更，符合国家相关政策法规和公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2017年8月31日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-034
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于公司与控股股东转让土地使用权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）子公司青岛双星轮胎工业有限公司（下称“轮胎工业”）获得了董家口经济区部分土地使用权用于双星“环保搬迁转型升级项目”建设，为便于项目土地的规划和管理，轮胎工业拟与公司控股股东双星集团有限责任公司（以下简称“双星集团”）进行部分土地使用权相互转让。
2、由双星集团将其在该区域的部分土地（约166亩）使用权转让给轮胎工业，根据中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2017）第684号资产评估报告，以2017年7月31日为评估基准日，该土地使用权评估价值为3464.67万元，该部分地块将用于轮胎工业4.0项目部分单体建筑以及卡客车胎配套仓库项目的建设。
3、由轮胎工业将其在该区域的部分土地（约47亩）使用权转让给双星集团，根据中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2017）第683号资产评估报告，以2017年7月31日为评估基准日，该部分土地使用权评估价值为人民币973.72万元。
4、公司于2017年8月30日召开第八届董事会第二次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的审议结果审议通过了《关于公司与控股股东转让土地使用权暨关联交易的议案》。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。
二、关联方介绍和关联关系
1、双星集团有限责任公司
类型：有限责任公司
成立时间：1980年09月12日
住所：山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号
法定代表人：柴永森
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：国有资产运营；自营进出口业务；服装鞋帽、袜、棉布、运动器械制造及经营。批发、零售：橡胶制品、工模器具、建筑材料、装饰材料、五金机电、百货、化工原料（不含危险品）、轮胎、纸、皮革、合成革；生产销售：抽纱、刺绣、绳线带、高级面料、包装箱、盒、机械设备、运动用球；房地产开发（含商住地产、工业地产）、房屋租赁（公司住所青岛市黄岛区月亮湾路1号禁止生产）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2016年12月31日，双星集团的总资产为人民币7,901,391,328.66元，总负债为人民币5,513,519,591.44元，所有者权益为人民币2,387,871,737.22元，营业收入为人民币4,961,089,647.82元，营业利润为人民币22,520,467.28元，净利润为人民币68,588,992.64元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年6月30日，双星集团持有公司股份157,749,762股，占公司股份总数的23.38%，为公司的控股股东，青岛双星轮胎工业有限公司为公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。
2、双星集团与公司的关联关系
■
三、关联交易的主要内容
1、本次交易的标的
双星集团拟转让给轮胎工业的土地使用权对应土地面积约166亩，土地用途为工业用地。
轮胎工业拟转让给双星集团的土地使用权对应土地面积约47亩，土地用途为工业用地。
2、评估情况
本次关联交易涉及的标的土地已经北京中同华资产评估有限公司出具中同华评报字（2017）第683号、中同华评报字（2017）第684号评估报告，转让双方将以评估报告确定的土地价值为定价依据。
四、关联交易协议的主要内容
协议一主要内容：
1、转让土地的位置、面积、使用期限及性质
轮胎工业将位于黄岛董家口经济区港兴大道以西、子信路以北，面积约为47亩的土地使用权以现状转让给双星集团，使用期限截至2064年6月24日，土地性质为工业用地。
2、土地转让价格、付款、办证时间
土地使用权的转让总价款为人民币973.72万元。在协议签订后双星集团一次性付清土地使用权转让费。并于缴清土地使用权转让费后由轮胎工业协助双星集团办理土地转让登记手续。付款方式为电汇。
3、争议解决
因执行本协议发生争议，未尽事宜，由合同双方协商解决。
协议二主要内容：
1、转让土地的位置、面积、使用期限及性质
双星集团将位于黄岛董家口经济区港兴大道以西、集成路以北，面积约为166亩的土地使用权以现状转让给轮胎工业，使用期限至2066年10月20日，土地性质为工业用地。
2、土地转让价格、付款、办证时间
土地使用权的转让总价款为人民币3464.67万元。在协议签订后轮胎工业一次性付清土地使用权转让费。并于缴清土地使用权转让费后由双星集团协助轮胎工业办理土地转让登记手续。付款方式为电汇。
3、争议解决
因执行本协议发生争议，未尽事宜，由合同双方协商解决。
五、本次关联交易对上市公司的影响
本次土地使用权相互转让是从公司整体利益出发，有利于公司对项目土地的规划和管理，进一步优化资产结构，符合公司长期发展战略。
六、审议程序及独立董事发表独立意见情况
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
经公司第八届董事会第二次会议审议，本议案以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本项关联交易议案，公司关联董事审议该议案时进行了回避表决。
2、本次关联交易决策程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，并取得了独立董事的事前认可意见。根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、深交所《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对本次关联交易发表了如下独立意见：本次董事会审议的关联交易是以独立的评估结果为依据，是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次土地使用权相互转让是从公司整体利益出发，有利于相关方土地管理和有效利用，进一步优化资产结构，符合公司长期发展战略。公司关联董事就相关议案进行了回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次关联交易的议案。
七、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见；
3、其他相关文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2017年8月31日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-035
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司关于延长
非公开发行股票股东大会决议有效期
及授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月12日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案。本次非公开发行股票决议有效期以及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。
公司本次非公开发行股票申请已于2017年5月23日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核通过。鉴于本次非公开发行股票的决议有效期及授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，董事会提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个月至2018年9月11日。
除延长股东大会决议有效期及上述授权有效期外，本次非公开发行股票方案其他内容及授权内容不变。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2017年8月31日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-036
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司关于召开
2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：青岛双星股份有限公司2017年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集经公司第八届董事会第二次会议审议通过，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2017年9月15日（星期五）上午9:30
（2）网络投票日期、时间：2017年9月14日-9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月14日下午3:00至2017年9月15日下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2017年9月8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室
二、会议审议事项
1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案
2、关于聘任公司2017年度审计机构的议案
其中议案1需经本次股东大会以特别决议通过。
上述议案已分别经公司第七届董事会第二十二次会议、第八届董事会第二次会议审议通过，有关详情请参阅公司于2017年4月29日、2017年8月31日在巨潮资讯网站上披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《第八届董事会第二次会议决议公告》及其他相关披露文件。
三、提案编码
■
■
四、会议登记等事项
1、现场会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司登记地点）。
2、登记时间：2017年9月13日9:00-11:30及13:00-17:00。
3、登记地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室
4、会议联系方式：
联系人：刘兵、李珂
电话号码：0532-67710729
传真号码：0532-80958715
电子信箱：gqb@doublestar.com.cn
5、股东（或代理人）参加会议费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明请见附件1。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、第八届董事会第二次会议决议；
3、其他相关文件。
附：网络投票的具体操作流程、授权委托书
青岛双星股份有限公司
董事会
2017年8月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360599
2、投票简称：双星投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案：填报表决意见同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
青岛双星股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人，出席青岛双星股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。
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委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。
