西部黄金股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2017-070
西部黄金股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年8月30日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2017年8月18日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定，公司第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司股东推荐及公司董事会提名委员会提名，公司第三届董事会董事候选人名单如下：张国华先生、徐存元先生、何建璋先生、王生彦先生、齐新营先生、肖飞先生及独立董事候选人：冯念仁先生、陈建国先生、杨立芳女士。候选人简历请见附件。
独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于确定公司第三届董事会成员报酬的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2017-072）。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2017年8月31日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2017-071
西部黄金股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年8月30日下午15:30在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2017年8月18日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体监事，会议由监事会主席牛新华先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人。公司第三届监事会股东代表监事人选如下：牛新华先生、刘朝辉先生、朱文斌先生。另外，公司职工已民主选举段卫东先生和徐渊先生为股份公司职工代表监事。候选人简历请见附件。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于确定公司第三届监事会成员报酬的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
西部黄金股份有限公司监事会
2017年8月31日
附件
监事候选人简历
牛新华，男，汉族，1961年生，研究生学历，副教授职称。1983.7-1998.6，任职于新疆财经学院，先后担任讲师、副教授；1998.7-2007.5，历任新疆证券有限责任公司总经理助理、业务总监；2007.6-2016.3，担任新疆有色投资管理部主任；2016.3至今，担任新疆有色证券投资部主任；现任本公司监事会主席，新疆亚欧稀有金属股份有限公司董事。
刘朝辉，男，汉族，1964年生，中共党员，大学本科学历。1989.8-1998.4，担任铜镍矿采矿车间工段长、副主任、主任；1998.4-2014.7，担任铜镍矿生产科科长、电站筹建处主任、铜镍矿矿长助理、副矿长、矿长；2014.7至今，担任西部黄金伊犁有限责任公司总经理；现任本公司股东监事。
朱文斌，男，汉族，1970年生，中共党员，大专学历。1993.05-1997.10，任可可托海稀有矿铝厂会计；1997.10-2008.6，历任稀有公司财务科会计、财务科副主任、财务部主任；2008.6-2013.10，历任恒盛铍业财务总监、副经理、经理；2013.10-2017.07，担任稀有金属公司董事长、经理；2017.07至今，担任西部黄金哈密金矿经理、副书记。
段卫东，男，汉族，1967 年生，中共党员，本科学历，高级政工师、高级职业经理人。1983.10- 1986.1 ，在中国人民解放军 36117 部队服役。1986.2-1992.8，历任新疆有色机械厂精工车间车工、团委书记、政工办副主任； 1992.9-1994.7，在新疆有色职工大学政治管理专业学习，担任校团委委员；1994.9-1996.5，担任新疆有色集体经济处波纹面厂厂长； 1996.6-2008.6，历任新疆阿舍勒铜矿筹建处办公室干事、新疆有色金属公司企业处干事、工会民主管理干事、关闭破产办公室主任、发展管理部副主任、阿山矿业公司经理；2008.7-2013.9，担任阜康有色发展公司董事长、党委书记、总经理；2013.9-2015.3，担任新疆亚克斯资源开发有限公司总经理、新疆众鑫矿业公司董事长；2015.3-2017.2，担任新疆有色集团全鑫建设公司董事长、党委书记、总经理；2017.2至今，担任西部黄金克拉玛依哈图金矿经理、党委副书记；现任本公司职工代表监事。
徐渊，男，汉族1972年生，中共党员，在职工程硕士，选矿高级工程师。1994.7-2011.5，在新疆阿希金矿工作，历任技术员、工段长、车间副主任、车间主任、车间主任兼党支部书记、新疆阿希金矿副矿长；2011.5-2012.5，担任西部黄金伊犁有限公司副经理；2012.5-2016.3，担任西部黄金克拉玛依哈图有限公司经理；2016.3至今，担任乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司经理；现任本公司职工代表监事。
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2017-072
西部黄金股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月15日 15点30分
召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 12 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月15日
至2017年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
备注：由于需要进行累积投票统计，议案 1.00 和议案 2.00 同为《关于公司董事会换届选举的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，详见 2017 年 8 月 31 日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
2、登记时间：2017年9月14日（星期四）上午10：00至13：00，下午15:00至18:00。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司13楼证券投资部
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
1. 本次会议会期半天
2. 与会股东所有费用自理
联系人：魏彬 李莹
联系电话：（0991）3778510 3771795 传真：（0991）3705167
邮编：830000
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2017年8月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
1、《西部黄金股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
2、《西部黄金股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
西部黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月15日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
附件
董事候选人简历
张国华,男, 汉族, 1964年生，中共党员，在职研究生学历，提高待遇高级工程师。1984.8-1988.9 在可可托海矿务局一矿、煤矿任采矿技术员、安环处任干事；1988.10-1999.3，历任新疆有色金属公司喀拉通克铜镍矿安全环保科副科长、科长、采矿车间主任，矿长助理、工会主席、党委书记；1999.4-2002.3，在新疆有色金属公司任经销公司副经理、经理；2002.3-2005.9新疆有色金属公司喀拉通克铜镍任矿长、党委委员；2005.9-2007.8，任新疆新鑫矿业股份有限公司党委书记、董事、常务副经理；2007.8-2015.5任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理、兼任新疆新鑫矿业股份有限公司党委书记、董事、常务副经理。2015.5-2017.4任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委副书记、总经理。2017.4至今任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委书记、董事长。现任本公司董事长。
徐存元，男，汉族，1960年生，中共党员，大专学历，采矿高级工程师。1982.1-1984.8，新疆有色掘进队从事采矿掘进技术工作；1984.9-1987.7，在新疆有色职工大学矿山开采专业脱产学习；1987.8-2002.12，历任新疆有色二矿井建室主任、采矿二车间主任、副矿长，新疆有色黄金分公司经理，新疆克拉玛依金矿矿长；2003.1-2011.9，历任金铬矿业总经理、西部黄金有限责任公司总经理；2011.9-2014.9，担任本公司董事、总经理，担任天山星公司执行董事，金鼎公司董事长。现任本公司副董事长。
何建璋，男，汉族，1964年生，中共党员，在职研究生学历，选矿高级工程师。1986.8-2002.2，历任可可托海矿务局机选厂技术员、副厂长、厂长，可可托海稀有矿矿长助理，可可托海稀有金属公司副矿长；2002.2-2009.11，历任稀有金属有限公司董事、副经理，董事长、经理；2009.11-2011.5，担任阿希金矿矿长、党委委员；2011.5-2014.6，任本公司党委委员、董事、副总经理，兼任西部黄金伊犁有限责公司党委委员、经理；2014.6至今，历任本公司党委委员、董事、副总经理、总经理；现任本公司党委委员、董事、总经理。
齐新营，男，汉族，1960 年生，中共党员，大专学历，冶炼高级工程师。1988.7-1994.7，担任喀拉通克铜镍矿冶炼车间技术员、工段长、副主任；1994.8-1997.3，历任新疆有色铜镍公司生产处副主任、开发处副处长；1997.3-2003.1，历任喀拉通克铜镍矿副矿长、工会主席；2003.1-2008.4，历任阜康有色发展有限责任公司经理、党委书记、董事长；2008.4-2011.5，担任哈密金矿党委委员、矿长；2011.5-2012.9，任本公司董事、副总经理，兼任西部黄金哈密金矿有限责任公司党委委员、经理；2012.9-2015.3，任本公司董事、新疆千鑫矿业公司董事、总经理；2015.4至今，历任本公司董事、工会主席、副总经理，金鼎公司董事长；现任本公司董事、副总经理。
王生彦，男，汉族，1963年生，中共党员，研究生学历，高级经济师、高级工程师职称。1983.8-1994.1，历任有色运输公司保养厂技术员、副主任工程师、副厂长、厂长；1994.2-1998.4，历任有色公司集体经济处干事、集体经济开发中心办公室主任、经营科科长；1998.4-1999.8，历任有色鑫海公司副经理、有色物业公司副经理；1999.8-2015.2，历任金辉房地产开发公司经理（副处级）、经理（正处级）、党委委员；2015.2-2016.4，历任西部黄金股份有限公司党委副书记、党委书记、股东监事；2016.5至今，担任本公司党委书记、董事、副总经理。
肖飞：男，锡伯族，1965年生，中共党员，大学学历，教授级地质高级工程师，国家注册安全工程师。1988.8-2011.5，历任新疆有色金属工业公司第二矿地质技术员、工程师，哈图金矿地测科科长、生产技术部主任、茂源地质公司副经理（副科级）、地测部主任（正科级），金铬公司生产技术部主任、总经理助理、董事、副经理；2011.5-2013.6，历任西部黄金有限责任公司党委委员、副经理，西部黄金克拉玛依金矿有限责任公司党委委员、副经理、本公司总工程师；2013.6—2016.5，历任西部黄金股份有限公司党委委员、总工程师、董事；2016.5至今，担任集团公司矿业开发部副主任、本公司董事。
冯念仁，男，汉族，1964年生，中共党员，法学学士。1985.9-1986.3，任新疆司法厅科员。1986.4-2015.1，任新疆律师事务所律师、主任。2015.2至今，任新疆资本律师事务所主任。
陈建国，男，汉族，1963年生，中国民主建国会新疆区委会委员，博士研究生学历，会计学教授。历任新疆财经大学财政系助教、财政系讲师、财政系副主任、主任、科研处处长、新疆财经大学会计学院院长，现任新疆财经大学会计学院教授。兼任德蓝股份（837044）、新研股份（300159）、伊力特（600197）独立董事。
杨立芳，女，汉族，1964年生，研究生学历，硕士研究生导师，会计学教授。1987.7-1991.8，执教于兵团经济专科学校，曾任企业管理教研室主任。1991.9至今，执教于新疆财经大学。兼任西域旅游（832461）、天康生物（002100）独立董事。
