四川帝王洁具股份有限公司
第三届董事会第十六次会议
决议的公告
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-086
四川帝王洁具股份有限公司
第三届董事会第十六次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年8月31日下午5：00在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2017年8月30日以邮件和专人送达的方式发出，会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，其中陈伟、严洪为通讯表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。相关内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见；公司监事会对此议案发表了核查意见。
公司关联董事吴朝容、王超、谢志军回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于〈四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和中层管理人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，公司制定了《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。相关内容请详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司关联董事吴朝容、王超、谢志军回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
为高效、有序地完成公司2017年限制性股票激励计划的相关事宜，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权处理2017年限制性股票激励计划有关事项，授权内容及范围包括但不限于：
1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
8、授权董事会对公司2017年限制性股票激励计划进行管理；
9、除回购注销尚未解除限售的限制性股票及终止本次限制性股票激励计划涉及的相关协议外，授权董事会签署、执行、修改、终止其他任何与公司2017年限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件；
10、授权董事会实施公司2017年限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权的有效期限与本次限制性股票激励计划的有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权代表办理。
公司关联董事吴朝容、王超、谢志军回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《四川帝王洁具股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2017年9月1日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-087
四川帝王洁具股份有限公司
第三届监事会第十四次会议
决议的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2017年8月31日下午5：30在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，其中陈安为通讯表决。本次会议通知已于2017年8月30日以电话与专人送达方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席陈安主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，监事会认为：《四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次限制性股票激励计划的实施合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《四川帝王洁具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规及规范性文件的要求予以实施。
相关内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》。
2、审议通过《关于〈四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和中层管理人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，公司制定了《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
相关内容请详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
监事会
2017年9月1日
