深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-073

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2017年8月30日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2017年8月31日上午10:00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司的全资下属公司日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于2017年9月2日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司的全资下属公司日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司为其全资下属公司向银行申请综合授信额度及借款提供担保的议案》。

董事会认为，上海即富信息技术服务有限公司(以下简称“上海即富”)间接持有上海点佰趣信息科技有限公司（以下简称“点佰趣”）100%的股权，点佰趣经营情况良好，上海即富为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。

具体内容详见公司于2017年9月2日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司为其全资下属公司向银行申请综合授信额度及借款提供担保的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年9月25日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2017年9月2日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2017年9月1日

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-074

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2017年8月30日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2017年8月31日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席熊旭春先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司的全资下属公司日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：上海点佰趣信息科技有限公司及浙江即富金融数据处理有限公司与关联方河南立佰趣网络技术有限公司发生的各项关联交易属于正常经营需要所发生的交易，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意《关于控股子公司的全资下属公司日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司的全资下属公司日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监 事 会

2017年9月1日

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-075

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于控股子公司的全资下属公司日常

关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海即富信息技术服务有限公司(以下简称“上海即富”)为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，上海点佰趣信息科技有限公司（以下简称“点佰趣”）为上海即富间接100%持股的全资下属公司，浙江即富金融数据处理有限公司（以下简称“浙江即富”）为上海即富100%持股的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司的全资下属公司日常关联交易预计的议案》，同意2017年度8-12月点佰趣及浙江即富与关联方河南立佰趣网络技术有限公司（以下简称“河南立佰趣”）发生日常关联交易。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

根据有关法律、法规的规定，结合以往的实际情况，按照上海即富2017年度经营计划，点佰趣及浙江即富2017年度8-12月预计与关联方河南立佰趣发生日常关联交易，主要为接受劳务和销售商品，按照市场定价原则，预计2017年度8-12月接受关联人提供的劳务交易总金额不超过人民币220万元，向关联人销售商品交易总金额不超过人民币60万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

日常关联交易预计具体内容如下：

■

二、关联方介绍和关联关系

名称：河南立佰趣网络技术有限公司

住所：新乡市卫滨区解放路383号4楼425室

法定代表人：史延新

注册资本：100万人民币

主营业务：计算机领域内的技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品批发、零售；网页设计。

截至2016年12月31日，总资产47.43万元、净资产46.8万元、主营业务收入76.81万元、净利润-1.2万元。

与公司的关联关系：河南立佰趣的执行董事兼总经理史延新为上海即富CEO史恩的父亲，根据实质重于形式的原则，河南立佰趣为公司的关联法人。

履约能力分析：由于日常关联交易内容主要为接受关联人提供的劳务及向关联人提供商品，河南立佰趣经营正常，有良好的发展前景和履约能力。

三、关联交易主要内容

1、根据点佰趣、浙江即富于2017年1月1日与河南立佰趣签署的《APP推广用户合同》。浙江即富授权河南立佰趣为其拓展APP用户，河南立佰趣完成APP用户拓展及维护后可获得相应的推广分润，浙江即富委托点佰趣代其向河南立佰趣支付推广分润；点佰趣负责对申请成为点佰趣注册商户的用户进行审查、入网、风控、资金清结算等工作。协议有效期壹年，经三方签章后立即生效。预计在2017年8-12月期间，河南立佰趣拟提劳务服务获得推广分润不超过220万元。

2、根据浙江即富于2017年1月1日与河南立佰趣签署的《支付硬件终端销售合作协议》。在协议有效期内，河南立佰趣同意按照双方确认的采购订单的价格向浙江即富采购支付终端，河南立佰趣承诺不得进行恶意销售亦不进行任何形式的网络销售，切实维护浙江即富自主品牌的商誉及形象。河南立佰趣向浙江即富以书面形式下达终端订货单，河南立佰趣须在订货单下达后的1个工作日内一次性支付全部货款，浙江即富收到河南立佰趣全部货款后20个工作日内予以交货。协议有效期壹年，经双方签章后立即生效。预计在2017年8-12月期间，河南立佰趣拟向浙江即富采购支付终端金额合计不超过60万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

浙江即富及点佰趣与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营所发生的交易，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，付款（收款）条件合理，与其他业务往来企业同等对待。

上述关联交易不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于公司控股子公司的全资下属公司业务拓展及稳定经营，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表了独立意见：点佰趣及浙江即富与关联方河南立佰趣网发生的各项关联交易属于正常经营所发生的交易，有利于公司控股子公司的全资下属公司业务拓展及稳定经营，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖，其价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意《关于控股子公司的全资下属公司日常关联交易预计的议案》。

六、监事会意见

监事会认为：点佰趣及浙江即富与关联方河南立佰趣网发生的各项关联交易属于正常经营需要所发生的交易，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意《关于控股子公司的全资下属公司日常关联交易预计的议案》。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、第四届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项发表的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2017年9月1日

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-076

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于控股子公司为其全资下属公司向银行申请

综合授信额度及借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

因经营和业务发展需要，深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海即富信息技术服务有限公司(以下简称“上海即富”)为其间接100%持股的全资下属公司上海点佰趣信息科技有限公司（以下简称“点佰趣”）向银行申请综合授信额度及借款提供担保。点佰趣向北京银行股份有限公司上海分行（以下简称“北京银行上海分行”）申请综合授信额度人民币5,000万元，用于法人账户透支额度，每笔法人账户透支期限最长不超过三个月，提款期为自合同订立日起12个月，额度为可循环额度，需由上海即富对该综合授信承担连带责任保证担保，未收取担保费用。点佰趣向招商银行股份有限公司虹桥支行（以下简称“招商银行虹桥支行”）申请综合授信额度人民币10,000万元，用于商业汇票承兑、开立信用证、开立保函、开立提货担保函等授信业务，期限一年，需由上海即富对该综合授信承担连带保证责任，未收取担保费用。点佰趣向上海银行股份有限公司浦东分行（以下简称“上海银行浦东分行”）申请流动资金借款人民币3,000万元，期限一年，需由上海即富对该流动资金借款承担连带责任保证，未收取担保费用。

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司为其全资下属公司向银行申请综合授信额度及借款提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海点佰趣信息科技有限公司

2、成立时间：2006年02月09日

3、注册资本：12,000万元人民币

4、注册地址：上海市长宁区伊犁路152号2幢201-203室

5、法定代表人：王雁铭

6、经营范围：计算机领域内的技术服务、技术咨询、技术开发，计算机系统服务，图文设计制作，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，商务咨询，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务（除展销），票务代理；销售计算机软硬件、办公设备、电子产品、家用电器；网上经营通信设备及相关产品、日用百货、文体用品（不得从事增值电信、金融业务）；从事货物进出口及技术进出口业务，银行卡收单，无线数据终端的研发、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、最近一年又一期主要财务指标：截至2016年12月31日，点佰趣总资产为426,453,120.85元，净资产为156,315,372.71元，资产负债率为63.35%，2016年度实现营业收入649,866,635.64元，营业利润117,798,087.45元，净利润87,634,892.82元。（以上数据已经审计）。截至2017年6月30日，点佰趣总资产为320,192,953.28元，净资产为193,519,903.16元，资产负债率为39.56%，2017年1-6月点佰趣实现营业收入595,999,593.06元，营业利润47,534,023.96元，净利润35,647,210.47元。（截至2017年6月30日的数据未经审计）。

8、与公司关系：公司持有上海即富45%股权，上海即富间接持有点佰趣100%的股权，公司间接持有点佰趣45%股权。

9、点佰趣股权及控制关系图

■

三、担保协议内容

1、2016年10月27日，上海即富与北京银行上海分行签署《最高额保证合同》，为点佰趣在2016年10月27日至2017年10月26日的授信期间向北京银行上海分行申请的综合授信额度人民币5,000万元提供连带责任保证担保。

2、2017年5月25日，上海即富向招商银行虹桥支行出具《最高额不可撤销担保书》，为点佰趣在2017年6月8日至2018年6月7日的授信期间向招商银行虹桥支行申请的综合授信额度人民币10,000万元承担连带保证责任。

3、2017年7月31日，上海即富与上海银行浦东分行签署《借款保证合同》，为点佰趣在2017年7月31日至2018年7月31日的借款期间向上海银行浦东分行申请的流动资金借款人民币3,000万元提供连带责任保证。

以上担保不涉及反担保，未收取担保费用。

四、董事会意见

董事会认为，上海即富间接持有点佰趣100%的股权，点佰趣经营情况良好，上海即富为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年9月1日，公司对外担保额度为2,796,404.87美元（不包括对控股子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的2.12%，为控股子公司担保额度为7,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的8.75%；公司实际对外累计担保余额为0美元（不包括对控股子公司的担保），对控股子公司担保余额为2,614.16万元，占公司最近一期经审计净资产的3.05%，无任何逾期担保。本次公司控股子公司为其全资下属公司担保总金额为18,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的20.99%。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上海即富为点佰趣提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2017年9月1日

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-077

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决定，公司将于2017年9月25日下午在深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室召开2017年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年9月25日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2017年9月24日至2017年9月25日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月24日下午15:00至9月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年9月19日

7、出席对象：

（1）截止2017年9月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于控股子公司为其全资下属公司向银行申请综合授信额度及借款提供担保的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年9月2日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。

5、登记时间：2017年9月21日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。

7、会议联系方式：

登记地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：518054

联系人：华建强、王思邈

联系电话：（0755）26551650

联系传真：（0755）26635033

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362316；投票简称：键桥投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月24日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年9月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2017年9月1日

附件：

深圳键桥通讯技术股份有限公司

2017年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人持有公司股份的性质和数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意见投票。

本次股东大会提案表决意见

■

说明：

1、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-078

深圳键桥通讯技术股份有限公司

重大资产重组实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“键桥通讯”）于2016年10月17日、2016年10月31日、2017年5月19日、2017年6月6日、2017年7月19日分别召开了第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第二十次会议、2017年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十二次会议，审议通过了与公司本次重大资产重组相关的议案。公司以现金方式收购上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）45%的股权。

2017年8月30日，上海点佰趣信息科技有限公司（以下简称“点佰趣”）收到中国人民银行上海分行出具的《中国人民银行上海分行关于上海点佰趣信息科技有限公司变更实际控制人的批复》（上海银函[2017]94号），中国人民银行上海分行同意点佰趣实际控制人变更为键桥通讯。

点佰趣实际控制人变更为键桥通讯获得批准后，公司董事会根据本次交易相关协议、方案以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工作。截至本公告日，相关工作进展情况如下：

2017年8月30日，公司按照《附条件生效的股权收购协议》第2.2条第5项及《补充协议三》的约定，分别向义乌市纬诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纬诺投资”）、 义乌市博铭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博铭投资”）、湖州同胜信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州同胜”）支付了第一期股权转让价款的40%，并向上海复星工业技术发展有限公司（以下简称“复星工业”）、白涛分别支付了其应获交易对价的50%，合计人民币2.31亿元。公司将根据《附条件生效的股权收购协议》及其补充协议的约定，继续按期向交易对方支付剩余标的资产转让价款。

2017年8月30日，上海即富作出股东会决议，选举王永彬、华建强、易欢欢、陈道军、李琳、黄喜胜、盛佳组成上海即富新的董事会；同日，上海即富召开董事会，选举王永彬为上海即富董事长，聘任黄喜胜为上海即富经理（根据上海即富公司章程，由黄喜胜兼任上海即富法定代表人），上海即富于2017年8月30日在中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局办理了关于董事、经理、法定代表人变更的备案及变更登记手续。

2017年8月30日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知书》，核准了纬诺投资、博铭投资、湖州同胜、复星工业及白涛将其持有的合计上海即富45%股权转让至公司名下的工商变更登记。上海即富于2017年8月31日取得变更后的《营业执照》，统一社会信用代码：91310000054575635T，法定代表人：黄喜胜，注册资本：人民币10000.0000万元整，经营范围：磁条、芯片技术专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，会展服务，企业管理咨询，日用百货、建筑装潢材料、服装、针纺织品、文教用品、电子产品、通信设备、劳防用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海即富本次工商变更登记完成后，键桥通讯持有上海即富45%的股权。

公司将继续推进本次重大资产重组实施的相关工作，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2017年9月1日