恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-099

恒康医疗集团股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第四十二次会议通知于2017年9月1日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于2017年9月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

（一）审议通过了《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司融资租赁业务提供担保的议案》

公司董事会认为：盱眙医院为本公司全资子公司，本公司能够控制其经营决策及财务；盱眙医院经营状况良好，本次融资租赁有利于进一步拓宽其融资渠道，提高资金使用效率，满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。

具体内容详见公司于2017年9月5日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2017-100号）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

为加快盱眙肿瘤医院建设，以及根据盱眙县政府城市整体规划要求，盱眙肿瘤医院项目土地性质为医疗卫生和商业用地，规划设计医疗建筑量85%，商业建筑量15%。同意由全资子公司盱眙医院以自有资金全资设立盱眙恒山健康产业发展有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“盱眙健康公司”），注册资本为人民币20,000,000.00元，用于建设并经营与医疗及健康产业相关的业务。

具体内容详见公司于2017年9月5日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-101号）。

独立董事对此发表了意见，具体内容详见2017年9月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年9月20日召开2017年第五次临时股东大会，审议《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司融资租赁业务提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2017年9月5日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-102号）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第四届董事会第四十二次会议决议》

2、《独立董事对全资子公司对外投资的独立意见》

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月四日

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-100

恒康医疗集团股份有限公司

关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

为满足经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）拟与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）签署《售后回租赁合同》，将盱眙医院的部分医疗设备出售给平安租赁并回租使用。双方约定以售后回租的方式开展业务，租赁成本人民币4,000万元，租赁期限为36个月。租赁期满后，公司以人民币100元价款留购相关设备。

公司于2017年9月4日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为盱眙医院开展上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限自主合同主债务履行期间至届满之日起两年，担保总金额不超过人民币4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.98%。同时提请董事会授权公司经营层在上述额度范围内，根据盱眙医院融资租赁业务开展情况，办理担保事宜并签署相关合同。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、盱眙医院基本情况

名称：盱眙恒山中医医院有限公司

成立日期：2015年5月29日

注册地点：淮安市盱眙县盱城五墩西路20号

法定代表人：何占德

注册资本：27,253.65万元人民币

经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针炙科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科，药物咨询。

2、盱眙医院主要财务指标如下表：

单位：元

■

注：上表所列盱眙医院2016年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年半年度财务数据未经审计。

三、董事会意见

盱眙医院为本公司全资子公司，本公司能够控制其经营决策及财务；盱眙医院经营状况良好，本次融资租赁有利于进一步拓宽其融资渠道，提高资金使用效率，满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。

本次担保事项无提供反担保的情况。

四、累计对外担保情况

截止目前，公司累计对外担保额度为298,515.40万元，占公司最近一期经审计净资产的73.08%，公司将于2017年9月20日召开2017年第五次临时股东大会审议《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司融资租赁业务提供担保的议案》，若本议案获得股东大会审议通过，公司累计对外担保额度将增至302,515.40万元，占公司最近一期经审计净资产的74.06%。公司对外担保均为对控股子公司及孙公司提供的担保，无逾期担保的情形。

五、备查文件

1、《第四届董事会第四十二次会议决议》

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年九月四日

证券简称：恒康医疗证券代码：002219 公告编号：2017-101

恒康医疗集团股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

公司于2016年4月28日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《子公司共同投资设立盱眙恒山肿瘤医院有限公司的议案》，拟成立盱眙恒山肿瘤医院有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“盱眙肿瘤医院”），为加快盱眙肿瘤医院建设，以及根据盱眙县政府城市整体规划要求，盱眙肿瘤医院项目土地性质为医疗卫生和商业用地，规划设计医疗建筑量85%，商业建筑量15%。拟由全资子公司盱眙医院以自有资金全资设立盱眙恒山健康产业发展有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“盱眙健康公司”），注册资本为人民币20,000,000.00元，用于建设并经营与医疗及健康产业相关的业务。

本次对外投资已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、盱眙医院基本情况介绍

名称：盱眙恒山中医医院有限公司

成立日期：2015年5月29日（原盱眙县中医院整体改制）

注册地点：盱眙县盱城镇五墩西路20号

法定代表人：何占德

注册资本：27,253.65万元

主营业务：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针炙科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科，药物咨询。

盱眙医院为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、投资标的基本情况介绍

盱眙恒山健康产业发展有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准），注册资本为人民币20,000,000.00元，由盱眙医院以自有资金全资设立。

盱眙健康公司的经营范围主要为健康管理服务、企业管理、医院管理、文化信息咨询、房地产开发经营等。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

因盱眙县政府城市整体规划要求，盱眙肿瘤医院项目的土地性质为医疗卫生和商业用地，规划设计医疗建筑量85%，商业建筑量15%，其中商业部分主要是临主干道的商业铺面。因此，由设立盱眙健康公司，开发和经营盱眙肿瘤医院的医疗与配套商业。盱眙健康公司主要负责用于开发经营盱眙肿瘤医院的商业建筑部分，该商业建筑将部分自用于与医疗及健康产业相关的业务拓展，部分用于电信局、邮政局的返迁，部分用于经严格筛选的商家租用，提升医院周边整体环境。

（二）对外投资的风险

本次盱眙医院对外投资可能面临投资管理、业务拓展、招商等风险，对此公司将进一步健全和完善新设公司的治理结构，不断加强其风险管控，同时盱眙肿瘤医院项目位于盱眙县商业主干道，位置优越，建成后业务拓展、招商风险较低。

五、其他说明

截至本公告日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，亦不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情形。

公司承诺在本次对外投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

公司将持续关注本次对外投资的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第四十二次会议决议》

2、《独立董事对全资子公司对外投资的独立意见》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董事会

二〇一七年九月四日

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-102

恒康医疗集团股份有限公司

关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第五次临时股东大会

（二）股东大会召集人：恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期及时间：

1、现场会议时间：2017年9月20日（星期三）下午14:50开始。

2、网络投票时间：

2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年9月19日下午15:00至2017年9月20日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2017年9月14日（星期四）

（七）会议出席对象：

1、截止2017年9月14日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司融资租赁业务提供担保的议案》

该议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见2017年9月5日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2017-100号）。

该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，且属于涉及中小投资者利益的重大事项，将对公司持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。

三、本次股东大会提案编码

股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

四、现场会议登记事项

1、登记方式：

A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。

B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、法定代表证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2017年9月15日及2017年9月18日（上午9:00－12:00 下午1:30－5:30）

3、登记地点：成都市锦江工业开发区金石路456号恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室 （来信请注明“股东大会字样”）

4、会议联系方式：

会议联系人：李丹

联系电话：028-85950888

传真电话：028-85950202

电子邮箱： dan.li@hkmg.com

5、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会，公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《第四届董事会第四十二次会议决议》

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月四日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

（一）网络投票程序

1、投票代码：362219；投票简称：恒康投票

2、本次股东大会提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年年9月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

恒康医疗集团股份有限公司

2017年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

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注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□ 否□

委托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）