金徽酒股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2017-045

金徽酒股份有限公司

关于增加指定信息披露媒体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为扩大金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，持续做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券日报》、《证券时报》为指定信息披露媒体。自2017年9月6日起，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2017年9月6日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2017-046

金徽酒股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集与召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2017年8月31日以书面形式发出，会议于2017年9月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司补选第二届董事会董事的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘任第二届董事会秘书的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

以上第1、2项内容详情请阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于董事、董事会秘书辞职及补选董事、董事会秘书的公告》（公告编号：临2017-048）。

3、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详情请阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2017-049）。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》

详情请阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：临2017-050）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；董事熊建基先生作为关联董事回避表决。

5、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司向银行申请借款的议案》

公司因生产经营需要，拟向中国农业发展银行成县支行（以下简称“成县农发行”）申请不超过人民币3亿元固定资产借款，借款期限3-5年（自公司与银行签订借款协议之日起计算），公司以房屋、土地等自有资产为本次借款提供担保，董事会授权总经理在决议额度内办理与本次借款相关的手续、文件。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2017年9月6日

●报备文件

1、金徽酒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

2、金徽酒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

3、金徽酒股份有限公司独立董事关于公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的事前认可意见。

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2017-047

金徽酒股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召集与召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2017年8月31日以书面形式发出，会议于2017年9月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资计划正常进行并保证募集资金安全，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，属于正常商业行为，定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形，决策及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意公司拟与关联方签订工程施工合同的议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2017年9月6日

●报备文件

1、金徽酒股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

2、金徽酒股份有限公司监事会关于提交第二届监事会第十一次会议审议事项的审核意见。

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2017-048

金徽酒股份有限公司关于

董事、董事会秘书辞职及补选董事、

董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于董事、董事会秘书辞职的事项

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事会秘书胡阳先生因个人原因向董事会提出辞去公司董事、董事会秘书职务的请求，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，胡阳先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效，胡阳先生辞职后将不再担任公司任何职务。

胡阳先生确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无任何与辞任有关的事项需要通知公司股东及债权人。胡阳先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。

胡阳先生任职期间，在公司上市发行、规范运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面发挥了重要作用，做出了突出贡献，公司及董事会对胡阳先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作表示衷心感谢！

二、关于补选董事、董事会秘书的事项

公司于2017年9月5日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司补选第二届董事会董事的议案》。公司股东陇南众惠投资管理中心（有限合伙）提议补选石少军先生（简历后附）为公司第二届董事会董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会候选委员，该事项尚需提请公司股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司第二届董事会第十五次会议同时审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘任第二届董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任石少军先生为第二届董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将石少军先生的董事会秘书任职资料提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。鉴于石少军先生目前暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其本人已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，待其取得董事会秘书资格证明后正式履行董事会秘书职责，在此之前暂由董事长周志刚先生代行董事会秘书职责。

公司独立董事对本次补选董事、董事会秘书事项分别发表了独立意见，详见公司于2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

附件：石少军先生个人简历

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2017年9月6日

附件：石少军先生个人简历：

石少军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年7月出生，硕士研究生学历。石少军先生毕业于中国人民银行研究生部，曾任国泰君安证券股份有限公司创新投行部执行董事、保荐代表人，具备公司经营管理工作经验和金融、财务、管理、法律等专业知识。

截至本公告披露日，石少军先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2017-049

金徽酒股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过9,000万元。

●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月，到期后及时、足额归还到募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕96号文核准，并经上海证券交易所同意，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,000.00万股，发行价为每股人民币10.94元，共募集资金总额为76,580.00万元。坐扣承销和保荐费用4,500.00万元后的募集资金为72,080.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年3月7日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,100.20万元后，公司本次募集资金净额为70,979.80万元。

本次募集资金于2016年3月7日到账，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2016]3-22号《验资报告》。同日，公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司兰州分行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州滨河支行签订了《募集资金三方监管协议》，实行募集资金专户存管。

截至2017年8月30日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

注：上述募集资金余额含累计收到的银行存款利息加理财收益并扣除银行手续费的净额1,369,214.85元。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2017年8月30日，本次募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

■

三、本次募集资金暂时补充流动资金计划

结合公司募集资金投资项目实施进度以及生产经营需求和财务状况，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起计算。到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。

本次募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目进展，保证募集资金投资项目的正常运行。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

公司于2017年9月5日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确的意见，同意公司使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

五、专项意见说明

1、保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查意见

经核查，保荐机构认为：金徽酒本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，单次补充流动资金时间不超过12个月。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。金徽酒本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本保荐机构同意金徽酒使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、独立董事意见

公司全体独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表了明确同意的意见，详见公司于2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

3、监事会意见

公司于2017年9月5日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了明确同意的意见。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2017年9月6日

●报备文件

1、金徽酒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

2、金徽酒股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

3、金徽酒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

4、金徽酒股份有限公司监事会关于提交第二届监事会第十一次会议审议事项的审核意见。

5、国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2017-050

金徽酒股份有限公司

关于拟与关联方签订工程施工合同

暨偶发性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：公司拟与关联方甘肃懋达建设工程有限公司签订《天河综合治理项目土建工程施工合同》，由其承建天河（伏镇河）综合治理土建工程项目，工程合同造价（暂定）1,229.70万元。

●公司第二届董事会第十五次会议对《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》进行了审议，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0篇，董事熊建基先生作为关联董事回避表决。本次交易无需提交股东大会审议。

●本次交易未构成重大资产重组。

●截至本次关联交易前，过去12个月公司与甘肃懋达建设工程有限公司累计交易2次，累计交易金额为2,283.43万元。

●需提请投资者注意的其他事项：无

一、关联交易概述

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）响应国家生态文明建设号召，积极履行上市公司社会责任，倡导环境保护与可持续发展战略，拟出资保护和治理天河（伏镇河）环境。经公开、公平、公正地进行招投标工作，公司关联方甘肃懋达建设工程有限公司（以下简称“懋达建设”）以合理低价中标天河综合治理项目土建工程，公司拟在董事会审议通过后与懋达建设签订《天河综合治理项目土建工程施工合同》，工程合同造价（暂定）1,229.70万元。

本次交易涉及的总资产、净资产、营业收入、交易金额等指标未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的情形，故本次交易不构成重大资产重组。

截至本公告披露日，懋达建设未直接或间接持有公司股份，为公司实际控制人近亲属控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系，故本次交易构成关联交易。

包括本次关联交易在内，公司与懋达建设12个月内的关联交易金额超过3,000万元，但未达到净资产5%以上。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

关联方关系详见关联交易概述。

2、关联方基本情况

企业名称：甘肃懋达建设工程有限公司

法定代表人：李锁银

注册资本：12,000万元

注册地址：兰州市城关区北滨河中路760号（惠泽苑3号楼B四楼）

经营范围：房屋建筑工程、土木工程的施工、建筑装修装饰工程、起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程、水利水电工程、公路工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、城市园林绿化、市政公用工程、河道治理（以上凭资质证经营）；建筑工程设备的租赁；林木种植、畜禽养殖（不含种苗、种畜禽，限分支机构经营）。

最近三年主要业务：工程建设

截至2016年12月31日，懋达建设总资产53,930万元，净资产9,955万元。以上数据未经审计。

三、关联交易基本情况

1、交易内容

工程名称：金徽酒股份有限公司天河综合治理项目

工程地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇

工程内容：金徽酒股份有限公司天河综合治理项目土建工程

承包方式：承包人包工、包料

项目面积：长97米溢流坝5道，4道为钢筋混凝土结构，坝高不超过2米，属于大跨度低水头大坝工程，1道为橡皮坝基础土建部分（不含橡皮坝带及管道安装部分）

工程合同造价（暂定）：人民币1,229.70万元

2、定价政策和定价依据

公司参照《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2013）、《甘肃省安装工程预算定额》（2013）等政府指导文件，遵循市场交易原则公开、公平、公正地进行招投标工作，经综合评标后懋达建设以合理低价中标天河综合治理项目土建工程，以中标价作为确定工程合同造价的定价依据，按工程量具体决算。

3、合同签订

公司董事会授权经营层在董事会审议通过后与懋达建设正式签订《天河综合治理项目土建工程施工合同》。

4、本次关联交易是偶发性关联交易，不属于日常关联交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

此次交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，交易方式公平、公正、公开，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易经过招投标，价格公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该关联交易未使公司对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

五、本次关联交易履行的审议程序

1、独立董事事前审核情况

公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，并发表了事前认可意见，详见公司于2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的事前认可意见》。

2、董事会审议情况

公司于2017年9月5日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立董事意见，详见公司于2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

3、监事会审议情况

公司于2017年9月5日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》，同意上述关联交易事项。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2017年9月6日

●报备文件

1、金徽酒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

2、金徽酒股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

3、金徽酒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

4、金徽酒股份有限公司独立董事关于公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的事前认可意见。

5、金徽酒股份有限公司监事会关于提交第二届监事会第十一次会议审议事项的审核意见。