内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于补选职工监事的公告

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-054

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于补选职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）职工监事郭英女士因工作原因辞去公司监事会职工监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年9月7日召开第十一届职工代表大会第八次会议，民主选举王晓刚先生为公司第九届监事会职工监事。（职工监事简历附后）

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

监 事 会

二○一七年九月七日

附件：

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第九届监事会职工监事简历

王晓刚，男，1973年8月出生，汉族，硕士。历任公司监事会主席、董事、信息工程部总经理。现任公司信息科技中心总经理。

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-055

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第九届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议于2017年9月7日（星期四）以书面（传真等）方式召开。会议对2017年9月7日以书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届监事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次监事会会议的监事五名，实际参加本次监事会会议的监事五名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会选举王晓刚先生为公司第九届监事会主席。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

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监 事 会

二○一七年九月七日