内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年第十一次董事会决议公告
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-061
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年第十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月7日以通讯表决方式召开了2017年第十一次会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》）。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2017年9月8日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-062
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2017年4月21日，经中国证监会证监许可[2017]546 号文核准，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）获准向合格投资者公开发行不超过13亿元（含13亿元）公司债券。
2017年8月14日，公司和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司2017年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）在网下向合格投资者进行了簿记建档。
2017年8月16日，本期债券发行结束，实际发行规模13亿元。同日，募集资金全部到账，招商证券已出具《债券募集资金到账确认书》对此进行确认。
2017年8月17日，招商证券在扣除承销费用后，已将募集资金净额共计129,947.00万元汇入公司的募集资金专项账户。
二、公司债券募集说明书披露的募集资金使用计划
根据《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券所募资金扣除发行费用后的10.205亿元拟用于偿还银行借款，剩余募集资金用于补充公司流动资金。其中，拟偿还银行借款的明细如下：
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若本期债券募集资金到位之前，公司根据上述债务的实际情况以其他自筹资金先行偿还，则可在募集资金到位之后予以置换。如果本期债券募集资金不能满足公司偿还以上债务的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。
三、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2017年8月17日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZG12158号），证明：截止2017年8月17日，公司以自筹资金实际偿还债务10.205亿元，具体情况如下：
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四、本次置换事项履行的决策程序
2017年9月7日，公司分别召开2017年第十一次董事会、2017年第五次监事会，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金10.205亿元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所出具的鉴证报告
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）招商证券核查意见
作为公司本期债券的主承销商和债券受托管理人，招商证券认为：本次公司以募集资金10.205亿元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
（三）独立董事意见
公司全体独立董事发表了独立意见，同意公司以募集资金10.205亿元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）监事会意见
公司2017年第五次监事会经审议，同意公司以募集资金10.205亿元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年9月8日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-063
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年第五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年9月7日在鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室召开了2017年第五次会议，监事会主席赵玉福先生主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年9月8日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-064
B股代码 900936 B股简称鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月6日，公司接到公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）公司(以下简称“香港资产公司”)《关于增持股份结束的函》，香港资产公司近12个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司部分股份的计划已完成。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
公司于2016年9月9日披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》，《公告》披露集团公司自2016年9月7日起计划12月内，以香港资产公司通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司总股本的2%，即2064万股。截止到2017年9月6日，本公司本次增持计划实施完毕。在增持计划期间，集团公司通过香港资产公司累计买入鄂资B股6,334,439股，占公司总股本的0.6138%。本次增持计划完成后,香港资产公司持有本公司鄂资B股共计85,085,088股,占公司总股本的 8.245%。
截至目前，集团公司其一致行动人香港资产公司持有本公司股份合计505,085,088股，占公司总股本的48.943%，其中A股42000万股,占公司总股本的40.698%，B股85,085,088股,占公司总股本的 8.245%。
二、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
三、集团公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
四、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012 年修订)、《上市公司收购管理办法》（2012 年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012 年修订)的相关规定，持续关注集团公司及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2017年9月8日
