新大洲控股股份有限公司
第八届董事会2017年第十一次临时会议
决议公告
证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2017-072
新大洲控股股份有限公司
第八届董事会2017年第十一次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第八届董事会2017年第十一次临时会议通知于2017年8月25日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2017年9月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由陈阳友董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为子公司恒阳香港发展有限公司贷款提供担保的议案》。（有关本担保事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关于为子公司恒阳香港发展有限公司贷款提供担保的公告》。）
恒阳香港发展有限公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司申请总额不超过等值美元陆佰万元整（等值USD6,000,000.00） 的授信额度，包括但不限于并购贷款等授信品种，并可调剂使用相关授信业务额度。董事会同意本公司为上述授信提供人民币存款/保证金质押担保。上述贷款期限三年。担保期限为自借款之日起。
本议案经董事会批准后执行。
三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第八届董事会2017年第十一次临时会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
2017年9月8日
证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2017-073
新大洲控股股份有限公司
关于为子公司恒阳香港发展有限公司
贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据2017年6月30日恒阳香港发展有限公司（以下简称“恒阳香港”）的全资子公司Foresun (Latin-America) Investment and Holding, S.L.（以下简称“恒阳拉美”）与RP先生签署的《股份购买协议》，恒阳拉美向RP先生购买Lorsinal S. A.公司（以下简称“Lorsinal”）50%股权尚有600万美元应于2017年9月30日或之前一次性支付，本公司拟通过贷款方式解决。有关详细内容详见本公司于2017年7月6日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的《关于投资收购乌拉圭Lorsinal S.A.股权的进展公告》。
2017年9月7日，本公司第八届董事会2017年第十一次临时会议审议通过了《关于为子公司恒阳香港发展有限公司贷款提供担保的议案》。
同意恒阳香港向南洋商业银行（中国）有限公司申请总额不超过等值美元陆佰万元整的授信额度，包括但不限于并购贷款等授信品种，并可调剂使用相关授信业务额度。本公司同意为上述授信提供人民币存款/保证金质押担保。
上述贷款将用于恒阳拉美支付收购Lorsinal公司50%股权的剩余600万美元。上述贷款期限三年。质押担保期限为自借款之日起三年。
本担保事项经本公司董事会审议通过后执行，无需经过股东大会或政府有关部门批准。
本担保事项不属于关联交易。
二、被担保人的基本情况
名称：恒阳香港发展有限公司（FORESUN（HK）DEVELOPMENT CO.,LIMITED）
成立日期：2016年06月29日
地址：RM 503,5/F WAYSON COMM BLDG 28 CONNAUGHT RD WEST SHEUNG WAN HK
法人代表：陈阳友
注册资本：800万美元
业务性质：实业投资、投资管理与咨询、进出口贸易。
与本公司的关系：本公司通过全资子公司宁波恒阳食品有限公司持有其100%的股权。
截止2016年12月31日，恒阳香港合并报表资产总额3,611.75万元、负债总额851.31万元（其中包括银行贷款总额0万元、流动负债851.31万元）、或有事项涉及的总额0万元、净资产2,760.44万元。2016年度实现营业收入0万元、利润总额-14.24万元、净利润-14.24万元。截止2017年6月30日，恒阳香港合并报表资产总额9,606.13万元、负债总额4,143.28万元（其中包括银行贷款总额1,510.56万元、流动负债4,143.28万元）、或有事项涉及的总额0万元、净资产5,462.85万元。2017年上半年实现营业收入1,525.65万元，利润总额56.62万元、净利润56.62万元。截止2017年6月30日，恒阳香港的资产负债率为43.13%
三、担保事项的主要内容
恒阳香港拟向南洋商业银行（中国）有限公司申请总额不超过等值美元陆佰万元整（等值USD6,000,000.00） 的授信额度，包括但不限于并购贷款等授信品种，并可调剂使用相关授信业务额度。本公司同意为上述授信提供人民币存款/保证金质押担保。
上述贷款将用于恒阳拉美支付收购Lorsinal公司50%股权的剩余600 万美元。上述贷款期限三年。担保期限为自借款之日起。
四、董事会意见
董事会认为，恒阳香港为本公司的全资子公司，恒阳香港贷款将用于其全资子公司恒阳拉美支付收购Lorsinal公司50%股权的剩余600万美元，为其提供贷款担保，担保风险可控，符合公司的根本利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日本公司无对外担保，为子公司担保的批准额度为人民币65,561万元，占公司最近一期经审计净资产的29.78%（其中已发生的担保金额为33,058.76万元，占公司最近一期经审计净资产的15.02%）。本公司不存在逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保事项。
本次董事会审议通过的为恒阳香港贷款提供担保金额折合成人民币为3,960万元，占公司最近一期经审计净资产的1.79%。
六、备查文件
新大洲控股股份有限公司第八届董事会2017年第十一次临时会议决议。
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
2017年9月8日
