新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管问询函的公告

证券简称：*ST新亿   证券代码：600145   公告编号：2017—041

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

关于收到上海证券交易所监管问询函的公告

本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2017年 9月 7日收到上海证券交易所 《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会和监事会换届事项的问询函》 （上证公函【2017】2174号），现将全文公告如下：

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：

2017 年9 月7 日，公司发布2017 年第三次临时股东大会决议公告，董事会提名的七名董事候选人未获投票通过，监事会提名的两名监事候选人也未获投票通过，临时提案中三名股东联合提名的三名董事候选人获得通过。根据本所《股票上市规则》17.1 条的规定，请公司及相关方核实以下事项并披露：

一、本次股东大会投票中，否决公司董事会提名的7 名董事，并投票赞成临时提案中3 名董事的股东主要为广西沃洋能源有限公司、上海好润资产管理有限公司、贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）、深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司、深圳市德天利科技发展有限公司、昆山成通投资有限公司、深圳生命爱晚健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市益峰源实业有限公司等9 名。上述股东中，除深圳市益峰源实业有限公司外，均为公司破产重整投资人股东。

请前述股东分别说明并披露相互之间是否存在一致行动人关系，包括但不限于重整投资的资金来源是否存在关联、各自的投资行为之间是否存在关联、各自的股权和控制权关系是否存在关联、本次股东大会投票前是否存在沟通联络等。

二、根据公司股东大会决议公告，公司董事会提名的董事、监事会提名的监事均未当选，其中包括公司实际控制人、现任董事长黄伟。公司股东广西沃洋能源有限公司、上海好润资产管理有限公司、贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）提名的三名董事全部当选。结合本次股东大会的投票情况，请公司及其控股股东、实际控制人说明公司控制权是否发生变化，并提供判断依据。如发生变化，请督促相关方及时履行相应的信息披露义务。

三、公司股东大会选举当选的董事会成员、监事会成员未满足《公司法》及《公司章程》规定的人数。请公司本次换届前后任全体董事、监事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人说明后续召开股东大会补选董事会及监事会成员的工作安排，以及在补选完成之前公司董事会、监事会的工作履职安排。

请你公司收到本问询函后立即披露，并于2017 年9 月12 日之前，落实本函要求，以书面形式回复我部，同时履行相应的信息披露义务。请公司及上述人员从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，采取各项措施，保证公司生产经营及内部运作稳定，维护公司合法权益。

特此公告。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会

2017年9月7日