广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第54次会议决议公告

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-094

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03

113009、191009 广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第54次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第54次会议于2017年9月8日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。同意补选李平一、丁宏祥为战略委员会委员，蓝海林为审计委员会委员，付于武为薪酬与考核委员会委员、主任委员，梁年昌为提名委员会委员。补选后，本公司各专门委员会成员名单如下：

1、董事会战略委员会：曾庆洪（主任委员）、冯兴亚、付于武、蓝海林、李平一、丁宏祥；

2、董事会审计委员会：梁年昌（主任委员）、王苏生、蓝海林；

3、董事会薪酬与考核委员会：付于武（主任委员）、李平一、梁年昌；

4、董事会提名委员会：王苏生（主任委员）、丁宏祥、梁年昌。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于聘任公司执行委员会副主任的议案》，同意聘任姚一鸣为公司执行委员会副主任。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于广汽乘用车A39 常规动力车型项目的议案》，同意广州汽车集团乘用车有限公司A39常规动力车型项目实施。项目总投资为69,406万元，其中研发费用31,123万元，资金来源由本公司统筹考虑。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过了《关于广汽乘用车A39 Coupe车型项目的议案》，同意广州汽车集团乘用车有限公司A39 Coupe车型项目实施。项目总投资为36,473万元，其中研发费用16,968万元，资金来源由本公司统筹考虑。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过了《关于广汽乘用车A39 PHEV车型项目的议案》，同意广州汽车集团乘用车有限公司A39 PHEV车型项目实施。项目总投资为27,983万元，其中研发费用21,837万元，资金来源由本公司统筹考虑。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过了《关于广汽本田H品牌HD车型项目的议案》，同意广汽本田汽车有限公司H品牌HD车型项目的实施。项目计划总投资40,418万元，资金来源由广汽本田汽车有限公司自筹解决。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2017年9月8日