亿晶光电科技股份有限公司
关于为全资子公司常州亿晶光电
科技有限公司提供担保的公告
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-052
亿晶光电科技股份有限公司
关于为全资子公司常州亿晶光电
科技有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币5亿元。除本次董事会审议的担保金额外，截至本公告日，公司已实际为其提供担保的金额为人民币5.76亿元。
● 本次担保无反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足生产和发展的需要，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）拟向江南农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币2亿元（含）的授信额度、向江苏银行股份有限公司常州分行申请总额不超过人民币3亿元（含）的授信额度，公司将为上述授信提供不可撤销的连带责任担保，担保金额共计人民币5亿元。
2017年9月9日，公司第五届董事会第二十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了为全资子公司提供担保的事项。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的规定，该担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司
2、注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路18号
3、法定代表人：荀建华
4、注册资本：152103万元整
5、经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工。销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币 万元
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三、担保协议的主要内容
1、公司拟与江南农村商业银行股份有限公司签订最高额保证合同，为常州亿晶与江南农村商业银行股份有限公司自公司股东大会审议通过该担保事项之日起一年内（具体日期以合同签署日期为准）所签署的合同而产生的债务在不超过人民币2亿元的范围内提供最高额保证担保。
2、公司拟与江苏银行股份有限公司常州分行签订最高额保证合同，为常州亿晶与江苏银行股份有限公司常州分行自公司股东大会审议通过该担保事项之日起一年内（具体日期以合同签署日期为准）所签署的合同而产生的债务在不超过人民币3亿元的范围内提供最高额保证担保。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：本次担保的被担保人为公司的全资子公司，担保风险可控。上述担保事项是鉴于常州亿晶为生产经营所需所申请的贷款，有助于促进其开展生产经营活动。上述担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，符合公司整体利益。
独立董事认为：公司为全资子公司提供担保，是为了满足常州亿晶的生产和发展需要。本次担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和防范风险，不存在损害公司及股东利益的情形。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。综上，同意公司本次为全资子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外（含对子公司）的担保总额为人民币20.3亿元（包括本次公司拟对常州亿晶提供的共计人民币5亿元担保及第五届董事会第二十六次会议审议通过的拟对常州亿晶提供的共计人民币8亿元担保），其中公司或全资子公司对全资子公司或全资孙公司提供的担保总额为人民币20.3亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.93%。公司无逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、公司独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2017年9月11日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-053
亿晶光电科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月26日 13点30 分
召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月26日
至2017年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会的议案1已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，议案2 已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容分别详见公司于2017年8月22日及2017年9月11日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。
(二) 特别决议议案：无
(三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话（授权委托书格式详见附件）。
（二） 会议登记时间：2017年9月21日—9月22日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00
（三） 登记地点：江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部
六、 其他事项
（一） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
（二） 现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
（三） 联系方式
联系地址：江苏省常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213）
联系人：冉艳
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2017年9月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第五届董事会第二十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亿晶光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月26日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-054
亿晶光电科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第八条的规定，公司第五届董事会第二十七次会议的通知于2017年9月8日以电话及口头方式发出。该次会议于2017年9月9日以现场结合通讯方式召开，会议应收表决票7票，实际收到有效表决票7票，实有表决票数占应出席董事人数的100%，符合《公司法》、《亿晶光电科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司常州亿晶光电科技有限公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
会议同意为全资子公司常州亿晶光电科技有限公司拟向江南农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币2亿元（含）的授信额度、向江苏银行股份有限公司常州分行申请总额不超过人民币3亿元（含）的授信额度提供担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次担保的具体内容，详见公司同日披露的《关于为全资子公司常州亿晶光电科技有限公司提供担保的公告》。
二、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
有关召开公司2017年第一次临时股东大会的具体内容，详见公司同日披露的《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2017年9月11日
