中材节能股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2017-040

中材节能股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划或涉及发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年6月27日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-020）。经与有关各方初步沟通论证，确定上述重大事项构成“发行股份购买资产”，并于2017年7月11日发布了《发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：临2017-023）。2017年7月18日、25日公司分别发布了《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2017-027、临2017-028）。

由于本次发行股份购买资产事项涉及资产范围较广、相关事项较复杂，经公司申请，公司股票自2017年7月27日起继续停牌预计不超过1个月，并于2017年7月27日发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2017-030）。停牌期间，公司每五个交易日发布相关进展情况，于2017年8月3日、10日、17日、24日分别发布了《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2017-032、临2017-033、临2017-034、临2017-035）。

2017年8月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年8月28日起继续停牌，停牌时间预计不超过一个月。2017年8月26日，公司发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2017-038），停牌期间，公司每五个交易日发布相关进展情况，于2017年9月4日发布了《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2017-039）。

截至本公告日，公司仍在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产以及可能募集配套资金的事项，与相关各方就本次发行股份及支付现金购买资产以及可能募集配套资金的方案持续进行深入的协商与论证，并就方案中相关交易对方尚未解决的事项努力协商尽快达成共识。公司已聘请本次交易的财务顾问(长城国瑞证券有限公司)以及相关的法律、审计、评估等中介机构。本次交易标的资产的法律尽职调查、审计、评估等相关工作仍在推进，有关工作已与国资监管等有关部门进行了汇报沟通，争取尽快形成指导意见，并根据其指导意见推进后续工作。

停牌期间公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作有结果后召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。

公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2017年9月11日