新疆城建（集团）股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：2017-075

新疆城建（集团）股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案： 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年9月11日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦21层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，由公司董事长刘军先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，新疆天阳律师事务所律师出席了现场会议并见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，董事王常辉先生因出差未能出席；

2、 公司在任监事5人，出席3人，监事张玉和先生和吕江民女士均因其他工作原因未能出席；

3、 董事会秘书李若帆先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司名称的议案

审议结果： 通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

审议结果： 通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果： 通过

表决情况：

■

4、 议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果： 通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

5、 关于选举董事的议案

■

6、 关于选举独立董事的议案

■

7、 关于选举监事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的第3项、第4项议案为特别议案，获得参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过；其余议案为普通议案，获得参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：常娜娜律师、邵丽娅律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司二○一七年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 新疆城建（集团）股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；

2、 新疆天阳律师事务所关于新疆城建（集团）股份有限公司二〇一七年第五次临时股东大会法律意见书。

新疆城建（集团）股份有限公司

2017年9月12日

证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：临2017-076

新疆城建（集团）股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2017年9月6日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第一次会议的通知，于2017年9月11日以现场召开方式在乌鲁木齐锦江国际酒店三楼锦瑞会议室召开会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1. 关于选举第九届董事会董事长的议案

同意选举潘雪平先生为第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致；并根据《公司章程》的规定担任公司法定代表人。

潘雪平先生简历详见附件。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

2. 关于选举第九届董事会各专门委员会组成人员的议案

同意公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会。同意选举第九届董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：由潘雪平先生、Stefan Kross先生、云天永先生、陈杰平先生组成，其中潘雪平先生为主任委员（召集人）。

审计委员会：由Stefan Kross先生、陈杰平先生、谢满林先生组成，其中陈杰平先生为主任委员（召集人）

薪酬与提名委员会：由潘雪平先生、陈杰平先生、谢满林先生组成，其中陈杰平先生为主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。

本议案以议案十六经董事会审议通过为前提。

上述委员简历详见附件。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

3. 关于聘任总经理的议案

同意聘任云天永先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作。

云天永先生简历详见附件。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

4. 关于聘任副总经理的议案

同意聘任公司副总经理如下：

聘任管烨先生为公司副总经理（首席运营官）、曾正平先生为公司副总经理（首席财务官）、Peter Moser先生为公司副总经理（首席人力资源官），负责公司的经营管理工作。

上述人员简历详见附件。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

5. 关于聘任财务负责人的议案

同意聘任曾正平先生为公司财务负责人。

曾正平先生简历详见附件。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

6. 关于聘任董事会秘书的议案

同意聘任曾正平先生为公司董事会秘书。

曾正平先生简历详见附件。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

7. 关于聘任内审负责人的议案

同意聘任忻晓峰先生为公司内审负责人。

忻晓峰先生简历详见附件。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

8. 关于聘任证券事务代表的议案

同意聘任黎小惠女士为公司证券事务代表。

黎小惠女士简历详见附件。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

9. 关于确定第九届董事及监事津贴的提案

同意公司第九届董事领取董事津贴，但如非独立董事在公司有所任职，则按其所任公司的岗位职务领取薪酬，不另行发放津贴；第九届董事津贴为税前人民币90万元/年。

同意公司第九届监事领取津贴，但如监事在公司有所任职，则按其所任公司的岗位职务领取薪酬，不另行发放津贴；第九届监事津贴为税前人民币50万元/年。

本提案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

10. 关于确定高级管理人员薪酬的议案

同意公司高级管理人员按其所任岗位职务的相关人事规定领取薪酬，薪酬构成为岗位基本工资加绩效工资。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

11. 关于改聘2017年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的提案

同意改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

本提案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

12. 关于变更会计政策及会计估计的提案

本提案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

13. 关于通过新《公司章程》的提案

本提案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

14. 关于通过新《股东大会议事规则》的提案

本提案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

15. 关于通过新《董事会议事规则》的提案

本提案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

16. 关于通过新《董事会各专门委员会工作细则》的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

17. 关于通过新《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

18. 关于通过新《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

19. 关于通过新《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

20. 关于通过新《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

21. 关于通过新《重大事项内部通报制度》的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

22. 关于通过新《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

23. 关于通过新《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

24. 关于通过新《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

25. 关于通过新《募集资金使用管理制度》的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

26. 关于通过新《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

27. 关于通过新《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

28. 关于通过新《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

29. 关于通过新《关联方资金往来管理制度》的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

30. 关于子公司委托理财的提案

为提高公司临时闲置资金的有效利用，在不影响公司正常经营资金需求和安全的前提下，同意公司子公司常州卓郎纺机科技有限公司拟使用自有资金45亿元人民币购买南京银行股份有限公司金坛支行的珠联合璧系列保本人民币理财产品，委托理财期限为五个月，预计年化收益率3.5%，为保本保证收益型产品。

授权公司相关代表签署与本次委托理财相关的合同及其他文件。

本提案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

31. 关于外汇衍生品交易预计及授权的提案

为有效控制外汇风险带来的成本不确定性，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生品交易，包括远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品等业务，交易金额不超过10亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），交易期限为一年。

授权公司相关代表签署与外汇衍生品交易相关的合同及其他文件。

本提案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

32. 关于对外担保预计及授权的提案

为提高公司决策效率、满足公司经营需求，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司子公司卓郎新疆智能机械有限公司、卓郎香港机械有限公司及其下属子公司提供发生额合计不超过9亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通过之日起一年内；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对下属不同子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属子公司）。

授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件。

本提案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

33. 关于召开2017年第六次临时股东大会的议案

同意于2017年9月27日13:00在常州市金坛区汇贤中路558号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公室召开公司2017年第六次临时股东大会。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

上述议案3-6、11-32的具体内容已于同日披露于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

针对议案11，独立董事陈杰平先生、谢满林先生均出具了同意的事前认可意见；针对议案2-6、9-12、30-32，独立董事陈杰平先生、谢满林先生均出具了同意的独立意见。详见同日披露于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2017年9月12日

附件

1、第九届董事会董事长简历

潘雪平先生，中国国籍，无永久境外居留权，机械工程本科，中欧国际工商学院EMBA学位，工程师、高级经济师职称，现任金昇实业股份有限公司董事长兼首席执行官、新疆城建（集团）股份有限公司董事、卓郎智能机械有限公司执行董事，并担任中国纺织机械器材工业协会副会长、中国纺织工程学会副会长、中国纺织工业企业管理协会（中国纺织企业家联合会）副会长、常州市工商联副会长等职务。潘雪平先生拥有丰富的企业管理与战略决策经验。创立金昇实业股份有限公司之前，分别担任太平洋集团上海纺织机件总厂钢领制造有限公司总经理、金坛市纺织机械总厂厂长兼党委书记、金坛华金机械总厂厂长兼党委书记、瑞士苏拉纺机集团前纺事业部首席执行官。

潘雪平先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，公司本次重大资产重组实施完毕后，将成为本公司实际控制人，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、第九届董事会各专门委员会组成人员简历

潘雪平先生，见《第九届董事会董事长简历》

云天永先生，新加坡籍，新加坡国立大学电气电子工程学位、新加坡国立大学工业工程硕士学位、新加坡南洋科技大学南洋商学院MBA学位，现任新疆城建（集团）股份有限公司董事、卓郎智能机械有限公司总经理及首席执行官。云天永先生具有丰富的跨国、跨行业工作经验。加入卓郎智能机械有限公司前，任职于瑞士欧瑞康集团、新加坡新翔（SATS）公司、瑞典海克斯康集团，历任欧瑞康纺机业务首席执行官、新加坡樟宜机场航站服务公司（SATS）总裁兼首席执行官、瑞士徕卡大地测量业务总裁。

云天永先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

Stefan Kross先生，德国籍，亚琛工业大学机械工程学位（工程硕士），现任新疆城建（集团）股份有限公司董事、卓郎集团决策委员会委员，曾任福克曼GmbH & Co. KG首席运营官、赐来福AG董事会成员、苏拉GmbH & Co. KG纺纱解决方案首席技术官、欧瑞康巴马格事业部首席执行官、欧瑞康人造纤维事业部首席执行官、欧瑞康执行委员会委员。

Stefan Kross先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈杰平先生，中国香港居民，美国休斯敦大学酒店管理学硕士、工商管理硕士、工商管理博士，现任新疆城建（集团）股份有限公司独立董事、中国国际工商学院会计学教授，2009年-2016年曾担任中欧国际工商学院副教务长、高层工商管理人员管理硕士（EMBA）课程主任，加入中欧之前，在香港城市大学有十三年的执教经验，曾担任该校会计学系终身教授兼系主任。陈杰平先生现任深圳证券交易所上市公司深圳世联行地产顾问股份有限公司的独立非执行董事，香港联交所主板上市公司金茂（中国）酒店投资管理有限公司的独立非执行董事，联交所主板上市公司卓智控股有限公司的独立非执行董事，和香港联交所主板上市公司上海拉夏贝尔服饰股份有限公司的独立非执行董事。

陈杰平先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢满林先生，中国国籍，西南政法大学法律学士、南京大学法律硕士，现任新疆城建（集团）股份有限公司独立董事、江苏谢满林律师事务所主任、江苏南大苏富特科技股份有限公司独立董事、南京普天通信股份有限公司独立董事，并担任江苏省人民政府法律顾问、南京市人民政府法律顾问、南京市律师协会监事长，曾任南京第二律师事务所律师、南京金陵律师事务所律师、南京银行股份有限公司独立董事。

谢满林先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、总经理简历

云天永先生，见《第九届董事会各专门委员会组成人员简历》

4、副总经理简历

管烨先生，中国籍，天津大学热能工程系学士学位，天津大学热能工程系工科硕士学位、中欧国际工商学院EMBA学位，并曾在英国曼彻斯特理工大学深造，现任卓郎智能机械有限公司首席运营官。管烨先生拥有丰富的跨国公司工作与管理经验。曾任职于美国英格索兰集团、美国TI汽车集团、P&G（美国宝洁）等国际知名企业，担任过英格索兰福兴控股有限公司总裁、英格索兰工业技术事业部及安防技术事业部亚太区运营总监、美国TI汽车集团中国区副总裁等职务。

曾正平先生，德国籍，曾就读于北京大学计算机系，毕业于德国汉诺威大学，获经济学硕士学位，现任卓郎智能机械有限公司首席财务官。曾任采埃孚（中国）投资有限公司中国区首席财务官。曾正平先生拥有丰富的国际化财务管理经验，持有上海证券交易所董事会秘书任职资格。

Peter Moser先生，奥地利籍，毕业于奥地利因斯布鲁克大学&瑞士圣加伦高等学校。曾任瑞士徕卡大地测量以及它的前身Leica AG集团培训发展经理、测量和工程事业部人力资源副总裁、高级人力资源副总裁，瑞士国际空港服务有限公司人力资源执行副总裁。

5、财务负责人简历

曾正平先生，见《副总经理简历》。

6、董事会秘书简历

曾正平先生，见《副总经理简历》。

7、内审负责人简历

忻晓峰先生，中国籍，上海交通大学应用数学学士、计算机科学与技术学士，国际注册信息系统审计师，现任卓郎智能机械有限公司内审负责人，曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、江苏金昇实业股份有限公司内审部总监。

8、证券事务代表简历

黎小惠女士，中国籍，中南财经政法大学法学学士、金融学士、复旦大学法律硕士，现任卓郎智能机械有限公司证券事务代表，曾任海航创新股份有限公司证券事务主管、资本运作经理、证券事务代表。持有法律职业资格、上海证券交易所董事会秘书任职资格、证券从业资格及基金从业资格。

证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：临2017-077

新疆城建（集团）股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆城建（集团）股份有限公司于2017年9月6日以邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第一次会议的通知，2017年9月11日13:00于乌鲁木齐市锦江国际酒店三楼锦瑞会议室以现场方式召开会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议一致通过了如下议案：

1. 关于选举第九届监事会主席的议案

同意选举张月平先生为第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

2. 关于通过新《监事会议事规则》的提案

本提案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

具体内容已于同日披露于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

3. 关于变更会计政策及会计估计的提案

本提案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

具体内容已于同日披露于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司监事会

2017年9月12日

证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：临2017-078

新疆城建（集团）股份有限公司

关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会已于2017年5月11日任期届满。考虑到公司拟开展重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称重大资产重组），为保持公司监事会工作的连续性，公司监事会换届选举工作因此延期。

公司重大资产重组已经中国证券监督管理委员会核准，目前正在实施。本次重大资产重组完成后，公司原有资产、负债及业务整体剥离，转而持有卓郎智能机械有限公司95%股权，公司的主营业务将由建筑施工和房地产开发业务变更为智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售；公司转型进入高端装备制造业。

为适应重大资产重组后公司主营业务、经营方式、管理架构、发展战略等将发生的重大变化，同时考虑到公司的名称、经营范围及注册资本将发生变更，2017年9月11日，经公司职工代表民主选举，裴国庆先生当选为公司第九届监事会职工代表监事，并将与2017年第五次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

裴国庆先生的简历详见附件。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司监事会

2017年9月12日

附：第九届监事会职工代表监事简历

裴国庆先生，中国籍，计算机科学与技术学士、中欧国际工商学院工商管理硕士，高级工程师，现任卓郎（常州）纺织机械有限公司副总经理，曾任职于江苏金坛市纺织机械总厂、江苏金昇实业股份有限公司。

裴国庆先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 公告编号:临2017-079

新疆城建(集团)股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2017年9月11日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书》的议案，同意聘任云天永先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作；同意聘任管烨先生为公司副总经理（首席运营官）、曾正平先生为公司副总经理（首席财务官）、Peter Moser先生为公司副总经理（首席人力资源官），负责公司的经营管理工作；同意聘任曾正平先生为公司财务负责人、董事会秘书。

公司总经理吴涛先生，副总经理李忠亮先生、莫春雷先生、谢强先生、赵永刚先生，总会计师张博先生、总工程师李忠亮先生、总经济师安忠红女士、董事会秘书李若帆先生因公司目前正在实施重大资产重组，不再担任公司任何职务，该人事变动不会对公司生产经营产生不利影响。公司及公司董事会对上述人士在任职期间的工作及对公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事就相关事项发表独立意见如下：

公司董事会聘任云天永先生为公司总经理，聘任管烨先生为公司副总经理（首席运营官）、曾正平先生为公司副总经理（首席财务官）、Peter Moser先生为公司副总经理（首席人力资源官），聘任曾正平先生为财务负责人、董事会秘书；前述人员的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经审阅上述人员的个人资料，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定的不适合担任高级管理人员的情形，拟任的高级管理人员能够胜任所聘岗位职责要求，同意董事会《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2017年9月12日

证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：临2017-080

新疆城建（集团）股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2017年9月11日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于改聘2017年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定其报酬的提案》，同意改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

独立董事就变更会计师事务所发表了同意的事前认可意见及独立意见：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在公司重大资产重组期间作为置入资产的审计机构提供了专业的服务，对公司情况较为熟悉，聘请其为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，能够保障公司2017年度审计工作的顺利完成；公司改聘会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意《关于改聘2017年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定其报酬的提案》并同意将其提交公司董事会及股东大会审议。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2017年9月12日

证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：临2017-081

新疆城建（集团）股份有限公司

关于会计政策及会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策、会计估计变更，不存在对新疆城建（集团）股份有限公司财务状况和经营成果的影响。

鉴于新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称公司）实施重大资产重组， 重组完成后公司的资产、主营业务及股权结构等均发生变更。为真实、准确地反映公司财务状况，经第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议审议通过，公司拟变更原有的会计政策与会计估计，采用卓郎智能机械有限公司（以下简称“智能机械”）使用的会计政策与会计估计，本次会计政策及会计估计变更事项尚需提交至公司股东大会审议。 具体说明如下：

一、变更事项：

1、应收款项

变更前：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

本公司将金额为人民币500万元以上(含500万元)的应收账款和金额为人民币500万元以上(含500万元)的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项(或其他标准)。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

变更后：

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2、存货

变更前：

(1) 存货的分类：

本公司存货分为：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、分期收款发出商品、自制半成品、在产品和开发产品、开发成本等种类。

(2) 存货的计价方法：

(i) 存货按成本进行初始计量；

(ii) 原材料、包装物、库存商品、委托加工物资出库时采用加权平均法；开发产品、工程施工结转时采用个别计价法；包装物领用时采用一次摊销法；低值易耗品领用时采用一次摊销法。周转材料自领用时分3年摊销；

(iii) 为房地产开发项目而支付的土地使用权成本、公共配套设施费用、周转房成本全部计入所建造用于对外出售房屋建筑物的开发成本。公司为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。开发产品的质量保证金按照工程造价的5%-10%提留。于工程质量保证期结束后，根据工程质量情况结算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

变更后：

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3、固定资产折旧

变更前：

固定资产折旧采用直线法计算，残值率5%，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本公司提供经济效益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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变更后：

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4、无形资产

变更前：

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对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计：

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变更后：

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5、收入确认

变更前：

(1) 商品销售

公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款可以收到，与收入相关的商品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。

(2) 出租开发产品

按合同、协议约定向承租方在付租日期应收的租金确认为营业收入的实现。

(3) 提供劳务

劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。

(4) 建造合同收入和费用

建造合同收入，根据《企业会计准则--建造合同》的规定确认建造合同收入。对于工程项目在同一个会计年度内开始并完成的，在项目完工并交付，收到价款或取得收取价款凭据时确认收入；对于工程项目的开始和完成分属不同的会计年度的：(1) 在建造合同结果能够可靠估计，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。(2) 在资产负债表日，建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：a.合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；b.合同成本不可能收回的，在发生时确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

变更后：

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二、本次会计政策、会计估计变更对公司的影响

由于本次重大资产重组构成反向收购，因此，法律上的母公司新疆城建（集团）股份有限公司成为壳公司，法律上的子公司智能机械成为会计上的购买方。所以，具体的会计处理均采用智能机械一直使用的会计政策和会计估计。

鉴于本次会计政策和会计估计的变更是针对法律上的母公司原来的会计政策和会计估计而言，对智能机械而言，不存在会计政策和会计估计的变更，合并财务报表亦将参照反向收购原则编制，因此不存在对财务状况和经营成果的影响。

三、独立董事、监事会意见

独立董事意见：本次会计政策、会计估计的变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策、会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定。

董事会意见：鉴于公司重大资产重组工作即将完成，完成后公司主营业务将发生重大变化，根据重组后的主营业务及财务部颁布或修订的相关会计准则，本次会计政策、会计估计的变更，能够真实、准确地反映公司财务状况和经营结果，同意本次会计政策及会计估计变更。

监事会意见：鉴于公司重大资产重组工作完成后公司主营业务将发生重大变化，本次会计政策、会计估计变更符合公司实际情况，更能准确地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计政策、会计估计的变更。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2017年9月12日

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 公告编号:2017-082

新疆城建（集团）股份有限公司

关于子公司委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：南京银行股份有限公司金坛支行

委托理财金额：45亿元人民币

委托理财投资类型：保本保证收益型

委托理财期限：五个月

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称公司）子公司常州卓郎纺机科技有限公司（以下简称卓郎纺机）自有闲置资金的有效利用，卓郎纺机与南京银行股份有限公司金坛支行（以下简称南京银行）友好协商，约定将自有闲置资金45亿元人民币用于购买南京银行的珠联合璧系列保本人民币理财产品，该理财产品为保本保证收益型，理财期限为五个月，预期年化收益率3.5%。

公司本次购买委托理财产品的资金来源为公司自有闲置资金，且本次委托理财不构成关联交易。

（二）内部需履行的审批程序

上述事项已经公司第九届第一次董事会审议通过（同意5票，反对0票，弃权0票），尚需提交公司股东大会审议。相关合同将在股东大会审议通过后签署。

二、委托理财协议主体的基本情况

卓郎纺机本次购买理财产品签订相关协议的对方为南京银行股份有限公司金坛支行，与公司不存在产权、人员等关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

本次委托理财的资金为自有闲置资金，理财期限为五个月，预计年化收益率为3.5%。

（二）产品说明

珠联合璧系列人民币理财产品类型为保本保证收益型，投资对象均为符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产。其中债券资产包括但不限于国债、央行票据、金融债，以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券；货币市场工具包括但不限于质押式回购、同业存款、同业拆借等。理财收益=理财本金×R×实际持有天数÷365，365天/年，R为实际的年化收益率（已扣除销售费率、固定管理费率、超额管理费（若有）、托管费）。

四、敏感性分析及对公司的影响

卓郎纺机以自有闲置资金合计45亿元人民币购买保本保证收益型理财产品，期限为五个月，到期后预计产生投资收益约6500万元（为初步测算，具体数据需以经审计的年度财务报告为准）。本理财产品为保本保证收益类型，投向均为符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产，以维护本金安全和收益保障作为组合构建的最高准则，逐期分账户封闭管理，资金安全能得到较好保障。但该产品仍可能存在银行间市场债券到期不能兑付，同业存款、回购、拆借到期不能收取本息，理财期末所持有固定收益产品的价格发生不利变动等风险事件。敬请投资者注意投资风险。

五、独立董事意见

在符合国家法律法规、不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本保收益型理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。同意董事会《关于子公司委托理财的提案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

六、截至本公告日公司委托理财的余额

截至本公告日，公司委托理财金额的余额为45亿元人民币。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2017年9月12日

证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：临2017-083

新疆城建（集团）股份有限公司

关于外汇衍生品交易预计及授权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2017年9月11日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于外汇衍生品交易预计及授权的提案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生品交易，包括远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品等业务，交易金额不超过10亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），交易期限为一年。本公告所涉事项尚需提交公司股东大会审议。具体说明如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的必要性

在卓郎智能机械有限公司95%股权置入公司后，公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以欧元，瑞郎，美元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。

二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述

1、远期结售汇业务：对应未来某一天或某一期间的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，在交割日当天按约定的汇率进行收汇、付汇。

2、掉期业务（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，在未来某一天或某一期间，将利率固定或者汇率锁定。

3、即期外汇交易：外汇买卖成交后，与银行约定于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。

4、外汇期权及期权组合产品：与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间或在到期日内按照合约约定的执行汇率和其他约定条件（包括支付期权费用），买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。

本次拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。

三、外汇衍生品交易业务的风险提示

开展外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险：

1、市场风险

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2、客户履约风险

客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，从而导致公司无法按期结汇、售汇，造成相应损失。

3、操作风险

外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。

4、银行违约风险

对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行

外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

四、拟采取的风险控制措施

1、为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环

境变化并适时调整经营策略。

2、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。

3、为减少操作风险，公司已在境外成立具有丰富外汇衍生品经验的资金团队，监控和管理外汇风险。

4、为避免银行履约风险，公司外汇衍生品交易均选择信用级别高的大型商业银行，如：汇丰银行、德意志银行，德国商业银行、德国中央合作银行等。这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避履约风险。

五、独立董事意见

开展外汇衍生品交易业务是基于公司实际情况，为了规避汇率波动带来的外汇风险及有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司关于开展外汇衍生品交易业务的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同意董事会《关于开展外汇衍生品交易业务的提案》，并同意将其提交股东大会审议。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2017年9月12日

证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：临2017-084

新疆城建（集团）股份有限公司

关于对外担保预计及授权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：公司子公司卓郎新疆智能机械有限公司、卓郎香港机械有限公司及其下属子公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为其提供发生额合计不超过9亿欧元或等值人民币的担保，已实际为其提供的担保余额为6370万欧元

本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2017年9月11日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司子公司卓郎新疆智能机械有限公司、卓郎香港机械有限公司及其下属子公司提供发生额合计不超过9亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通过之日起一年内；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对下属不同子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属子公司）。授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）卓郎新疆智能机械有限公司

类型：有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室

法定代表人：潘雪平

注册资本：伍仟万元人民币

成立日期：2016年8月5日

统一社会信用代码：91650100MA776MXU49

最近一年又一期财务报表：

■

卓郎新疆智能机械有限公司为公司合并报表范围内子公司。

（二）卓郎香港机械有限公司

注册地点：中国香港

设立时间：2012年10月25日

注册资本：37,479.4257万港币

注册号：1816387

最近一年又一期财务报表：

■

卓郎香港机械有限公司及其下属子公司均为公司合并报表范围内子公司。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计未来一年内的担保发生额，该事项尚需提交股东大会审议。

四、董事会意见

为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于2017年9月11日召开第九届董事会第一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》。

独立董事发表独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同意董事会《关于对外担保预计及授权的提案》，并同意将其提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额约合人民币79,686万，占上市公司最近一期经审计净资产的43.5%，上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币30,000万，累计无逾期担保。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2017年9月12日

证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：临2017-086

新疆城建(集团)股份有限公司

关于投资者联系方式变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步做好投资者关系管理工作，新疆城建（集团）股份有限公司自2017年9月12日（星期二）起，将变更投资者联系方式如下：

电话：+86 21 22262549

传真：+86 21 22262586

邮箱：dlu-china-ir@saurer.com

邮编：200051

公司网址：http://www.saurer.com

联系地址：上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城

敬请广大投资者留意。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2017年9月12日

证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：2017-086

新疆城建（集团）股份有限公司

关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年9月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月27日 13点30分

召开地点：常州市金坛区汇贤中路558号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月27日

至2017年9月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-6、8-10已经公司2017年9月11日第九届董事会第一次会议审议通过，议案3、7已经公司2017年9月11日第九届监事会第一次会议审议通过，详见公司刊登于2017年9月12日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《第九届董事会第一次会议决议公告》、《第九届监事会第一次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：4、5、6、7、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持证凭证登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

2、法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）、营业执照复印件和法人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续，连同《参会回执》（附件2）在登记时间9月22日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限责任公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港结算有限公司的名义为投资者行使。

六、 其他事项

（一）登记时间

2017年9月22日9:00-12:00,13:00-17:30

（二）联系方式

联系地址：上海长宁区遵义路100号虹桥南丰城

邮政编码：200051 会务联系人：黎小惠

联系电话：+86 21 22262549 传真号码：+86 21 22262586

邮件地址：dlu-china-ir@saurer.com

（二）本次股东大会现场会议会期半天，会议不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2017年9月12日

附件1：授权委托书

附件2：参会回执

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆城建（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月27日召开的贵公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：参会回执

新疆城建（集团）股份有限公司

2017年第六次临时股东大会参会回执

■