深圳市全新好股份有限公司
第十届监事会第十次（临时）会议决议公告

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017—122

深圳市全新好股份有限公司

第十届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司第十届监事会第十次（临时）会议于2017年9月11日9：30，以通讯的方式召开，应到会监事3人，实际到会3人，会议通知于2017年9月7日以邮件和短信方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：

一、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于增补马斌先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》；

鉴于公司监事罗旭红女士、党仑先生已向监事会提交了辞职申请，为健全公司法人治理结构，由公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司提名，提请公司监事会审议，增补马斌先生为公司第十届监事会监事候选人。（监事候选人简历见附件）

本议案经公司监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司监事会

2017年9月11日

附件：

监事候选人简历：

马斌：男，1993年10月28日出生，大学学历，2015年1月至2015年8月任庄凌控股有限公司项目经理，2015年10月至2016年11月任北京心鲜文化传播有限公司项目经理，2016年12月至今任北京泓钧资产管理有限公司投资经理。

马斌先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

股票简称：全新好   股票代码：000007   公告编号：2017-123  

深圳市全新好股份有限公司关于

选举第十届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于公司监事会两名监事申请辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第十届监事会由3人组成，应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2017年9月11日召开职工代表大会，对第十届监事会职工代表监事人选进行推荐和选举，经职工代表大会认真审议，会议以无记名投票的方式，同意选举李代宏先生为公司第十届监事会职工代表监事（李代宏先生简历详见附件）。根据监事提交辞职申请的先后顺序，罗旭红女士辞职于职工代表大会当日生效。

李代宏先生将与孙华先生（职工代表监事、监事长）以及经公司股东大会选举产生的另1名监事共同组成公司第十届监事会，任期至本届监事会届满。

经审核，李代宏先生符合《公司法》、《公司章程》中有关监事任职的资格和条件。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

监 事 会

2017年9月11日

附件：职工代表监事简历

李代宏：男，1986年6月1日出生，2011年毕业于南开大学，获授经济学硕士学位，于2011年进入中融国际信托有限公司，历任信托经理、高级信托经理，2017年6月起任深圳市全新好股份有限公司控股子公司深圳德福联合金融控股有限公司董事长兼总经理。

李代宏先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-124

深圳市全新好股份有限公司

第十届董事会第三十二次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次（临时）会议于2017年9月11日上午10：30以通讯方式召开，会议通知于2017年9月7日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第八次临时股东大会的议案》；

经公司研究决定，拟定于2017年9月27日在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2017年第八次临时股东大会，审议第十届监事会第十次（临时）会议通过的《关于增补马斌先生为公司第十届监事会监事的议案》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年9月11日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-125

深圳市全新好股份有限公司

关于召开2017年第八次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为2017年第八次临时股东大会

2、召集人：公司第十届董事会

公司于2017年9月11日召开第十届董事会第三十二次（临时）会议，决议定于2017年9月27日召开2017年第八次临时股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年9月27日下午2:30；

（2）网络投票时间为：2017年9月26日-2017年9月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月27日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月26日15:00至2017年9月27日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年9月21日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2017年9月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于增补马斌先生为公司第十届监事会监事的议案》。

上述议案详见于2017年9月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第三十二次（临时）会议决议公告》及《第十届监事会第十次（临时）会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

邮政编码：518031

3、登记时间：2017年9月25日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00 。

4、联系方式：

联系电话：0755－83280053

联系传真：0755－83281722

联系人：陈伟彬

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第十届董事会第三十二次（临时）会议决议。

2、第十届监事会第十次（临时）会议决议。

特此通知

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年9月11日

附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2017年第八次临时股东大会授权委托书》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1．投票代码：360007。

2．投票简称：全新投票。

3．议案设置及表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2017年9月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：（授权委托书样式）：

深圳市全新好股份有限公司

2017年第八次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2017年第八次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

1．审议《关于增补马斌先生为公司第十届监事会监事的议案》：同意□ 反对□ 弃权□

注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

委托日期：2017 年9月 日

有效期限：自签发日起 日内有效