智度科技股份有限公司第七届
董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-79

智度科技股份有限公司第七届

董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议通知于2017年9月1日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2017年9月11日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-81）和《智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的公告》（公告编号：2017-82）和《智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

（三）《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-83）。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2017年9月12日

证券代码：000676证券简称：智度股份公告编号：2017-80

智度科技股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议通知于2017年9月1日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2017年9月11日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场表决的形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司监事会经过认真核查后认为，公司董事会审议本次关于变更部分募集资金用途的议案的程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更部分募集资金用途有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意变更部分募集资金用途。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-81）

（二）《关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的公告》（公告编号：2017-82）。

三、备查文件

（一）监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2017年9月12日

证券代码：000676证券简称：智度股份公告编号：2017-81

智度科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更募集资金用途概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年4月18日签发的证监许可[2016]834号文《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）419,381,688股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.72元，股款以人民币缴足，募集资金总额计人民币2,818,244,943.36元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用人民币19,400,000.00元后，实际净筹得募集资金共计人民币2,798,844,943.36元。上述募集资金实际到位时间为2016年4月29日，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2016】01660009号验资报告。

截至2017年9月1日募集资金专户银行存放情况如下:

单位:元

■

（二）变更募集资金用途的基本情况

为提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况及公司的投资进展，结合公司所处外部环境的变化，拟对部分募集资金的用途做出变更,具体涉及变更的募投项目如下:

单位：万元

■

变更后的募集资金投资项目为:

单位：万元

■

公司本次变更募投项目涉及的总金额约为人民币110,000万元，占总筹资额的比例约为39.03%。

（三）变更募集资金用途的审议情况

公司于2017年9月11日召开的第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十五次会议，均以全票赞成的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。本事项不涉及关联交易，无须回避表决，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目的计划、原因和实际投资情况

单位：万元

■

（二）原募投项目终止的原因

公司打造了移动互联网流量入口、移动互联网流量经营平台和商业变现渠道的三位一体的全产业链商业模式。上海猎鹰网络有限公司（以下简称“猎鹰网络”）和上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称“智度亦复”）是上市公司在移动互联网全产业链中的核心板块，业务发展迅速。为满足公司实际业务发展需要，公司拟大力发展上述核心板块，投入核心资源，扩大业务规模，完善产业链布局，提高公司的市场竞争力。

随着互联网行业的快速发展，公司所处的外部环境和自身的业务发展都发生了很大变化，影响原项目可行性的主要因素也发生了一些变化，项目在实施过程中出现了一些不确定性。鉴于以下原因，公司决定终止部分募投项目，具体如下：

■

三、变更后的募集资金项目具体情况

（一）项目基本情况和投资计划

1、猎鹰网络移动媒体资源采购项目

本项目预计总投资7.5亿元，采购主要分为两个板块：腾讯广点通资源采购模块和SSP移动互联网资源采购模块。

（1） 腾讯广点通预计投资金额为7.2亿元，平均每月采购资源流量金额为2.4亿元。猎鹰网络是腾讯广点通的核心服务商之一，由于下游广告主的回款周期与上游对广点通的付款周期形成的资金占压周期为三个月，因此按照三个月项目执行周期进行计算，该模块投资金额为7.2亿元。

（2）SSP移动互联网资源采购投资金额为0.3亿元，平均每月采购资源流量金额为0.1亿元。公司SSP移动互联网采购方主要包括数百家中小移动互联网媒体流量资源与网盟媒体移动互联网流量资源，采购较为分散。由于下游广告主的回款周期与上游付款周期形成的资金占压周期平均为三个月，因此按照平均三个月进行计算，该模块投资金额为0.3亿元。

猎鹰网络募投资金投资估算表

单位：亿元

■

2、智度亦复移动媒体资源采购项目

本项目预计总投资9亿元。由于下游广告主的回款周期与上游资源方的付款周期形成的资金占压平均周期为三个月，因此按照三个月项目执行周期进行计算，平均每月投资3亿元。

本项目投资主要分为三个板块：搜索引擎类媒体资源采购模块、信息流媒体资源采购板块和展示广告及品牌宣传类媒体资源采购模块。

（1）搜索引擎类媒体资源采购模块

搜索引擎类媒体资源采购模块预计投资金额为7.8亿元，每月平均投资金额2.6亿元；采购资源在国内市场领先的优质搜索引擎类媒体中进行选择，该模块预计选择部分搜索引擎媒体资源进行持续性合作。

（2）信息流媒体资源采购板块

信息流媒体资源采购板块预计投资金额为0.9亿元，每月平均投资金额0.3亿元；采购资源主要在国内主流信息媒体资源中进行选择，预计选择数家信息流媒体资源进行持续性合作。

（3）展示广告及品牌宣传类媒体资源采购模块

展示广告及品牌宣传类媒体资源采购模块预计投资金额为0.3亿元，每月平均投资金额为0.1亿元。采购资源主要在数十家目前已与公司形成稳定合作关系的展示广告及品牌宣传类媒体资源进行选择，预计选择数家行业领先的媒体进行扩展性合作。

智度亦复募投资金投资估算表

单位：亿元

■

（二）项目的可行性分析

1、项目的背景情况

近年来，国家针对移动互联网在内的互联网产业出台了一系列政策与规划，为移动互联网产业的发展提供了良好的政策环境。互联网产业发展的软硬件环境得到空前优化。移动互联网产业促进经济转型升级，智能化、场景化、平台化开辟出更高智能的发展新阶段。

截至2016年12月，我国移动智能终端规模达13.7亿台，当年的移动互联网市场规模也首次全面超过PC端，可以预见到未来对于移动互联网的消费需求将持续增长；此外，移动广告技术的不断迭代带来了移动广告市场规模的持续高速增长，2016年移动广告市场规模达到1750亿元，同比增长率达75.4%，移动广告规模首超60%。

用户使用时长不断增长，移动媒体的多样化使得移动广告市场进入了新的发展阶段，为移动互联网营销行业带来了巨大的商机，无论是当下服务于移动互联网行业内应用开发者的移动应用推广，还是未来服务于各行业客户的基于大数据处理的精准营销，移动广告行业都表现出了良好的市场前景。本项目的建设对于满足移动互联网行业的广告服务需求是必要的。中国网络经济发展进入稳健期，中国移动网络市场规模首次超过PC端，移动互联网广告市场继续保持高速增长。在移动终端、网络技术快速发展的背景下，移动互联网的应用是大势所趋。移动互联网广告作为一种新兴媒体，也将取得长足的发展。

2、投资项目的选址

猎鹰网络移动媒体资源采购项目的承担单位为上海猎鹰网络有限公司，该项目预计在该公司现有园区办公场地环境中进行建设，具体位置为上海市徐汇区漕河泾新兴技术开发区；智度亦复移动媒体资源采购项目的承担单位为上海智度亦复信息技术有限公司，该项目预计在该公司现有园区办公场地环境中进行建设，具体位置为上海市徐汇区天华信息科技服务园。

3、项目实施面临的风险及应对措施

（1）政策风险。本项目的执行是建立在国家对包括互联网广告在内的移动互联网行业的持续性鼓励、支持基础上进行。如果相关政策的出台与公司现状和发展趋势不一致，则会对公司的经营产生一定的影响。

（2）智度亦复与搜索引擎媒体持续合作的风险。由于国内优质移动互联网媒体资源高度集中于数家主流搜索平台，如未按照预期达到KA级别代理资质业绩和服务指标考核要求，则智度亦复面临优质媒体资源采购成本上升等相关风险。

（3）猎鹰网络运营模式变化风险。随着互联网技术及产品的不断更新换代，移动互联网广告的经营模式亦存在变化的可能性。猎鹰网络如未能适应行业技术、产品发展趋势以及经营模式的变化，将面临市场需求下降，导致项目执行失败的风险。

（4）市场竞争加剧风险。随着市场化竞争的不断加剧和新的竞争对手不断加入，对优质广告主资源的争夺更为激烈。猎鹰网络和智度亦复如果不能持续增加与优质广告主之间的粘性并持续创新合作业态，将无法继续保持领先的行业地位，进而对本次项目的执行产生不利影响。

（5）人才流失风险。互联网行业的更新换代速度远远超过其他行业，如果公司不能保证核心技术人员的工作积极性与创造性，或者不能及时的引进与公司发展密切相关的技术与人才，公司的技术优势得不到良好的发挥，公司的竞争力或将同步降低。

（6）应收账款回收风险。对于本次采购优质移动互联网资源项目的后续管理来说，下游客户对猎鹰网络和智度亦复的回款是否能够有效控制在合理范围，对项目的顺利实施非常重要。

（7）经营管理风险。本项目的实施将会带动公司业务范围的不断扩展和业务规模的不断扩大，但同时也为猎鹰网络和智度亦复的经营管理提出了更高要求。随着项目实施进度的不断深入，会在一定程度上增加企业的经营管理风险。

针对上述风险，猎鹰网络和智度亦复将及时跟进相关政策和行业的变化趋势，不断提高自身的核心竞争力，随着行业的发展不断升级现有的商业模式和产品形态，在提升品牌知名度的同时，借助上市公司全产业链平台，不断发挥自身优势。同时，上市公司未来将在合适的时间通过股权激励，内部培训等多种方式，稳定公司的核心管理和运营团队、开拓人才引进渠道，促进公司多方面吸纳优秀人才，为上述项目的顺利推进提供保障。

4、项目经济效益分析：本次变更的募投项目的实施对公司进一步完善移动互联网行业全产业链的战略布局是十分必要的，使公司能持续获得优质的媒体资源并与国内优质移动端平台和资源更深度合作，更好的满足广告主需求，有利于提升公司业绩，快速提升公司品牌形象和市场影响力。

四、本次变更募集资金用途对公司的影响

（一）有利于提高公司资金使用效率，提升公司盈利能力

公司本次变更募集资金用途是在综合考虑行业的发展现状和上市公司自身业务整合发展的实际情况的基础上做出的决策，有利于充分发挥募集资金经济效益，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合广大股东的利益。

（二）有利于推动公司全产业链的战略布局

新的募投项目能够有效扩大猎鹰网络和智度亦复与国内优质移动端平台和核心媒体资源的深度合作，将利用所购买的移动互联网流量入口资源，整合为具有较高商业价值的流量，精准分发给广告、游戏、电商、阅读等各行业的广告主或开发者，为其创造较高的商业价值，最终实现流量变现。新的募投项目的建设内容，是上市公司三位一体全产业链商业模式中重要的环节，有助于上市公司推动移动互联网行业全产业链的战略布局。

（三）有利于巩固公司行业领先地位，保持公司可持续发展

猎鹰网络和智度亦复是公司在移动互联网全产业链中的核心板块，业务发展迅速。为满足公司实际业务发展需要，公司拟大力发展上述核心板块，投入核心资源，扩大业务规模，完善产业链布局，提高公司的市场竞争力。新的募投项目能更好的帮助猎鹰网络和智度亦复利用其在各自细分领域中积累的品牌知名度，发挥其品牌优势和市场影响力，从而对提升公司形象，树立企业价值、吸引用户起到良好促进作用，保持公司可持续发展。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

本次变更部分募集资金用途，是上市公司根据互联网行业的发展变化和发展规划，基于公司实际运营情况，对募投项目进行充分分析、论证后作出的调整，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，有利于降低公司的财务成本，对提高公司整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。独立董事同意本次变更部分募集资金用途事项。

（二）监事会意见

公司监事会经过认真核查后认为，公司董事会审议本次变更部分募集资金用途的议案的程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更部分募集资金用途有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次变更部分募集资金用途事项。

（三）保荐机构意见

经核查，本独立财务顾问认为：

1、智度股份本次变更部分募集资金用途的事项，已经公司第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求；

2、智度股份本次变更部分募集资金用途事项，尚需提交公司股东大会审议；

3、智度股份本次变更部分募集资金用途事项，是公司根据客观实际情况作出的，与上市公司主营业务保持一致，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的行为。

综上，独立财务顾问对智度股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

特此公告。

智度科技股份有限公司

董事会

2017年9月12日

证券代码：000676证券简称：智度股份公告编号：2017-82

智度科技股份有限公司关于

使用募集资金向全资子公司、

全资孙公司逐层增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年4月18日签发的证监许可[2016]834号文《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）419,381,688股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.72元，股款以人民币缴足，募集资金总额计人民币2,818,244,943.36元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用人民币19,400,000.00元后，实际净筹得募集资金共计人民币2,798,844,943.36元。上述募集资金实际到位时间为2016年4月29日，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2016】01660009号验资报告。

根据《智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”），募集资金用途具体如下：

单位：万元

■

二、本次增资概况

1、增资基本情况

根据《智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《智度投资股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》及《智度投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》等相关文件，公司以支付现金的方式收购Spigot股东Rodrigo Sales等十名交易对方所持有的Spigot公司100%股权，整体作价25,169.671万美元，按1美元兑6.4元人民币折算，相当于人民币1,610,858,944元。其中，公司所支付的对价包括首付款和对赌付款两部分。其中首付款为118,000,000美元在交割时已完成支付。对赌付款则以2015年至2018年四年内Spigot实现业绩目标付款为支付前提，分四次支付，并可根据业绩目标完成情况下调。

2016年，Spigot的对赌净利润目标为2561万美元，实际完成2561.82万美元，因此，公司需支付2927.223万美元作为2016年度对赌分期款项。根据公司与Spigot交易对方签订的《Spigot，Inc.股权购买协议》的相关条款，公司将通过对智度投资（香港）有限公司（以下简称“智度香港”）增资2927.223万美元，由智度香港向智度互动投资有限公司（以下简称“智度互动”）增资2927.223万美元的方式来支付Spigot2016年度完成对赌目标的相应价款。

2、本次增资行为所履行的审批程序

2017年9月11日，公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十五次会议均以全票赞成的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的议案》，独立董事发表了独立意见。

根据《智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《智度投资股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》、《智度投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》以及《公司章程》等法律法规和相关文件的规定，本次增资符合募集资金的合理用途，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资额度在董事会审议范围之内，无需提请公司股东大会审议。

二、本次增资对象基本情况

1、公司名称：智度投资（香港）有限公司

注册资本：10,000港元

企业类型：有限责任公司

注册地址：402 JARDINE HSE 1 CONNAUGHT PLACE CENTRAL HK

经营范围：投资与资产管理、投资咨询、经济贸易咨询、项目投资

相互关系：智度投资（香港）有限公司为公司全资子公司。

2、公司名称：智度互动投资有限公司

始发股份：10,000股

企业类型：有限责任公司

注册地址：9961 Interstate Commerce Dr#210，Fort Myers. FL33913

经营范围：投资与资产管理

相互关系：智度互动投资有限公司为智度投资（香港）有限公司的全资子公司。

三、增资目的及对公司的影响

本次公司向智度香港增资2927.223万美元，再由智度香港向智度互动增资2927.223万美元是使用募集资金支付Spigot2016年度完成对赌目标的相应价款，符合公司本次募集资金的合理用途，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情况。

四、授权事项

授权公司管理层依照相关规则及程序办理本次增资的相关事宜。

五、独立董事意见

公司本次使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资，是根据《智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《智度投资股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》及《智度投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》等相关文件，基于支付Spigot的部分现金收购价款的需要，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害全体股东利益的情形。依照公司2016年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中募集资金使用的相关要求，本次增资符合募集资金的合理用途。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

我们一致同意公司本次使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2017年9月12日

证券代码：000676证券简称：智度股份公告编号：2017-83

智度科技股份有限公司董事会

关于召开2017年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十六次会议于2017年9月11日审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017年9月27日（星期三）下午14：30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月27日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年9月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2017年9月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

6、会议的股权登记日：2017年9月22日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2017年9月22日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

《关于变更部分募集资金用途的议案》。

提交本次股东大会审议的议案已经于2017年9月11日召开的公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过。内容详见公司于2017年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2017年9月25日上午9:00至下午4:30。

（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

（四）会议联系方式

通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

邮政编码：100031

电话号码：010-66237897/0371-55139520

传真号码：010-66237715/0371-55139521

电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

联系人：王科芳 薛俊霞

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十六次会议决议；

2、深圳交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2017年9月12日

附件一：

授权委托书

本人（本单位）作为智度科技股份有限公司的股东，持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股），兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

■

本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意愿表决。

■

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

签发日期： 年 月 日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360676

2、投票简称：智度投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2017年9月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000676证券简称：智度股份公告编号：2017-84

智度科技股份有限公司关于理财产品到期赎回及继续使用部分

闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过人民币14亿元购买保本型理财产品。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。具体内容详见公司于2017年7月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-54）。

一、已到期赎回理财产品的情况

公司于2017年08月07日使用人民币2.78亿元闲置资金购买了中国建设银行北京分行（以下简称“建设银行”）发行的保本浮动收益型理财产品——建行北京分行“乾元”2017年第140期法人保本型人民币理财产品，产品代码BJ072017140032D01，投资期限32天。具体内容详见公司于2017年8月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2017-63）。

该理财产品于2017年9月8日到期赎回，全部本金及收益于2017年9月8日到账，赎回本金共计人民币2.78亿元，实际年化收益率为3.60%，获得理财收益877,413.70元。

二、最新购买理财产品的进展情况

为了更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，保障公司股东的利益，公司决定继续使用闲置募集资金2.78亿元购买建设银行发行的保本浮动收益型理财产品，并于2017年9月11日，与建设银行签订了理财合同。具体情况如下：

1、产品名称：建行北京分行“乾元”2017年第154期法人保本型人民币理财产品

2、产品代码：BJ072017154032D01

3、投资及收益币种：人民币

4、收益类型：保本浮动收益型

5、投资期限：32天

6、产品起息日：2017年09月11日

7、产品到期日：2017年10月13日

8、产品收益率: 3.30%/年

9、购买理财产品金额：2.78亿元

10、资金来源：闲置募集资金

11、投资标的：主要投资于国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产，债权类资产，以及其他监管机构允许交易的金融工具。

三、购买理财产品对公司的影响

鉴于公司募集资金的投资计划是分期、逐步执行的，在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，根据相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较高的保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。

四、风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，且都会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司内部审计负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

（3）独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、 本公告披露日前，公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况（含本公告所述购买理财产品情况）

截至本公告日，公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况如下：

■

■

六、备查文件

1、第七届董事会第三十二次会议决议；

2、第七届监事会第二十三次会议决议；

3、浦发银行理财产品合同。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2017年9月12日