洽洽食品股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-052

洽洽食品股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2017年9月8日以书面及邮件方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2017年9月12日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数，会议由董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于终止实施部分募投项目并注销子公司的议案》；

董事会同意终止实施“关于使用部分超募资金投资设立全资子公司（上海奥通国际贸易有限公司）”项目，并注销全资子公司上海奥通国际贸易有限公司。授权董事长具体办理本次注销事宜以及签署相关文件等。

公司监事会、独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见。

公司《关于终止实施部分募投项目并注销子公司的公告》（公告编号：2017-054）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于对外提供财务资助的议案》；

公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2017-055）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2017年9月28日(星期四) 下午14：00在公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会；内容详见公司《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-056）。

三、备查文件

（一）洽洽食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

（二）独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

（三）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一七年九月十二日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-053

洽洽食品股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2017年9月8日以书面送达方式发出，并于2017年9月12日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于终止实施部分募投项目并注销子公司的议案》；

本次终止实施部分募投项目并注销子公司的事宜，充分考虑了公司募投项目的市场状况，符合公司生产经营的实际情况，且符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。同意公司终止使用部分超募资金投资设立全资子公司募投项目的实施，并注销子公司。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于对外提供财务资助的议案》；

公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率。且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意该项对外提供财务资助的方案。

三、备查文件

（一）第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一七年九月十二日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-054

洽洽食品股份有限公司

关于终止实施部分募投项目并注销子公司的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”) 于2017年9月12日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于终止实施部分募投项目并注销子公司的议案》，公司拟终止实施募投项目尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2017年6月30日止，公司累计直接投入募集资金项目金额150，477.33万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000.00万元、2012年度公司使用募集资金32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金32,458.38万元、2014年度公司使用募集资金16,187.20万元、2015年度公司使用募集资金6,637.05万元、2016年度公司使用募集资金25,304.30万元、2017年上半年公司使用募集资金5,333.19万元。募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金150,477.33万元，募集资金余额为38,362.67万元，募集资金专用账户利息净收入22,715.05万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2017年6月30日余额合计为61,077.72万元（公司使用超募资金中的9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60% 股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为8,600.00万元，因存于共管账户的1,000.00万元股权款共管的其他方涉及个人诉讼事项，截止2017年6月30日尚未归还该笔资金。公司为保证募集资金的完整性，于2016年3月2日以自有资金1000万元存入募集资金账户）。

二、拟变更募集资金投资项目概述

公司于2011年10月25日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，使用超募资金5000万元在上海投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司（以下简称“上海奥通”），以应对国际化业务发展需要，实施公司的国际化经营战略，抓住拓展海外市场规模的机遇期。

上海奥通于2011年成立，并在后续开展公司原料出口贸易，OEM产品出口贸易，资金投入主要通过向公司借款的形式完成，未产生对超募资金的使用。

截止公告日，募集资金账户余额（含用募集资金购买的理财）约为6,050万元，其中由公司代为垫付上海奥通日常运营资金为262.5万元，扣除应付公司代为垫付资金后余额约为5,787.5万元，本次募投项目终止后，剩余募集资金将会全部转让其他超募资金专户（最终转出资金金额将以账户注销清算为准），公司将会对该募集资金专户进行注销，账户注销后公司、上海奥通与相关银行及公司保荐机构签订的《募集资金四方监管协议》终止。

三、终止原因及对公司的影响

鉴于使用超募资金投资设立上海奥通项目已不具可行性和实施的必要性，为提高募集资金使用效率，公司拟注销上海奥通公司，在上海奥通清算完毕后，将该项目的节余资金全部转入公司开设的超募资金专户。

1、公司已经通过超募资金投资设立了泰国子公司和美国子公司，这两个公司已经能够覆盖东南亚区域以及北美等区域的海外市场的需求业务情况；

2、公司已经在原料生产地内蒙古包头市设立了开展原料国际贸易的华葵贸易公司，该公司将会开展原料的进出口贸易工作；

3、基于上述情形后，上海奥通后期将不会发生实际业务，为减少运营成本，提高募集资金使用效率，公司拟注销上海奥通公司。

由于该项使用超募资金投资设立的上海奥通公司后期不会产生具体业务，其注销不会影响公司生产经营，不会对公司的整体业绩造成影响。公司将尽快寻找合适的投资项目或其他资金使用用途，待确定具体的投资项目或使用用途后，再提交董事会或股东大会审议。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会意见

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于终止实施部分募投项目并注销子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

因该项目的内外环境和经济可行性已经发生变化，终止该募投项目的实施，符合公司所面临市场的实际情况，更符合公司和全体股东的利益。

从内容和程序上，此次终止部分募投项目的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。

此次终止的募投项目没有损害公司股东特别是中小股东的利益，我们同意公司终止超募资金投资设立全资子公司募投项目的实施。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于终止实施部分募投项目并注销子公司的议案》，公司监事会成员一致认为：本次终止实施部分募投项目并注销子公司的事宜，充分考虑了公司募投项目的市场状况，符合公司生产经营的实际情况，且符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。同意公司终止使用部分超募资金投资设立全资子公司募投项目的实施，并注销子公司。

（四）保荐机构意见

公司拟终止实施原募集资金投资的上海奥通项目，并将募集资金专户剩余资金5,787.5万元（具体金额根据账户最终清算确定）转入公司超募资金账户，并注销上海奥通，该项目终止符合公司海外市场拓展规划，不会对公司经营情况产生负面影响，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益。上述事项不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。本事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，还需公司股东大会审议。上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意公司此次终止实施部分募投项目并注销子公司的事项。

五、备查文件

（一）洽洽食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

（二）洽洽食品股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

（三）独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

（四）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一七年九月十二日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-055

洽洽食品股份有限公司

关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过银行，以委托贷款的方式向安徽新华发展集团有限公司（以下简称“新华发展”）提供财务资助，有关情况如下：

一、对外财务资助的概述

（一）财务资助对象：安徽新华发展集团有限公司

（二）委托贷款金额：人民币20,000万元

（三）期限：委托银行发放贷款之日起12个月

（四）资金来源：自有资金

（五）年利率：10%

（六）利息支付：每季度付息一次

（七）担保方式：新华发展法人吴伟夫妇提供个人连带责任担保（吴伟先生为借款人新华发展法人代表）

（八）贷款用途：用于解决经营流动资金不足问题，不得挪作他用。

二、接受财务资助对象的基本情况

单位名称：安徽新华发展集团有限公司

法人代表：吴伟

注册资本：1亿元

单位类型：有限责任公司

成立日期：2009年08月19日

住 所：安徽省合肥市黄山路455号学府花园

经营范围：项目投资；物业管理；酒店管理；旅游策划；餐饮管理；代理设计、制作、发布国内广告；房产、建材、工业矿山设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年12月31日，新华发展总资产1,005,709.48万元，总负债536,978.95万元，净资产424,016.22万元，资产负债率53.39%；2016年1-12月新华发展实现营业收入358,798.34万元，净利润55,203.63万元（以上均为合并报表数字，数字经过审计）。

截止2017年6月底，新华发展总资产1,287,915.96万元，总负债798,038.14万元，净资产446,096.10万元，资产负债率61.96%；2017年1-6月新华发展实现营业收入123,709.30万元，净利润22,079.89万元。（以上均为合并报表数字，数据未经审计）。

新华发展与本公司不存在关联关系。

三、提供连带责任担保方基本情况

新华发展实际控制人吴伟夫妇承担个人连带责任担保，其中吴伟先生直接持有新华发展95%的股份。

吴伟，男，1967年8月出生，中国国籍，清华大学EMBA硕士，长江商学院EMBA硕士，高级经济师，现任安徽新华集团副董事长、安徽新华发展集团董事长，是中国农工民主党安徽经济工作委员会主任、安徽省房地产研究会会长、合肥市工商联第一副主席、合肥市人大代表。

吴伟先生及安徽新华发展集团有限公司与本公司不存在关联关系。

四、审议情况

本次财务资助事项已于2017年9月12日经公司第四届董事会第七次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规定，本次财务资助尚需提交股东大会审议。

公司自公告之日起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；此次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、风险控制及董事会意见

新华发展是一家集教育、金融投资、项目投资、物业管理于一体的跨地区、跨行业的大型企业，在全国设立各类院校及子公司100多家，员工近2万人，旗下拥有新华教育集团、新华房地产集团、国金资本集团，业务创新能力突出，信用情况良好；还款来源比较充分；担保人经济实力较强，措施可靠，此次委贷风险可控。

公司董事会认为：新华发展业务发展前景较好，本次委托贷款担保措施有力，还款来源有保证，并且可以获得较好的收益。

因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

六、独立董事意见

经核查，我们认为，鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率；借款人安徽新华发展集团有限公司经济实力雄厚，主业突出，具有较强的偿债能力且担保措施有力，公司对该资金的用途进行了约定和限制，故该委托贷款事项风险可控，该委托贷款事项符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。基于此，我们同意该项对外提供财务资助的方案。

七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

本次委托贷款后，公司累计对外提供财务资助的余额为 49,000 万元，美元 700 万。其中公司对厦门市上好仁真食品工业有限公司提供的4,000万元财务资助事项目前由于对方未能按时支付利息，公司已向法院提起诉讼。（详见公司公告2014-028、2014-040）。2014年度、2015年中期及2015年度，基于谨慎性原则，针对该笔财务资助的可回收性，经财务及审计部门进行测算，以及资产减值相关制度，本公司根据该案代理律师对预计可收回比例的分析等资料综合判断后对该笔财务资助计提2,000万元、1000万元及11,122,222.22元（含1000万元本金部分的单项减值准备,并对相应利息部分提取1,122,222.22元减值准备的减值准备），详细参看《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于计提资产减值准备的公告》（2015-021、2015-045、2016-016），后续将会根据诉讼后续进展，对计提减值准备进行适度调整，并及时履行信息披露义务。

八、备查文件

（一）公司第四届董事会第七次会议决议；

（二）公司第四届监事会第六次会议决议；

（二）公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一七年九月十二日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-056

洽洽食品股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决定，于 2017 年9月28日（星期四）召开公司2017年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一） 股东大会届次：本次股东大会为公司2017年第三次临时股东大会。

（二） 会议召集人：公司董事会；2017年9月12日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

（三） 会议召开的合法、合规性 ：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四） 本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2017年9月28日（星期四）下午 14:00；

网络投票时间：2017年 9月27日—9月28日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年9 月28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年9月 27 日下午 15:00至 2017年 9 月 28日下午 15:00 的任意时间。

（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2017年9月22日（星期五 ）

(七) 本次股东大会出席对象：

1、截至 2017年9月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八） 现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307号公司五楼会议室；

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止实施部分募投项目并注销子公司的议案》；

（二）审议《关于对外提供财务资助的议案》；

上述议案经公司第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容刊登在同日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。审议事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、议案编码

■

四、出席会议登记办法

（一）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（三）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；

（四）登记地点：公司证券投资部；

（五）登记时间：2017年 9 月25 日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

（一）联系方式：

联系电话：0551-62227008 传真号码：0551- 62586500-7040

联系人：陈俊、姚伟

通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

邮政编码：230601

邮箱：yaow@qiaqiafood.com

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第七次会议决议；

（二）公司第四届监事会第六次会议决议；

（三）授权委托书。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一七年九月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序：

1、投票代码：362557

2、投票简称：洽洽投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月28日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月27日15:00至2017年9月28日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内进行互联网投票系统投票。

附件二：授权委托书样本

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2017年9月28日召开的洽洽食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2017年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：

1、 只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。