南阳森霸光电股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“森霸股份”、“发行人”、“本公司”）发行的人民币普通股股票将于２０１７年９月１５日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网，网址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）。

一、上市概况

１、股票简称：森霸股份

２、股票代码：３００７０１

３、首次公开发行后总股本：８，０００万股

４、首次公开发行股票增加的股份：２，０００万股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

三、联系方式

（一）发行人的联系地址及联系电话

公司名称：南阳森霸光电股份有限公司

法定代表人：单森林

联系地址：河南省南阳市社旗县城关镇香山路森霸工业园

联系人：封睿、文俊位

电 话：０３７７－６７９８６９９６

传 真：０３７７－６７９８７８６８

（二）保荐机构（主承销商）及保荐代表人的联系地址及联系电话

公司名称：长江证券承销保荐有限公司

法定代表人：王承军

联系地址：深圳市福田区福华一路６号免税商务大厦２５楼

保荐代表人：苏锦华、王茜

电 话：０７５５－８２７６３２９８

传 真：０７５５－８２５４８０８８

发行人：南阳森霸光电股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

２０１７年９月１４日