视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告

证券代码：000681 证券简称：视觉中国公告编号：2017-065

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2015年6月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准视觉（中国）文化发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1230号），公司非公开发行股票事项于2015年7月8日完成验资，上市首日为2015年7月27日，发行数量30,590,700股，发行价格18.96元/股，募集资金总额为579,999,672元，募集资金净额为564,112,318.43元，募集资金用途为补充流动资金，主要为“为视觉内容与服务业务补充流动资金”及“为视觉数字娱乐业务补充流动资金”。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金使用管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储。

经公司董事会审议通过，公司共设立七个募集资金专项账户。公司、国元证券股份有限公司分别与开户银行、开户主体签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。报告期内，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，并明确了各方的权利和义务。

公司设立募集资金账户情况详见下表：

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三、 募集资金使用及节余情况

公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金。公司募集资金净额56,411.23万元，其中10,000万元用于对全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司（以下简称艾特凡斯）增资，用于发展“视觉数字娱乐业务”；10,000万元向全资子公司常州远东文化产业有限公司增资，用于支付“收购亿迅资产组73%股权”部分交易对价；20,000万元用于支付“收购联景国际有限公司100%股权”的部分交易对价。

截至2017年5月31日，公司募集资金节余17,421.31万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），其中项目节余16,411.23万元、募集资金存放期间产生利息收入491.35万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）、待置换的中介费518.74万元。2017年6月19日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过将上述节余募集资金为上市公司永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户，该事项于2017年7月19日通过了2017年第三次临时股东大会审议。

四、 募集资金专项账户注销情况

（一）募集资金专项账户前次注销情况

详见公司分别于2017年8月30日、2017年9月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《视觉中国：关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2017-059）、《视觉中国：关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2017-061）。

（二）本次注销的募集资金专项账户情况

2017年7月28日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过转让艾特凡斯100%股权事项，目前已完成工商变更登记手续，详见公司分别于2017年8月1日、2017年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《视觉中国：第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2017-051）、《视觉中国：关于转让全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-060）。

截至本公告日，艾特凡斯已将募集资金账户三（银行账号：86001011012010000016856）中的结余总计167.22元转入一般账户；江苏视觉娱乐新科技有限公司已将募集资金账户七（银行账号：03002909293）中的结余总计23,410.65元转入一般账户，并办理了募集资金专项账户的销户手续。上述账户注销后，公司、国元证券股份有限公司与各开户银行、开户主体签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董事会

二○一七年九月十九日