安徽开润股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议
公 告

证券代码：300577证券简称：开润股份公告编号：2017-085

安徽开润股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年9月25日上午以通讯方式召开，公司于2017年9月22日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为建立劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司激励体系，吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，激发员工的工作积极性和创造性，改善公司治理水平，实现股东、公司和个人利益的一致，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，为股东创造更高效、更持久的回报。根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟定了《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事范劲松先生作为该议案的关联方，对该议案进行回避表决，其余6名董事参与表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

《安徽开润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事范劲松先生作为该议案的关联方，对该议案进行回避表决，其余6名董事参与表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施员工持股计划；

2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

4、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

6、授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；

7、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行修改和完善；

8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜。

董事范劲松先生作为该议案的关联方，对该议案进行回避表决，其余6名董事参与表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于2017年10月11日召开2017年第五次临时股东大会，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017年9月26日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-086

安徽开润股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议

公 告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年9月25日下午以现场方式召开，公司于2017年9月22日以专人送达、电子邮件及传真等方式发出了召开会议的通知。本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席范丽娟女士主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

全体监事经审议认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，实施本持股计划有利于公司的持续发展。

具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司监事陈胜超先生因参与本次员工持股计划，对该议案进行了回避表决，其余2名监事参与表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

全体监事经审议认为：《公司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安徽开润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

公司监事陈胜超先生因参与本次员工持股计划，对该议案进行了回避表决，其余2名监事参与表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2017年9月26日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-087

安徽开润股份有限公司

关于召开2017年第五次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》，决定于2017年10月11日召开公司2017年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年10月11日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年10月10日下午15:00至2017年10月11日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年9月28日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日2017年9月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市中心路1158号科技绿洲四号楼B层会议室。

二、会议审议事项

1.关于《安徽开润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；

2. 关于《安徽开润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案；

3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2017年9月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。与上述关联交易有利害关系的关联人股东范劲松先生在股东大会投票时需回避表决。

三、提案编码

股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

四、出席现场会议的会议登记等事项

1、会议登记

登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

登记时间：2017年10月10日上午9:00-下午17:00

登记地点：安徽省滁州市同乐路1555号

2、会议联系方式

联系人：肖女士、张女士

联系电话：0550-3530999

联系传真：0550-3537536

联系地址：安徽省滁州市同乐路1555号

邮政编码：239000

本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017年9月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、 网络投票的程序

1、投票代码：365577

2、投票简称：开润投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年10月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

■

注：

1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有限公司于2017年10月11日召开的2017年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

说明：1、请在对非累积投票议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权；

2、若无明确指示，代理人可自行投票。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-088

安徽开润股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年2月16日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第六次会议，经审议同意公司使用不超过16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，并经2017年3月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。2017年6月28日公司召开第二届董事会第一次会议审议和第二届监事会第一次会议，经审议同意公司增加使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限和金额范围内，资金可循环滚动使用。公司于近日使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，具体情况如下：

一、公司本次购买银行理财产品的基本情况

■

三、审批程序

1、经公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，并经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、经第二届董事会第一次会议审议和第二届监事会第一次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，同意公司增加使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为12,000万元。

五、备查文件

1、公司与银行签署的相关理财产品协议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017年9月26日