西宁特殊钢股份有限公司
七届十七次董事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2017-058

西宁特殊钢股份有限公司

七届十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司董事会七届十七次会议通知于2017年9月15日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于9月25日上午9时在公司办公楼101会议室召开。公司董事会现有成员9名，现场出席会议的董事9名；公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会以书面方式进行表决，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司关于开展融资租赁业务的议案》。

公司以高炉环保升级及炼钢节能降耗部分设备通过售后回租的方式向河北省金融租赁有限公司申请人民币金额贰亿元整（￥200,000,000.00元）、期限叁年的融资租赁业务。

具体内容详见公司于2017年9月26日登载于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的(http://www.sse.com.cn)《西宁特殊钢股份有限公司融资租赁事项的公告》（临2017-059）。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2017年9月25日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2017-059

西宁特殊钢股份有限公司

融资租赁事项公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容: 公司以高炉环保升级及炼钢节能降耗部分设备通过售后回租的方式向河北省金融租赁有限公司（以下简称“河北金租”）申请人民币金额贰亿元整、期限叁年的融资租赁业务。

●河北金租与本公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经本公司七届十七次董事会审议通过，此项交易自双方签署协议之日起生效。

一、交易概述

为拓宽公司融资渠道，公司以高炉环保升级及炼钢节能降耗部分设备作为融资标的物，用售后回租方式向河北金租申请人民币金额贰亿元整（￥200,000,000.00元）、期限叁年的融资租赁业务。

上述融资租赁事项已经公司七届十七次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

二、交易对方情况介绍

甲方（出租人）：河北省金融租赁有限公司

注册地址：石家庄市裕华西路9号

法定代表人：徐敏俊

注册资本：叁拾亿元

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。

河北金租与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

1、名称：高炉环保升级及炼钢节能降耗部分设备。

2、类别：固定资产。

3、权属：西宁特殊钢股份有限公司（资产不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施）。

4、所在地：青海省西宁市柴达木西路52号。

5、资产价值：203,649,542.49元。

6、资产情况：本公司对高炉环保升级及炼钢节能降耗部分设备享有占有、使用、收益、处分的权利。在公司付清租金等款项后，上述设备由公司按协议价格购回。

四、交易合同的主要内容

1、租赁物：西宁特殊钢股份有限公司高炉环保升级及炼钢节能降耗部分设备。

2、融资金额：200,000,000.00元人民币。

3、租赁方式：采取售后回租方式，即公司将上述租赁物件转让给河北金租，同时公司与河北金租就该笔资产签订租赁合同，租赁合同期内公司按照租赁合同的约定向河北金租分期支付租金。

4、租赁期限：36个月。

5、租金及其支付：按季度支付合同约定的本金及利息。

6、年租赁利率：4.99%。

7、租赁保证金及手续费：保证金600万元，手续费1200万元。

8、担保方式：由本公司控股股东西宁特钢集团有限责任公司提供连带责任担保。

9、起租日：以河北金租实际放款日为准。

10、此项交易自双方签署协议之日起生效。

五、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响

本次融资租赁有利于公司拓宽融资渠道，缓解资金压力。该笔业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

六、备查文件

公司七届十七次董事会决议。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2017年9月25日