兰州长城电工股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2017－22

兰州长城电工股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事杨春山先生、毛建光先生的书面辞职报告。杨春山先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。毛建光先生因到龄退休，申请辞去公司第六届董事会董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务。杨春山先生、毛建光先生均未持有公司股票，辞职后二位将不在公司担任任何职务。

杨春山先生、毛建光先生辞去公司董事职务，不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，以上辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对杨春山先生、毛建光先生在担任公司董事期间为公司的经营和发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董事会

2017年9月28日

股票代码： 600192 股票简称：长城电工 编号：2017-23

兰州长城电工股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事隋威先生提交的辞职报告。隋威先生因到龄退休，申请辞去公司监事职务。隋威先生未持有公司股票，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于隋威先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司将尽快按照法定程序补选监事，在股东大会选举产生新任监事前，隋威先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事职责。

公司监事会对隋威先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

监事会

2017年9月28日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2017-24

兰州长城电工股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到财务总监费秋菊女士的书面辞职报告，费秋菊女士因到龄退休，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，费秋菊女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。费秋菊女士未持有公司股票，辞职后将不再担任公司任何职务。

在公司董事会聘任新任财务总监前，由公司会计机构负责人王啟明先生暂行财务总监职责。公司将尽快按照法定程序选聘新任财务总监。

公司董事会对费秋菊女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董事会

2017年9月28日