恺英网络股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-140
恺英网络股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年9月15日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年9月27日上午9:30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹。鉴于本次限制性股票激励计划的激励对象自有资金有限，通过融资途径获得资金的成本较高，且实施限制性股票激励计划应摊销的会计成本较高，公司认为继续推进和实施本次股权激励计划较难达到预期的激励效果，经审慎论证后公司决定终止实施2017年限制性股票激励计划，与之配套的《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
具体内容详见刊登于2017年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2017年限制性股票激励计划的公告》。
公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以7票赞成，0票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更注册资本的议案》
公司实施了2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并于2017年9月27日进行除权除息，公司总股本由717,505,878股增加至1,435,011,756股，注册资本增加至人民币1,435,011,756元。
具体内容详见刊登于2017年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司因增加注册资本及自身经营发展需要，需对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：
■
除上述变更情况外，公司章程其他条款未发生变化，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。
新修订的《公司章程》请详见刊登于2017年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈未来三年（2016年-2018年）股东回报规划〉的议案》
为完善和健全公司持续、稳定的股东分红回报机制，并结合公司实际经营发展情况，公司修订了《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》。新修订的《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》请详见刊登于2017年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《修订〈风险投资管理制度〉的议案》
新修订的《风险投资管理制度》请详见刊登于2017年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知的议案》
公司定于2017 年10月13日下午14：00在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼会议室召开 2017年第六次临时股东大会。
具体内容详见刊登于2017年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恺英网络股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
恺英网络股份有限公司
董事会
2017年9月27日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-143
恺英网络股份有限公司
关于召开2017年第六次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开的基本情况
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知的议案》。现将有关事宜通知如下：
1、股东大会届次：恺英网络股份有限公司2017年第六次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
1）现场会议召开时间为：2017年10月13日（星期五）下午14：00。
2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月12日15:00至2017年10月13日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）2017年10月10日（星期二）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室
8、股权登记日：2017年10月10日（星期二）。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于终止实施2017年限制性股票激励计划的议案》
2、审议《关于变更注册资本的议案》
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、审议《关于修订〈未来三年（2016年-2018年）股东回报规划〉的议案》
以上议案均须对中小投资者单独计票，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
议案内容详见披露于 2017年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《恺英网络股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》相关议案内容。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2017年10月12日（星期四），9:30－11:30，14:30－17:30；
2、登记方式：
1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2017年10月12日17：00前到达本公司为准）
3、登记地点：恺英网络股份有限公司证券部
信函邮寄地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室
恺英网络股份有限公司证券部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：201100
传真：021-50908789-8100
4、其他事项：
（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；
（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（3）会议咨询：公司董事会办公室
联系电话：021-62203181
联系人：盛李原
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：盛李原
2、电话：021-62203181
3、传真：021-50908789-8100
4、联系地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼
5、邮编：201100
6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
恺英网络股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十七日
附件一：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票代码：362517。
2．投票简称：“恺英投票”
3．投票时间：2017年10月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“恺英投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
■
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表
■
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月12日下午3：00，结束时间为2017年10月13日下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恺英网络股份有限公司二○一七年第六次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
■
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如为关联股东，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□可以□不可以
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2017年 月 日
附件三：
股东登记表
截止2017年10月10日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002517恺英网络股票，现场登记参加公司2017年第六次临时股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有股数：
日期： 年 月 日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-142
恺英网络股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：
一、关于变更注册资本及《公司章程》修订情况
公司实施了2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并于2017年9月27日进行除权除息，公司总股本由717,505,878股增加至1,435,011,756股，注册资本增加至人民币1,435,011,756元。
公司因增加注册资本及自身经营发展需要，需对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：
■
除上述变更情况外，公司章程其他条款未发生变化，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
恺英网络股份有限公司
董事会
2017年9月27日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-144
恺英网络股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2017年9月15日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年9月27日上午10：30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号4楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由林小红女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹。鉴于本次限制性股票激励计划的激励对象自有资金有限，通过融资途径获得资金的成本较高，且实施限制性股票激励计划应摊销的会计成本较高，公司认为继续推进和实施本次股权激励计划较难达到预期的激励效果，经审慎论证后公司决定终止实施2017年限制性股票激励计划，与之配套的《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
具体内容详见刊登于2017年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2017年限制性股票激励计划的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更注册资本的议案》
公司实施了2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并于2017年9月27日进行除权除息，公司总股本由717,505,878股增加至1,435,011,756股，注册资本增加至人民币1,435,011,756元。
具体内容详见刊登于2017年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司因增加注册资本及自身经营发展需要，需对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：
■
除上述变更情况外，公司章程其他条款未发生变化，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。
新修订的《公司章程》请详见刊登于2017年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈未来三年（2016年-2018年）股东回报规划〉的议案》
为完善和健全公司持续、稳定的股东分红回报机制，并结合公司实际经营发展情况，公司修订了《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》。新修订的《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》请详见刊登于2017年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《修订〈风险投资管理制度〉的议案》
新修订的《风险投资管理制度》请详见刊登于2017年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
恺英网络股份有限公司
监事会
2017年9月27日
