花王生态工程股份有限公司
第二届董事会第二十七次
会议决议公告
证券代码：603007证券简称：花王股份公告编号：2017-096
花王生态工程股份有限公司
第二届董事会第二十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日以电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员，于2017年9月27日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第二十七次会议。会议地点为丹阳市南二环路88号公司会议室，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先生召集和主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订后的公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
为了推进公司公开发行可转换公司债券事宜的顺利实施，根据公司实际情况及公司股东大会对董事会的授权，制定了修订后的《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2017年9月27日
证券代码：603007证券简称：花王股份公告编号：2017-097
花王生态工程股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券
申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月4日，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171443号）（以下简称“通知书”）。
按照《通知书》的要求，公司会同相关中介机构对《通知书》所列问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转债事项尚需获得中国证监会核准。公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2017年9月27日
证券代码：603007 证券简称：花王股份公告编号：2017-098
花王生态工程股份有限公司
关于重大工程预中标的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况介绍
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日披露了关于唐山湾国际旅游岛陆域市政工程一期PPP项目的《关于重大工程预中标的公告》（公告编号：2017-095）。2017年9月27日，河北省政府采购网又发布了《唐山湾国际旅游岛管理委员会唐山湾国际旅游岛陆域市政工程一期PPP项目中标公告更正》（以下简称“公告更正”），因唐山湾国际旅游岛管理委员会尚未成立采购结果确认谈判工作组，与公司的谈判工作尚未开展，因此9月22日发布的中标公告无效。公告更正有关内容如下：
采购人名称：唐山湾国际旅游岛管理委员会
采购代理机构名称：唐山市政府采购中心
首次公告日期： 2017-09-22
更正事项：中标公告无效
更正日期：2017-09-27
更正内容：唐山湾国际旅游岛陆域市政工程一期PPP项目于2017年9月22日在唐山市公共资源交易中心进行了公开招标。经专家评审，花王生态工程股份有限公司为第一中标候选人。按照《政府和社会资本合作管理办法》第十四条规定，“PPP项目采购评审结束后，项目实施机构应当成立专门的采购结果确认谈判工作组，负责采购结果确认的谈判和最终的采购结果确认工作”。目前，采购人尚未成立采购结果确认谈判工作组，与花王生态工程股份有限公司的谈判工作尚未开展，因此，9月22日发布的中标公告无效。
二、公告更正对公司的影响
此次中标公告无效的公告更正与公司的投标资格无关，公司仍为该项目的第一中标候选人，公司将积极配合与采购人采购结果确认谈判工作组的后续谈判工作，该事件对公司业务不构成重大影响。
三、风险提示
目前采购人尚未成立采购结果确认谈判工作组，后续谈判工作尚未开展，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。公司将根据本项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2017年9月27日
