青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-067
青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十一次(临时)会议于2017年9月25日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年9月28日下午15：00在公司会议室召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
审议并通过了《关于全资子公司为母公司提供连带责任保证担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请查询同日公告的《关于全资子公司为母公司提供连带责任保证担保的公告》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-068
青岛金王应用化学股份有限公司
关于全资子公司为母公司提供连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临时）会议于2017年9月28日召开，审议通过了《关于全资子公司为母公司提供连带责任保证担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司拟向中国建设银行股份有限公司青岛分行申请15,000万元综合授信，公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称：“产业链管理公司”）、青岛金王国际贸易有限公司（以下简称“金王国贸”）拟为公司提供连带责任保证担保，担保期限一年，该事项属于董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
单位名称：青岛金王应用化学股份有限公司
注册地址：青岛即墨市环保产业园
法定代表人：陈索斌
注册资本和实收资本：392,548,392万元
经营范围：新型聚合物基质复合体烛光材料及其制品的开发、生产、销售和相关的技术合作、技术咨询服务；生产、销售玻璃制品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、石蜡、蜡油、人造蜡及相关制品、机械设备及配件、家具饰品、洗发护发及沐浴用品、美容护肤化妆品系列、家庭清洁用品、合成香料、精油及其相关制品。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2016年12月31日，该公司经审计总资产2,884,295,219.38元，负债960,461,938.61元，资产负债率33.30%；净资产1,758,823,871.67元；2016年实现营业收入2,370,996,333.22元，净利润185,337,758.69元。
三、董事会意见
产业链管理公司及金王国贸拟为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。此次担保有利于公司充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司累计可用担保额度为60,630万元，实际担保总额为27,969万元，占公司2016年度经审计净资产的15.90%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。
第六届董事会第二十一次（临时）会议所涉及担保额度15,000万元，占公司2016年度经审计净资产的8.53%，占2016年度经审计总资产的5.20%。
五、独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对产业链管理公司及金王国贸拟向公司提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：
1、产业链管理公司及金王国贸为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用，解决公司流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
2、产业链管理公司及金王国贸为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月二十九日
