安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于投资参股设立子公司并完成工商登记的公告

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2017-056

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于投资参股设立子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

随着社会的不断进步和我国经济的快速发展，国家大力发展智慧新能源产业政策的不断加快推进，新能源产品在国防、医疗、环保、安全以及科研等各个应用领域的需求急剧增大，大型电子装备设备的装机量在过去几年中稳步增长，高端重要装备设备日趋国产化，并将在未来5-10年内加速成长。高压特种电源模块，作为大型电子装备设备的核心部件之一，其需求也随之快速增长，未来市场潜力巨大。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中电鑫龙”）充分把握国家大力发展新能源的机遇、大型电子装备设备需求快速增长带动高压特种电源模块未来市场的巨大潜力。根据公司战略发展需要，公司与江旭耀、钱德发等13个自然人签署了《发起人协议》，协议约定：中电鑫龙与江旭耀、钱德发等自然人共同出资设立芜湖中电兆威电子股份有限公司（简称“中电兆威”、“新设公司”），并于2017年10月9日收到中电兆威公司的告知函，告知函内容为：中电兆威公已经完成了公司工商登记注册，并于近日收到了芜湖市工商行政管理局核发的营业执照。

公司本次以自有资金450万元出资参股设立中电兆威公司，占其注册资本的15%。根据《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。

二、发起人协议主要内容

（一）投资项目介绍

公司投资新设的中电兆威公司主要生产和销售高压特种电源模块，是为特殊负载或场合要求并运用电力电子技术及一些特殊手段而自主研发设计的，主要应用于国防、医疗、环保、科研和安全等领域中的重要技术装备上，其应用前景十分广泛，主要有电镀电解、阳极氧化、感应加热、医疗设备、电力操作、电力试验、环保除尘、空气净化、食品灭菌、激光红外、光电显示等。尤其在在国防及军事上，特种电源更有普通电源不可取代的用途，主要用于雷达导航、等离子体物理及核技术研究等。

（二）其他主要投资方介绍

1、江旭耀先生，男，1984年12月31日出生，身份证号码：3424261984********，住址：安徽省金寨县吴家店镇街道上街组。其持有中电兆威公司39.5%的股份，未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。

2、钱德发先生，男，1965年3月6日出生，身份证号码：3429011965********，住址：安徽省池州市贵池区兴济住宅区22楼302室。其持有中电兆威公司12%的股份，未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。

3、於运江先生，男，1965年7月14日出生，身份证号码：5101021965********，住址：广东省深圳市南山区科技园青梧路2号3栋203。其持有中电兆威公司6%的股份，未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。

（三）协议约定主要权利和义务

1、发起人持有本公司股份，自公司成立之日起3年内不得转让。

2、所有发起人承诺股份公司一旦成立，同业不竞争是各发起人遵守的基本准则，任何一方均不得单独与任何第三方合作继续维持或重新开展与股份公司有竞争性的业务。

三、中电兆威公司的基本情况

（一）基本介绍

公司名称：芜湖中电兆威电子股份有限公司

统一社会信用代码：91340200MA2P145X1F

注册资本：3,000 万元

法定代表人：於运江

公司类型：股份有限公司（非上市）

注册地址：安徽省芜湖市开发区九华北路西侧

经营范围：脉冲功率电子系统设备、高压电源、环保电源、激光器电源、电源控制系统、微波电子系统设备、电机电控系统设备、特种电子元器件的研发设计、制造、销售及技术服务（以上范国涉及前置许可的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）股权结构

中电兆威公司注册资本 3,000 万元，其中江旭耀出资 1,185万元，占中电兆威公司注册资本 39.5%；钱德发出资 360 万元，占中电兆威公司注册资本 12%；公司出资 450 万元，占中电兆威公司注册资本 15%；於运江等其他11自然人合计出资1,005万元，占中电兆威公司注册资本33.5%。协议约定出资人的出资方式均以货币出资。

（三）组织结构

中电兆威公司最高权力机构是股东大会；公司设立董事会，由 5 名董事组成；设立监事会，由 3 名监事组成。新设公司的日常经营管理由总经理负责。

四、投资的目的和对公司的影响

（一）投资目的

高压特种电源模块在国防、医疗、环保、安全以及科研等各个应用领域的需求急剧增大，随着大型电子装备设备的装机量在过去几年中稳步增长，高端重要装备设备日趋国产化，对高压特种电源模块的需求也随之快速增长。公司充分把握大型电子装备设备的需求快速增长带动高压特种电源模块未来市场的巨大潜力，本次出资参股设立了中电兆威公司，主要是为了抢占不断加快的大型电子装备设备高端产品的市场需求所带来的高压特种电源模块的巨大的市场份额，提升公司在新能源相关领域的市场竞争力，带动公司整体发展。

（二）对公司的影响

公司本次投资的顺利实施，将进一步拓展新能源业务领域，提高公司在大型电子装备设备高端领域的技术研究和开发水平，为公司在智慧新能源领域打开新的发展空间，提升整体竞争力和盈利能力，进一步拓宽公司经营业务，形成公司新的利润增长点，从而进一步提升公司未来的经营业绩，符合公司整体发展战略，有利于公司的长远发展。

五、风险提示

公司本次投资设立的中电兆威公司已经完成工商登记许可并取得营业执照，根据相关规定，还需到工商等政府相关部门办理下一步后置审批的注册登记批准，尚存在一定的不确定性。公司从申请设立、出资到工商核准、管理机构的人员筹备等相关事项，需要一定的时间，新设公司在一定时间内存在投产运营和销售业绩的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司董事会将积极关注本次投资的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准。

六、备查文件

芜湖市工商行政管理局核发的营业执照

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二○一七年十月九日