浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2017-031

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席本次会议

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年9月30日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2017年10月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事张间芳先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举张间芳先生为公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张间芳先生为公司总经理，任期与第三届董事会一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张慧频先生、芦建根先生、郑钰栋先生、谢小强先生、沈洪斌先生、刘水尧先生、胡松先生为公司副总经理，任期与第三届董事会一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任陈卫丽女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

同意聘任陈卫丽女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第三届董事会一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任陆海栋先生为公司证券事务代表的议案》

同意聘任陆海栋先生为公司证券事务代表，任期与第三届董事会一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

提名委员会：主任朱广新，成员王新威、张家地

审计委员会：主任蔡海静，成员朱广新、陈卫丽

薪酬与考核委员会：主任王新威，成员蔡海静、张慧频

战略委员会：主任张间芳，成员张慧频、陈卫丽、彭美群、王新威

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2017年10月10日

附件：

（一）董事长兼总经理简历

1、张间芳先生：1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾先后任职于浙江省上虞市财政税务局、浙江新杜邦化纤集团有限公司；2000年10月至2008年6月担任上虞东大针织有限公司董事长兼总经理；至2011年9月担任康隆达有限董事长（执行董事）兼总经理；2011年9月至今任本公司董事长兼总经理。

（二）其他高级管理人员简历

2、张慧频先生：1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任职于上虞供销社职工学校、上虞西湖防护用品厂、嵊州市牡丹商厦、嵊州市一景酒业有限公司、嵊州市开元酒业有限公司等；2007年至2011年9月担任康隆达有限销售总监；2011年9月至今任本公司董事兼副总经理。

3、陈卫丽女士：1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任职于绍兴晶兴镜业有限公司、上虞富技机械制造有限公司等；2008年2月至2011年9月，任浙江康隆达手套有限公司财务部副部长、财务总监；2011年9月至今任本公司董事、财务总监、董事会秘书。

4、芦建根先生：1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年至2002年任职于上虞银邦劳保有限公司；2003年至2007年任职于上虞东大针织有限公司；2008年至2011年9月担任浙江康隆达手套有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

5、郑钰栋先生：1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任浙江银邦化纤集团有限公司生产部经理，同方劳保有限公司销售副总经理；2007年10月至2011年9月任浙江康隆达手套有限公司生产部副总经理。现任本公司副总经理。

6、沈洪斌先生：1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任无锡县印刷机械厂电工、无锡查桥白丹山手套有限公司技术员、无锡东菱手套有限公司生产部副总经理、无锡倩云手套有限公司副总经理、上虞东大针织有限公司技术部部长、浙江康隆达手套有限公司技术部副总经理。现任本公司副总经理。

7、谢小强先生：1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年1月至2000年10月在上虞银邦劳保用品有限公司工作，2000年10月起先后担任上虞东大针织有限公司车间主任、浙江康隆达手套有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。

8、刘水尧先生：1957年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上虞市劳保用品厂厂长、浙江大普化纤集团有限公司副总经理、上虞市远洋手套厂厂长。现任本公司副总经理。

9、胡松：男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国共产党员，副总/工程师、注册安全工程师。2011年至2014年，在绍兴市文理学院完成工商管理学习。2002年2月至2003年4月任浙江奥复托化工有限公司财务助理；2003年5月至2006年1月任浙江奥复托化工有限公司研发部研发、车间工艺员及保密车间主任；2006年2月至2008年1月任浙江奥复托化工有限公司质检部部长及保密车间主任；2008年1月至2010年4月任浙江奥复托化工有限公司行政部长及办公室主任；2010年4月至2017年任浙江奥复托化工有限公司安环副总经理、EHS总监及注册安全工程师。现任本公司副总经理。

（三）其他人员简历

10、陆海栋先生：男，1989年出生，毕业于厦门大学，获金融学学士学位。历任卧龙电气集团股份有限公司投资项目管理员、卧龙地产集团股份有限公司证券事务助理。现任本公司证券事务代表。

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2017-032

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体监事出席本次监事会。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、 监事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年9月30日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2017年10月9日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举闻儿女士为公司监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

2017年10月10日

附件：

监事会主席简历

1、闻儿女士：1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任舟山市舟嵊小学教师、绍兴金鼎伞业有限公司销售员、上虞东大针织有限公司销售员。现任本公司商务三部部长。2011年9月至今任公司监事。

证券代码：603665证券简称：康隆达公告编号：2017-030

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年10月9日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长张间芳先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事熊建军因个人原因未出席；

3、 董事会秘书、财务总监陈卫丽女士出席会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

■

2、 关于选举独立董事的议案

■

3、 关于选举监事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：倪金丹、练慧梅

2、 律师鉴证结论意见：

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2017年10月10日