国电电力发展股份有限公司

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2017-61

债券代码：122152 债券简称：12国电02

债券代码：122493 债券简称：14国电03

国电电力发展股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年10月10日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议由公司董事会召集。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：关于公司符合公司债券发行条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5.00 议案名称：关于公司发行公司债券的议案

审议结果：通过

5.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

5.02 议案名称：向股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

■

5.03 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

■

5.04 议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

■

5.05 议案名称：还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

■

5.06 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

5.07 议案名称：发行方式和发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

5.08 议案名称：上市场所

审议结果：通过

表决情况：

■

5.09 议案名称：担保方式

审议结果：通过

表决情况：

■

5.10 议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

■

5.11 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

律师：张玉凯、刘雷

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

国电电力发展股份有限公司

2017年10月11日