上海广泽食品科技股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议
决议公告
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-068
上海广泽食品科技股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议以现场及通讯方式召开。
●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
上海广泽食品科技股份有限公司（下称“公司”）已通过书面及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。公司第九届董事会第二十九次会议于2017年10月11日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海广泽食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于补充审议2016年度和2017年上半年度关联交易的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事柴琇、任松回避表决。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于补充审议2016年度和2017年上半年度关联交易的公告》（公告编号：临2017-070）。
该议案所涉事项属董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2017年10月11日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-069
上海广泽食品科技股份有限公司
第九届监事会第二十次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次监事会全体监事出席。
●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过书面及电子邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于2017年10月11日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中职工监事1人，会议由监事会主席计平女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议并通过了《关于补充审议2016年度和2017年上半年度关联交易的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于补充审议2016年度和2017年上半年度关联交易的公告》（公告编号：临2017-070）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司监事会
2017年10月11日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-070
上海广泽食品科技股份有限公司
关于补充审议2016年度和
2017年上半年度关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，无需要提交公司股东大会审议
●本次补充审议的关联交易系为满足公司资金需求而发生，关联交易所涉及的借款利率按照市场化的方式确定，定价公允，不会侵害上市公司权益，不会形成对关联方依赖。
一、补充审议的2016年度和2017年上半年度关联交易的基本情况
1、公司全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳业”）于2016年12月12日向吉林省乳业集团有限公司（以下简称“吉乳集团”）借款5,000万元，借款利率按银行同期贷款基准利率确定。广泽乳业分别于2016年12月16日、2016年12月21日偿还上述借款本息。
2、2017年2月17日，广泽乳业向吉乳集团借款5,000万元，借款利率比照银行同期贷款基准利率上浮20%确定。广泽乳业已分别于2017年2月24日、2017年2月27日偿还上述借款本息。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方
名称：吉林省乳业集团有限公司
注册地址：长春市高新开发区常德路2333号
注册资本：56,000万元人民币
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：任松
经营范围：奶牛饲养、生产完全配合饲料、TMR饲料和混合料、畜牧机械设备经销、牧业小区管理（以上各项由具有相关资格的分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）关联关系
吉乳集团为公司实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的企业。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易系为满足子公司短期资金需求而发生的借款交易，借款的利率按照市场化的方式确定，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
广泽乳业向关联方借款满足了公司短期资金需求，补充了子公司的经营资金，保证了日常经营的稳定性，有利于子公司发展，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成依赖或被其控制。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。
五、审批程序
2017年10月11日公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补充审议2016年度和2017年上半年度关联交易的议案》。
六、独立董事发表的独立意见
上述关联交易所涉及的借款主要系为满足流动资金需求，借款利率按照市场化方式确定，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《上海广泽食品科技股份有限公司公司章程》的规定。
七、备查附件
1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第九届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于补充关联交易的独立意见。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2017年10月11日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-071
上海广泽食品科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及
再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人柴琇女士的通知，柴琇女士已于2017年10月9日将质押给东北证券股份有限公司的72,000,000股无限售流通股份解除质押，2017年10月10日，柴琇女士将上述股票质押给吉林省信托有限责任公司。具体情况如下：
一、 股份解除质押的情况
2015年10月，柴琇女士将其持有的本公司72,000,000股有限售条件的流通股（占本公司当时股份总数的18.03%）与东北证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为2015年10月9日，购回交易日为2017年10月9日。内容详见公司于2015年10月15日刊登于上海证券交易所网站的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：临2015-068）。
2017年10月9日，购回交易顺利实施，柴琇女士所持有的72,000,000股无限售条件的流通股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）办理了股份质押解除手续。
二、 股份再次质押的情况
2017年10月10日，柴琇女士与吉林省信托有限责任公司签订了《上市公司股票质押合同》（以下简称“《质押合同》”），柴琇女士将其持有的本公司72,000,000股无限售条件流通股（占本公司现有股份总数的17.62%）质押给吉林省信托有限责任公司，作为相关信托贷款之还款义务的担保。根据《质押合同》的约定，上述质权自股票质押登记办理完毕之日起设立，至《质押合同》项下被担保的全部债务履行完毕并经质权人书面认可后，由质权人与出质人共同配合向中登上海分公司办理股份质押解除手续。
2017年10月10日，上述股权质押在中登上海分公司办理了股份质押登记手续。
三、截止本公告日，柴琇女士持有本公司股份72,000,000股，共质押72,000,000股，占其持有本公司股份总数的100%，占本公司股份总数的17.62%。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2017年10月11日
