黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2017-033
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第二十九次会议通知于2017年9月30日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于10月13日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，实参加董事8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于终止公司债券发行工作的议案；
根据公司第六届董事会第十七次会议和2015年度股东大会审议通过的《关于公开发行公司债券方案的议案》及相关议案,公司决定向中国证监会申请发行不超过8亿元的公司债券。2016年10月28日公司收到中国证监会出具的批复，获准向合格投资者公开发行总额不超过8亿元的公司债券。
在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，认真研究发行时机并积极做好发行准备工作。为控制财务费用，公司努力争取较低的融资成本，但由于目前国内债券市场已发生了较大变化，再者，公司现有资金较为充裕，可以支持和确保公司业务的运营及发展，因此，综合考虑当前的融资环境、融资成本及公司实际等因素，为更好的保障和维护公司及全体股东的利益，经董事会慎重研究，决定终止本次公司债券发行工作。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订《公司章程》的议案；
鉴于公司办公地址已变更，结合公司实际，会议决定修订《公司章程》部分条款。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案详见公司同日披露的2017-034号公告。
三、关于签署《黄山中远程旅游市场合作开发协议》的议案；
鉴于中远程游客来黄山主要是游览黄山景区，航空旅客的消费能力较强、逗留时间较长，为进一步开拓黄山中远程客源市场，本着资源共享、优势互补、平等互利的原则，同意公司与安徽民航机场集团有限公司黄山机场分公司签署《黄山中远程旅游市场合作开发协议》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案详见公司同日披露的编号为2017-035号公告。
四、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案。
根据《公司章程》有关规定，会议决定召开公司2017年第二次临时股东大会，会议将审议《关于终止公司债券发行工作的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议题。本次股东大会会议通知将另行公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2017年10月14日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2017-034
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司办公地址已变更，根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》及《公司章程》有关规定，结合公司实际，公司六届董事会第二十九次会议审议通过修订《公司章程》部分条款，具体情况如下：
《公司章程》第五条
修订前：第五条 公司住所：中华人民共和国安徽省黄山市黄山风景区温泉。邮政编码：245800。
修订后：第五条 公司住所：安徽省黄山市屯溪区天都大道5号（天都国际饭店D座16-18楼）。邮政编码：245000。
上述《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2017年10月14日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2017-035
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于与黄山机场签订合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本协议在履行过程中，存在经营不达预期的市场风险及双方的合作风险。●本协议的履行对公司2017年度经营业绩不构成重大影响。
一、合作协议签订情况
鉴于中远程游客来黄山主要是游览黄山景区，航空旅客的消费能力较强、逗留时间较长，为进一步开拓黄山中远程客源市场，本着资源共享、优势互补、平等互利的原则，公司于2017年10月13日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签署〈黄山中远程旅游市场合作开发协议〉的议案》。公司与安徽民航机场集团有限公司黄山机场分公司（以下简称“黄山机场”）约定加大航线资金投入，新增、加密黄山机场至国内外主要客源市场的航线和航班数，改善黄山市航空条件，提升黄山旅游中远程游客比例。
二、 合作对方基本情况
公司名称：安徽民航机场集团有限公司黄山机场分公司
成立日期：2005年9月29日
负责人：赵鹤平
公司类型：其他有限责任公司分公司
统一社会信用代码：91341000781070561N（1－1）
营业场所：安徽省黄山市屯溪奕棋乡龙井8号
经营范围：机场经营管理，航空业务保障、航空信息咨询及航空运输业务延伸服务，停车服务，物业管理，仓储，保洁服务，园林绿化，日用百货，日用杂品，针纺织品，五金交电，装饰材料，旅游工艺品。
本协议对方与公司及控股子公司之间不存在关联关系。
三、合作协议的主要内容
甲方：黄山旅游发展股份有限公司
乙方：安徽民航机场集团有限公司黄山机场分公司
（一）合作模式
1、甲方根据重点客源市场的开拓计划和通航情况，向乙方提供新增或加密航班需求；乙方利用自身资源优势，与航空公司协商开通、加密目标市场的航线或航班数，以达到甲方对特地客源市场航班的班次要求。
2、甲方有偿租赁乙方依法获取的包括但不限于黄山机场、航班机身、机舱等广告位使用权和广告发布权，用于黄山旅游产品宣传。
（二）合作内容
1、乙方承诺在现有航班基础上，根据黄山旅游中远程市场开发需求，加密深圳、武汉、北京、昆明和青岛等热点城市航班共1731班次，预计新开辟桂林、天津、沈阳、珠海、海口、香港、曼谷、新加坡、吉隆坡等航线共1377班次。合作期间新增和加密航线计划若有调整，经甲乙双方协商后进行变更。
2、甲方为鼓励乙方保障航班计划正常运转，鼓励乙方加强对目标航空市场的宣传推广，根据乙方实际实现的航班架次，按不同客座率分别给予奖励，奖励款原则上不超过4100万元。
3、协议期内，乙方负责在依法获取黄山机场、航班机身、机舱内等广告位发布黄山旅游产品广告，协议期内广告费用合计900万元。
（三）费用结算
1、本协议签订后十个工作日内，甲方根据航班计划和预计客座率，预付乙方全年计划的50%奖励款，作为乙方推进合作业务的活动经费；协议期间，乙方按月做好航班架次及客座率统计，经双方确认后，甲方以月度为周期，按当月实际飞行架次结算剩余奖励款，直到合同到期。
2、本协议签订后十个工作日内，甲方按协议所列广告费预付乙方80%，协议签订后三个月内完成支付95%，协议履行完毕后支付5%余款。甲方有权对乙方广告发布的实施情况进行跟踪督察，乙方承诺按照本协议所列之广告事宜在协议期内得到完整的履行。
（四）其他事项
1、本协议自签字之日起生效，有效期为一年。
2、甲乙双方在合作过程中应按协议要求向对方提供相应的详细资料，并履行保密义务。
3、本协议的修改、变更须经协议双方共同签署书面协议。
四、本协议对上市公司的影响
航空交通是拓展开发中远程市场和入境市场的关键，公司通过与黄山机场建立友好的合作关系，发挥各自的优势，加快双方拓展和延伸各自的业务领域；同时，公司通过加强对旅游产品的宣传与推介，不断提升黄山旅游在当地市场的品牌影响力，积极开拓和培育中远程客源市场，将有利提高中远程客源市场份额，推动公司未来业绩的增长。
本协议的签署，是公司推进中远程客源市场渠道侧业务发展的一项重要举措，符合公司战略发展要求，对加快现有旅游产品和客源结构的调整和升级具有积极作用。
五、风险提示
本协议在履行过程中，可能存在新增和加密航线计划调整，存在经营不达预期的市场风险及双方的合作风险。敬请投资者注意投资风险。
六、上网公告附件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、黄山中远程旅游市场合作开发协议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2017 年 10月14日
