江苏宏图高科技股份有限公司
关于2014年度第一期中期
票据2017年到期兑付公告
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2017-084
江苏宏图高科技股份有限公司
关于2014年度第一期中期
票据2017年到期兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一期中期票据（14宏图MTN001，债券代码：101453026）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1．发行人：江苏宏图高科技股份有限公司
2．债券名称：江苏宏图高科技股份有限公司2014年度第一期中期票据
3．债券简称：14 宏图MTN001
4．债券代码：101453026
5．发行总额：人民币12亿元整
6．本计息期债券利率：6.50％
7．本息兑付日：2017年10月17日
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1．发行人：江苏宏图高科技股份有限公司
联系人：魏宏刚
联系方式：025-83274721
2．主承销商：中国银行股份有限公司
联系人：魏晋
联系方式：010-66592497
3．托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-63325290、63323832
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2017-085
江苏宏图高科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会临时会议于2017年10月13日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于2017年10月8日以书面方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席10人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于增补公司第七届董事会战略委员会委员的议案》
鉴于公司第七届董事会董事程雪垠先生辞职，并不再担任相关委员会委员。经董事长提名，同意施长云先生担任董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票
（二）审议通过了《关于为浙江宏图三胞科技发展有限公司在江苏银行的3000万元融资提供担保的议案》
同意公司为浙江宏图三胞在江苏银行股份有限公司杭州拱墅支行新增的人民币3000万融资提供担保，期限壹年。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2017-086
江苏宏图高科技股份有限公司
对下属公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：浙江宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“浙江宏三”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为浙江宏三担保3,000万元，已实际为其担保余额17,000万元
●本次是否有反担保：是
● 对外担保逾期的累计数量：无
公司董事会于2017年10月13日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2017年10月8日以书面方式发出。会议应出席董事10人，实际出席10人。经审议，一致通过了《关于为浙江宏图三胞科技发展有限公司在江苏银行的3,000万元融资提供担保的议案》。该担保不需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
本公司为浙江宏三在江苏银行股份有限公司杭州拱墅支行新增的人民币3,000万元融资提供担保，期限壹年。
二、担保对象简介
浙江宏三，注册地点为浙江省杭州市文三路398号东信大厦2幢2楼，注册资本37598.62万元，法定代表人辛克侠。经营范围：图书、报刊、电子出版物、音响制品批发零售，省内连锁（详见《中华人民共和国出版物经营许可证》）。智能产品的技术开发，培训服务（不含办班培训）设备租赁、会展服务，摄影摄像服务，电子通讯、计算机的高新技术开发；计算机、打印机、网络设备、通讯设备（不含地面卫星接受设备）、计算机应用软件及系统集成、文教用品、办公用品、仪器仪表、医疗用品及器械（医疗器械仅限国产第一类及第二类中体温计、血压计、磁疗器具、家用血糖仪、血糖试纸条、轮椅）、电子产品、通信产品、防盗防控器材、家用电器、日用百货的销售；电子网络工程设计、安装；投资咨询，电子计算机技术服务，再生资源回收，计算机及相关电子产品的安装、维修服务。
本公司持有浙江宏三91.82%的股权。
截至2016年12月31日，浙江宏三经审计的总资产114,987.61万元，净资产77,805.43万元，资产负债率32.34%；2016年1-12 月实现营业收入282,098.41万元，利润总额7,882.47万元。
截至2017年6月30日，浙江宏三未经审计的总资产118,380.83万元，净资产79,771.32万元，资产负债率32.61%；2017年1-6月实现营业收入149,657.15万元，利润总额2,634.39万元。
三、担保协议的主要内容
上述所列担保事项需经公司董事会审议通过后，待实际贷款发生时签订相关担保协议。
四、董事会意见
本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发展，担保对象浙江宏三为本公司提供了反担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额19,000万元（担保实际发生余额为16,000万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为2.16%；公司对控股子公司担保总额为166,750万元（担保实际发生余额为121,650万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为18.93%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日
