湖北三峡新型建材股份有限公司2017年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

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1.3 公司负责人董事长许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2016年利润分配及资本公积金转增股本事宜说明：2016年利润分配及资本公积金转增股本以方案实施前的公司总股本 774,754,697 股为基数，每股派发现金红利 0.04 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.5 股，共计派发现金红利 30,990,187.88 元，转增 387,377,349 股，2017年6月12日，公司利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕， 2017年6月13日，转增股份上市，本次分配后公司总股本为 1,162,132,046 股。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅增长，原因如下：

1、本期合并报表范围发生变化，深圳市恒波商业连锁有限公司纳入合并报表；

2、平板玻璃板块本期销售价格同比上涨。

公司名称 湖北三峡新型建材股份有限公司

法定代表人 许锡忠

日期 2017年10月16日

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2017- 064号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2017年10月5日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年10月16日上午11时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开。会议应出席的董事为9人，实际出席董事8人，独立董事李燕红女士因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事王辉先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2017年第三季度报告正文及全文》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于授权经理层出让武汉市戴春林商贸有限责任公司股权的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2017年10月17日

湖北三峡新型建材股份有限公司

2017年第三季度报告

公司代码：600293 公司简称：三峡新材