中国南方航空股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2017-054
中国南方航空股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
（一）股东大会类型和届次：
中国南方航空股份有限公司（“本公司”、“公司”）2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会召开日期：2017年11月8日
（三）股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案人：中国南方航空集团公司
（二）提案程序说明
公司已于2017年9月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有50.59%股份的股东中国南方航空集团公司，在2017年10月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（三） 临时提案的具体内容
1、 审议《中国南方航空股份有限公司章程》修订方案；
2、 审议《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》修订方案；
3、 审议《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》修订方案；
4、 审议《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》修订方案。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年9月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年11月8日14点30分
召开地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月8日
至2017年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体:
上述2017年第一次临时股东大会第1、3、5、10、12、13、14项议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，2017年第一次临时股东大会第2、4、6、7、8、9、11项议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详见公司分别于2017年6月27日和2017年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中国南方航空股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《中国南方航空股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。上述2017年第一次临时股东大会第15-18项议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，详见公司于2017年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中国南方航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告》、《中国南方航空股份有限公司关于修改监事会议事规则的公告》。
2、 特别决议议案：2017年第一次临时股东大会第7-18项议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2017年第一次临时股东大会第5-9项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2017年第一次临时股东大会第3、7-12、14项议案。
应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团公司、南龙控股有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2017年10月16日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
（2017年第一次临时股东大会）
中国南方航空股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月8日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
