宝鼎科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-055
宝鼎科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会第十九次会议于2017年10月17日上午9：30在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2017年10月12日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规范性文件和公司章程的规定。会议审议并表决通过了以下议案：
1、关于聘任证券事务代表的议案
经审议，公司拟聘任朱琳女士（简历见附件）担任公司证券事务代表职务，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。朱琳女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已通过深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》考试，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。朱琳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
2017年10月18日
附件：朱琳女士简历
朱琳，女，1993 年6月出生，大学专科学历。曾任杭州汇鑫金属制品有限公司会计助理等职，其于2017 年7 月21日通过深圳证券交易所《董事会秘书资格证》考试。朱琳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-056
宝鼎科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职暨聘任证券
事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表李敏华女士递交的书面辞职报告。李敏华女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，李敏华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，李敏华女士辞去证券事务代表职务后不在公司担任其它任何职务。李敏华女士在公司任职证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对李敏华女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，于2017 年10 月17日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱琳女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。朱琳女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已通过深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》考试，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。朱琳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱琳女士的联系方式如下：
联系电话：0571-86319217
传真号码：0571-86319217
电子邮箱：bdkj@baoding-tech.com
联系地址：浙江省杭州市余杭区塘栖工业园区
邮编：311106
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
2017 年10 月18日
附件：朱琳女士简历
朱琳，女，1993 年6月出生，大学专科学历，。曾任杭州汇鑫金属制品有限公司会计助理等职，其于2017 年7 月21日通过深圳证券交易所《董事会秘书资格证》考试。朱琳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
