深圳市裕同包装科技股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王华君、主管会计工作负责人祝勇利及会计机构负责人(会计主管人员)文成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）2017年9月30日资产负债表项目 单位：元

■

（二）2017年1-9月利润表项目 单位：元

■

（三）2017年1-9月现金流量表项目 单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）其他重大事项基本情况

1．投资设立深圳裕同互感智能科技有限公司

2017年7月20日，公司投资设立深圳裕同互感智能科技有限公司(以下简称“裕同互感智能”)，注册资本1,000万元人民币，以下为裕同互感智能基本情况：

公司名称：深圳裕同互感智能科技有限公司

成立日期：2017年7月20日

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：俞朝晖

公司住所：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园9栋B单元9B02房

股权结构：本公司持股100%

经营范围：智能装备的研发与销售；环保包装产品、智能包装产品的研发与销售；3D打印技术的研发；3D打印产品的销售；大数据、云计算的技术研发；计算机软硬件的技术研发；品牌策划；文化创意策划；图文设计、包装设计、平面设计、品牌设计、结构设计（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2．转让全资子公司深圳市君和设计有限公司100%股权

2017年8月7日，公司完成转让深圳市君和设计有限公司（以下简称“君和设计”）100%股权，以下为转让基本情况：

（1）受让方：陈泉江（自然人）

（2）转让价格：67,363,868.12元

（3）标的公司基本情况：

名称：深圳市君和设计有限公司

成立日期：2013年7月26日

注册资本：5406.2万元

法定代表人：黄翠玉（转让前）；陈泉江（转让后）

公司住所：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号办公楼102房

经营范围：包装设计、平面设计、品牌设计、工业产品设计、产品结构设计、装潢设计、美术设计；企业形象策划、展览展示策划、文化活动策划（不含经营卡拉OK、歌舞厅）；国内贸易；自有房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

（4）关联关系说明：公司与自然人陈泉江不存在关联关系

3．设立深圳市裕同包装科技股份有限公司广州分公司

2017年8月16日，公司设立深圳市裕同包装科技股份有限公司广州分公司(以下简称“裕同科技广州分公司”，以下为裕同科技广州分公司基本情况：

成立日期：2017年8月16日

负责人：王彬初

公司住所：广州市天河区兴民路222号之三1006.1007.1008房

经营范围：包装装潢设计服务;包装服务;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

4．投资设立惠州印想科技有限公司

2017年8月22日，公司投资设立惠州印想科技有限公司(以下简称“惠州印想”)，注册资本15,000万元人民币，以下为惠州印想基本情况：

公司名称：惠州印想科技有限公司

成立日期：2017年8月22日

注册资本：15,000万元人民币

法定代表人：王少平

公司住所：惠州市惠阳区新圩镇东风村赵洞村民小组地段

股权结构：本公司持股70%，SOUTHERN FRONTIER LIMITED持股30%

经营范围：包装装潢及其他印刷品印刷；电子商务（不涉及增值服务）。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

5．子公司深圳云创文化科技有限公司注销其福田分公司

2017年9月，子公司深圳云创文化科技有限公司（以下简称“云创科技”）注销其福田分公司，云创科技福田分公司成立于2016年6月22日，注销前的法定代表人为王少平，住所为深圳市福田区莲花街道红荔深圳书城中心城北区N125，经营范围包括文化艺术交流策划；企业形象策划；影视策划；公共关系策划；教育咨询；文化信息咨询（不含限制项目）；展览展示策划；会议策划；版权技术转让、技术服务；经济贸易咨询；文化用品、工艺品、电子产品、服装、日用品的销售；计算机软硬件的开发与销售；经营电子商务；投资咨询；经济信息咨询、企业信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；网络技术开发；网上从事计算机硬件、财务软件技术开发，计算机硬件设计；网上从事计算机硬件的销售，投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、财务咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

深圳市市场监督管理局于2017年9月15日发布企业注销通知书，同意云创科技福田分公司注销。

（二）已公告重大事项基本情况

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事长： 王华君

2017年10月24日

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技公告编号：2017-060

深圳市裕同包装科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2017年10月13日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2017年10月23日（星期一）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、刘泽辉先生、周俊祥先生、黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

一、本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《2017年第三季度报告》。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

公司董事、高级管理人员保证公司2017年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员对2017年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2017年第三季度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2017年第三季度报告正文》。

2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

为进一步满足子公司业务发展需要，增强其经营实力，拓宽其业务渠道，同意公司向全资子公司九江市裕同印刷包装有限公司增资人民币9,800万元。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

3、审议通过《关于设立信息披露委员会暨制订〈信息披露委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

制度具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《信息披露委员会实施细则》。

二、备查文件

1．公司第三届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十四日

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技公告编号：2017-062

深圳市裕同包装科技股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于2017年10月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次增资情况概述

1、本次增资的基本情况

因业务发展需要，本公司拟使用自有资金对下列全资子公司进行增资。本次增资的具体情况如下：

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2、审议程序

公司于2017年10月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意本公司以自有资金向全资子公司九江市裕同印刷包装有限公司增资人民币9,800万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资对象的基本情况

1、九江市裕同印刷包装有限公司基本情况

公司名称：九江市裕同印刷包装有限公司

法定代表人：刘玉年

注册资本：200万元人民币

住所：江西省九江市经济技术开发区城西港区9号厂房102室

成立日期：2011年06月16日

经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷；纸箱、彩盒、包装盒生产和销售；货物及技术进出口（国家禁止进出口货物、技术除外）（以上项目国家有专项规定的除外，凡涉及行政许可的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：

■

增资前后的股权结构：

■

三、本次增资的目的及影响

本次为公司全资子公司增资，将进一步满足其业务发展需要，增强其经营实力，拓宽其业务渠道，有利于提升公司的综合竞争能力，符合公司的长远规划及发展战略。

本次增资不会导致公司合并财务报表范围变更，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十四日

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-063

深圳市裕同包装科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本， 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月5日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见，详见公司于 2017年1月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-004）。

一、本次现金管理的相关情况

（一）花旗银行机构客户理财计划

2017年10月23日，公司全资子公司武汉市裕同印刷包装有限公司以暂时闲置募集资金合计2,000万元向花旗银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“花旗银行”）认购该行发行的花旗银行机构客户理财计划，具体情况如下：

1、银行名称：花旗银行（中国）有限公司深圳分行

2、产品名称：机构客户理财计划

3、投资及收益币种：人民币

4、产品类型：保本浮动收益型

5、产品期限：2017年10月23日-2018年1月3日

6、收益起计日： 2017年10月23日

7、预期投资收益率： 3.0%（年化收益）

8、投资总额：2,000万元

9、资金来源：暂时闲置募集资金

10、关联关系说明：公司与花旗银行无关联关系

二、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募 集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。

（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

1、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情况

■

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见

独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见，详见公司于2017年1月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-004）。

六、备查文件

1.深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议、第三届监事会第三次会议决议；

2.花旗银行机构客户理财计划认购书。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十四日

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-061

2017年第三季度报告