南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第三十四次临时
会议决议公告

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-078

南华生物医药股份有限公司

第九届董事会第三十四次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次临时会议定于2017年10月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年10月20日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会议案审议情况

1、关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的议案

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。

此次借款为关联交易，独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了独立意见，关联董事李滔、石磊已回避表决。

根据《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

2、关于申请综合授信的议案

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于申请综合授信的议案》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

3、关于授权挂牌出售子公司部分股权的议案

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于授权挂牌出售子公司部分股权的议案》。

公司拟通过湖南省联合产权交易所挂牌出售出让不超过49%的湖南南华梵宇贸易有限公司股权，挂牌价格不低于其评估值。授权公司经营层办理本次挂牌出售股权涉及的相关手续、签署相关协议。如根据评估结果，本次挂牌出售股权事项达到重大资产重组标准，则需按《上市公司重大资产重组管理办法》规定的履行相关程序。

本议案还需提交公司股东大会审议。

4、关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的董事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2017年10月23日

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-079

南华生物医药股份有限公司

关于向湖南财信金融控股集团

有限公司借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

根据公司近期的资金需求及当前的资金状况，为补充公司流动资金，公司决定向湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控”）借款5000万元，借款期限为1年，借款利率为5.5%/年。董事会授权经营层与财信金控签署相关协议，并根据公司资金状况决定偿还事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财信金控为公司控股股东的母公司，属公司关联法人，本次交易属于关联交易。

上述事项已经公司第九届董事会第三十四次临时会议审议通过，关联董事对该议案回避表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳上市。

二、关联方基本情况

1、关联方概况

关联方名称：湖南财信金融控股集团有限公司

住所：长沙市天心区城南西路3号

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡贺波

注册资本：354000万人民币

经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营、管理；资本运作和资产管理，股权投资及管理，受托管理专项资金，投融资服务，企业重组、并购咨询等经营业务；酒店经营与管理（具体业务由分支机构凭许可证经营）；房屋出租；省政府和出资人授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、具体关联关系的说明

财信金控为公司控股股东的母公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条，为公司关联法人。

三、交易协议的主要内容

1、借款金额：人民币伍仟万元整；

2、资金用途：补充流动资金；

3、借款期限：期限为12个月；

4、还款方式：公司向财信金控偿还本金及支付资金占用费，资金占用费以公司实际借款金额为基数，按5.5%/年计算。结算资金占用费的基数为每年360天，从发放借款之日起，按照实际划款金额和占用天数计收，日资金占用费率=年费率/360；按季结算资金占用费，到期一次偿还本金，结算日为每季度末月20日，借款到期时费随本清；公司应于本协议约定的还款日前在银行账户上备足当期应付之款项并一次性归还借款本金及剩余资金占用费，办理还款手续；

5、违约责任：如公司不能按期归还借款本金及借款利息，财信金控有权按违约金额收取每日万分之三的违约金。如双方发生争议，将按照相关法律法规执行；

6、协议生效：协议由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并完成双方应尽的审批程序后生效，至双方义务履行完毕后失效。

四、涉及关联交易的其他安排

无。

五、交易目的和影响

本次借款系公司根据近期的资金需求及当前的资金状况，用于补充公司流动资金，符合公司业务发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次借款预计增加公司2017年财务费用约45万元。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除2017年3月7日已披露的公司向财信金控借款1950万元的关联交易外（公告编号：2017-020），2017年年初至披露日公司与财信金控未发生应披露而未披露的关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、公司已就本次交易事宜事先与独立董事进行沟通，独立董事对该事项进行了事先认可，同意将本次交易的相关议案提交公司第九届董事会第三十四次临时会议审议；

2、独立董事发表了独立意见，认为本次借款系公司根据近期的资金需求及当前的资金状况，用于补充公司流动资金，以保障公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

八、协议的生效条件

本协议经各方盖章签署，并完成各自应尽的审批程序后生效。

九、备查文件

1、第九届董事会第三十四次临时会议决议；

2、独立董事独立意见。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2017年10月23日

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-080

南华生物医药股份有限公司

关于申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开了第九届董事会第三十四次临时会议，会议审议通过了《关于申请综合授信的议案》。

为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向银行及非银行金融机构申请合计不超过10亿元综合授信，具体授信额度以公司与相关金融机构签订的协议为准。在不超过本综合授信额度的前提下，授权公司经营层全权办理上述综合授信额度内的各项融资业务。

本综合授信额度及授权自本议案通过之日起3年内有效。

该议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2017年10月23日

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-081

南华生物医药股份有限公司

关于召开2017年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2017年第三次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司第九届董事会第三十四次临时会议决议召开本次股东大会；

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间：2017年11月9日下午14:50

2）网络投票时间：2017年11月8日-2017年11月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月9日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月8日下午15:00至2017年11月9日下午15:00中的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年11月6日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人

本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称：

议案1：关于申请综合授信的议案；

议案2：关于授权挂牌出售子公司部分股权的议案。

2、议案披露情况：

上述议案的具体内容请参见公司于2017年10月24日在法定信息披露媒体披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记事项

1、登记方式：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；

委托代理人出席会议的，受托人请于2017年11月7日17:00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）；

异地股东可用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2017年11月8日（9:00-11:30，13:30-17:00）；

3、登记地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13楼,邮编：410015；

4、会议联系方式：朱柏文（电话：0731-85196775；传真：0731-85196144；电子邮箱：zhubw@nhbiogroup.com）；

5、会议费用：食宿交通费等由股东自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。

六、备查文件

第九届董事会第三十四次临时会议决议。

特此通知。

南华生物医药股份有限公司董事会

2017年10月23日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360504”，投票简称为“南华投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年11月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席南华生物医药股份有限公司于2017年11月9日召开的公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案进行表决。

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

股东账户：持股数：

受托人姓名及身份证号码：：

委托书签发日期：委托书有效期限：

本次股东大会提案表决意见示例表

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委托人签字（法人股东加盖公章）:

受托人签字: