中粮地产（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-089
中粮地产（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的时间：2017年10月23日下午2:30。
2、会议地点：深圳市福田区福华一路1 号大中华国际交易广场35 层会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。
5、会议主持人：公司董事长周政。
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共71人，代表有表决权股份共计954,442,117股，占公司表决权股份总数的52.6231％。其中：
1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权股份共计829,142,531股，占公司有表决权股份总数的45.7147％；
2）参加网络投票的股东共计67人，代表有表决权股份共计125,299,586股，占公司有表决权股份总数的6.9084％。
2、公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过议案第1项、第5项，以普通决议审议通过除议案第1项、第5项以外的其他议案。各议案的具体表决结果如下：
1、审议通过关于增加公司及控股子公司2017年度对外提供财务资助额度的议案
该议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意。
议案表决情况：
■
出席本次会议的中小股东表决情况
■
2、审议通过关于公司拟发行中期票据的议案
议案表决情况：
■
出席本次会议的中小股东表决情况
■
3、审议通过关于公司拟发行长期限含权中期票据的议案
议案表决情况：
■
出席本次会议的中小股东表决情况
■
4、审议通过关于公司拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案
议案表决情况：
■
出席本次会议的中小股东表决情况
■
5、逐项审议通过关于修订《公司章程》的议案
该议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意。
（1）第五条
表决情况：
■
出席本次会议的中小股东表决情况
■
（2）第十一条
表决情况：
■
出席本次会议的中小股东表决情况
■
（3）新增第五章
表决情况：
■
出席本次会议的中小股东表决情况
■
6、审议通过关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案
该事项为关联交易事项，关联股东中粮集团有限公司（公司控股股东，持有公司股份828,265,000股，持股比例为45.67%）已回避表决。
议案表决情况：
■
出席本次会议的中小股东表决情况
■
以上议案详情请见公司于2017年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所石之恒、董楚律师出席本次股东大会，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议。
2、公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十四日
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-090
中粮地产（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中粮地产，证券代码：000031）因筹划重大资产重组事项自2017年7月24日开市起停牌，详情可查阅公司分别于2017年7月22日、7月29日、8月7日、8月12日、8月19日、8月22日、8月26日、9月2日、9月9日、9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-046）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-047）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-050）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-055）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-056）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-058）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-069）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-071）。
2017年9月22日，公司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月25日开市起继续停牌不超过1个月。2017年9月23日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-073）。
由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，且公司尚需与国务院国有资产监督管理委员会等若干监管机构就交易方案进行沟通，并需取得上述机构的原则性同意，公司无法在停牌累计不超过3个月的时间内，即2017年10月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重组信息。因此，经公司于2017年9月28日召开的第九届董事会第十一次会议审议，公司在2017年10月23日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。9月29日，公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-080）；此后，公司于2017年9月30日、10月14日、10月21日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-082）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-086）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-088）。
2017年10月23日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年10月24日开市起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。详情请参阅公司于本公告日发布的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-089）。公司债券（证券简称：08中粮债，证券代码：112004；证券简称：15中粮01，证券代码：112271）在此期间正常交易。
目前本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内，仍未能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十四日
