长江精工钢结构（集团）股份有限
公司关于第六届董事会2017年度
第十一次临时会议决议公告

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2017-104

长江精工钢结构（集团）股份有限

公司关于第六届董事会2017年度

第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第六届董事会2017年度第十一次临时会议于2017年10月23日上午以通讯方式召开，公司于2017年10月20日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临 2017-105）

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2017年10月24日

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2017-105

长江精工钢结构（集团）股份有限

公司关于为下属子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保公司名称：石河子市长江精工文体设施建设有限公司

● 本次是否有反担保：无

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至2017年10月23日，公司的实际对外融资担保金额累计为136,229.68万元人民币，本次新增担保金额1,340万元人民币。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

公司应下属子公司石河子市长江精工文体设施建设有限公司（以下简称“精工文体”）项目建设需求，拟为其履约保函提供担保，担保金额1,340万元人民币，担保期限3年。上述担保金额在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

石河子市长江精工文体设施建设有限公司，注册地址：新疆石河子市25小区东环路58号，法定代表人：郭树锋，主要从事文体体育设施项目投资、建设、运营管理服务、物业管理、工程咨询。精工文体于2017年9月6日设立，截至目前，本公司直接持有其82.2%的股权，为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保主要为精工文体负责的新疆石河子市全民健身活动中心项目建设期履约保函提供保证，担保期限3年。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保有利于企业项目顺利开展，有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司为下属子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 10 月 23 日，公司的实际对外融资担保金额累计为 136,229.68万元人民币，其中因股权资产买卖形成的关联公司担保共计 12,408.69万元人民币，其余被担保公司均为公司所控制公司（金刚幕墙集团有限公司、中建信控股集团上海置业有限公司的担保已分别经公司2015年年度股东大会及2016年年度股东大会审议通过），加上本次新增担保金额1,340万元人民币，合计137,569.68万元人民币，占公司经审计净资产的36.57%。无逾期担保的情况。

七、备查文件目录

1、本公司第六届董事会2017年度第十一次临时会议决议；

2、独立董事意见；

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2017年10月24日