山西兰花科技创业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人甄恩赐、主管会计工作负责人邢跃宏及会计机构负责人（会计主管人员）李军莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
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（二）利润表项目
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司于2017年7月19日收到控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司转来的《关于晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司相关情况的通知》，根据晋城市政府晋市政函[2017]44 号《关于对〈改组设立晋城市国有资本投资运营公司的实施方案〉的批复》，同意将晋城市经济建设投资公司持有的晋城市城市经济发展投资有限公司的股权无偿划转给晋城市市政府持有，股权划转后，企业性质变更为晋城市政府投资设立的国有独资公司，同时授权晋城市经信（国资）委行使出资人职责;同意将股权划转后形成的国有独资公司晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司。目前，晋城城投公司已改组为晋城市国有资本投资运营有限公司，并完成了相关工商变更登记（详见公司公告临2017-029）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山西兰花科技创业股份有限公司
法定代表人 甄恩赐
日期 2017年10月23日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2017-043
债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
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第六届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2017年10月13日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2017年10月23日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）2017年第三季度报告全文及正文；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（二）关于山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司购买产能置换指标的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据国家发改委《关于实施减量置换严控煤矿新增产能有关事项的通知》（发改能源[2016]1602号）、《关于进一步加快建设煤矿产能置换工作的通知》（发改能源[2017]609号）文件规定：既不停建缓建也不核减建设规模（生产能力）的，须关闭退出一定规模的煤矿进行产能置换，关闭退出的煤矿产能不低于建设煤矿产能的20%。公司全资子公司山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司矿井生产能力（以下简称“永胜煤业”）为120万吨/年，整合后新增矿井生产能力69万吨，需要置换产能13.8万吨/年（69万吨/年×20%）。
依据山西省人民政府办公厅《关于分解下达2017年煤炭行业化解过剩产能新增加目标任务的通知》（晋政办函[2017]116号文），山西大同矿区安盛欣煤业有限公司（以下简称“安盛欣煤业”）已列入山西省2017年新增关闭退出煤矿目标任务，退出产能45万吨/年。经与该矿控股股东山西大同矿区晨瑞能源有限责任公司（以下简称“晨瑞能源”）协商，晨瑞能源同意将所属控股的合法在籍建设煤矿安盛欣煤业可置换产能45万吨/年中的部分产能13.8万吨，有偿出让给公司全资子公司永胜煤业。董事会同意永胜煤业购买上述产能置换指标，交易价格180元/吨（不含税费），交易总价2484万元，同时由永胜煤业承担本次交易产生的相关税费，安盛欣煤业开具发票，税率由当地税务部门确定。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2017年10月25日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2017-044
债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
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2017年前三季度主要生产经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司分行业信息披露指引》等相关业务规则，现披露公司2017年前三季度主要生产经营数据如下：
2017年前三季度主要生产经营数据
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注1：煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、湖北兰花、日照兰花等煤炭贸易企业销售量。
注2：己内酰胺产品为公司新材料分公司相关经营数据。
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异，董事会提醒投资者审慎使用。
此外，因受到诸多因素的影响，包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、矿井地质条件、设备检修维护和安全检查等，所公告经营数据在季度之间可能发生较大变化。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2017年10月25日
公司代码：600123 公司简称：兰花科创
2017年第三季度报告
