内蒙古北方重型汽车股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高汝森、主管会计工作负责人侯文瑞及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

目前，公司控股子公司阿特拉斯的解散清算工作正在依法进行中。已经依法合规完成阿特拉斯全部员工的劳动关系解除手续；按照《阿特拉斯清算预案》（详见2016年8月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中的资产处置方式，对其全部资产进行处置，处置进展及结果详见分别于2017年4月1日、2017年5月18日、2017年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于控股子公司阿特拉斯解散清算事项的进展公告（4）》（编号：2017-006）、《关于控股子公司阿特拉斯解散清算事项的进展公告（5）》（编号：2017-021）、《关于控股子公司阿特拉斯解散清算事项的进展公告（6）》（编号：2017-027）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

法定代表人 高汝森

日期 2017年10月25日

股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：2017-033

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

六届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●全体董事出席本次会议。

●本次董事会无议案有反对/弃权票。

●本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次会议通知于2017年10月9日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

3、本次会议于2017年10月25日上午9:00在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。

4、本次会议应参加表决董事9名（其中独立董事3名），实际参加表决董事9名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于《调整董事会审计委员会委员》的议案。

调整前：穆林娟女士（主任委员）、孙仁平先生、杨珏先生

调整后：穆林娟女士（主任委员）、孙仁平先生、李万寿先生

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于《调整董事会薪酬与考核委员会委员》的议案。

调整前：杨珏先生（主任委员）、詹旭先生、穆林娟女士

调整后：李万寿先生（主任委员）、詹旭先生、穆林娟女士

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过关于《2017年第三季度报告正文及全文》的议案。

《2017年第三季度报告全文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2017年10月26日

公司代码：600262 公司简称：北方股份

2017年第三季度报告