福建金森林业股份有限公司
关于第四届监事会第二次
会议决议的公告
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2017-078
福建金森林业股份有限公司
关于第四届监事会第二次
会议决议的公告
本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2017年10月22日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2017年10月25日下午3：30以现场会议方式在福建省将乐县水南镇金森大厦会议室召开，会议由监事会主席庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、王培卿、廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》；
经审议，监事会认为：公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、公允地反映出公司2017年第三季度的经营和财务状况；在对报告审核的过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
监事会
2017年10月25日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2017-077
福建金森林业股份有限公司
关于第四届董事会第三次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2017年10月22日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2017年10月25日下午2点30分在将乐县水南镇三华南路金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的人数1人，为王吓忠先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》；
《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司经营范围增加；公司住所、控股股东名称变更并修订〈公司章程〉的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
《关于公司经营范围增加；公司住所、控股股东名称变更并修订〈公司章程〉的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告！
福建金森林业股份有限公司
董事会
2017年10月25日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2017-081
福建金森林业股份有限公司
关于公司经营范围增加；公司
住所、控股股东名称变更
并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司经营范围增加；公司住所、控股股东名称变更并修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司经营范围增加；公司住所、控股股东名称变更：
1、经营范围增加
因公司业务发展及生产经营需要,增加公司经营范围。增加内容为：林木育苗；林木育种；其他土木工程建筑；信息技术咨询服务；互联网接入及相关服务；其他互联网服务；软件开发；计算机系统集成；生态监测。
增加前：森林经营和管护；造林和更新；花卉及其他园艺植物的种植；对林业、农业项目的投资；木制品、竹制品、初级农产品销售；对外贸易；中草药种植；木材、竹材采运、加工、销售；林业技术咨询；农业技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
增加后：森林经营和管护；造林和更新；林木育苗；林木育种；花卉及其他园艺植物的种植；对林业、农业项目的投资；木制品、竹制品、初级农产品销售；对外贸易；中草药种植；木材、竹材采运、加工、销售；林业技术咨询；农业技术推广服务；其他土木工程建筑；信息技术咨询服务；互联网接入及相关服务；其他互联网服务；软件开发；计算机系统集成；生态监测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准。
2、公司住所变更
因相关部门对公司住所所在辖区的门牌进行重新编号，公司住所门牌号发生变更，鉴于公司住所门牌号发生变更的情况相应变更公司住所。
变更前：福建省将乐县水南三华南路48号
变更后：福建省将乐县水南三华南路50号
3、公司控股股东名称变更
公司接到控股股东福建省将乐县林业总公司书面通知，其名称发生变更，控股股东名称变更相关事项已办理完成工商登记手续，并取得换发的《营业执照》。
变更前：福建省将乐县林业总公司
变更后：福建金森集团有限公司
二、根据公司经营范围增加；公司住所、控股股东名称变更，对《公司章程》作如下修订：
■
■
三、公司经营范围增加；公司住所、控股股东名称变更对公司产生的影响：
1、公司本次拟增加经营范围不会导致公司主营业务和主要商业模式发生变化，有利于进一步提高公司的综合竞争力，有利于公司的长期可持续发展。
2、本次公司住所变更，公司的实际位置未改变，不会对公司的正常生产经营产生影响。
3、控股股东名称变更相关事项已办理完成工商登记手续，并取得换发的《营业执照》。除上述变更外，公司控股股东的其他基本信息未发生变化。上述事项未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生实际变化。
四、其他事项
上述事项尚需提交公司股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会办理相关的工商变更登记及备案的全部事宜，本次增加及变更内容和章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告！
福建金森林业股份有限公司
董事会
2017年10月25日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2017-083
福建金森林业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会
第三次会议相关事项发表的独立意见
我们作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现就关于公司经营范围增加；
公司住所、控股股东名称变更并修订《公司章程》事项发表独立意见如下：
1、公司本次拟增加经营范围不会导致公司主营业务和主要商业模式发生变化。我们同意对《公司章程》进行相应的修订。
2、此次公司住所变更，公司的实际位置未改变，不会影响公司正常的生产经营。我们同意对《公司章程》进行相应的修订。
3、公司控股股东名称变更，其他基本信息未发生变化,也未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生实际变化。我们同意对《公司章程》进行相应的修订。
我们认为上述事项符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司和中小投资者的根本利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意并同意提交公司股东大会审议。
全体独立董事签名：
王吓忠 ____________________________
郑溪欣 ____________________________
张火根 ____________________________
2017年10月25日
