华西能源工业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议
公告

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017-092

华西能源工业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年10月24日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年10月18日以电话、书面形式发出。会议应参加董事8人，实参加董事8人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《公司2017年第三季度报告》

公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，依照法定程序，编制了《公司2017年第三季度报告》，公司董事、高级管理人员签署了关于2017年第三季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

《公司2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2017年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会八次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017-093

华西能源工业股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2017年10月24日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2017年10月18日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《公司2017年第三季度报告》

公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，依照法定程序，编制了《公司2017年第三季度报告》，公司董事、高级管理人员签署了关于2017年第三季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

《公司2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2017年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二O一七年十月二十五日