海洋石油工程股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金晓剑、主管会计工作负责人陈永红及会计机构负责人（会计主管人员）王亚军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 报告期内生产经营主要情况
2017年第三季度，国际原油价格继续在低位徘徊，全球油气勘探开发行业景气程度和行业投资依然低迷，海洋油气工程行业相关需求没有明显改善，市场竞争十分激烈，行业经营仍然艰难。面对持续的困难形势，公司在上半年工作基础上，继续狠抓降低成本，努力开拓市场，严格执行项目计划，做好安全管理工作，确保了陆上建造和海上安装等19个项目稳步推进。
前三季度公司实现销售收入68.49亿元，归属于上市公司股东的净利润3.02亿元。第三季度实现销售收入26.71亿元，归属于上市公司股东的净利润1.02亿元。
（1）工程项目按计划稳步推进
第三季度公司共运行15个海上油气田开发项目和4个模块化陆上建造项目。俄罗斯Yamal项目、文昌产能释放项目、宁波19-6延长测试项目等3个项目完工。完成了1座导管架的陆上建造，实施了1座组块的海上安装和7.5公里的海底管线铺设。公司获得2017年PMI（中国）项目管理年度大奖，标志着公司的项目管理水平得到国际认可。
国内蓬莱、东方、渤中、惠州等大型项目步入建造高峰期。Yamal项目实施完毕后，国内的渤中、东方、蓬莱等项目相继在青岛场地开工，惠州32-5/33-1项目组块在珠海场地开工建造，渤中34-9项目的万吨级组块建造工作已经开始实施，蓬莱19-3油田1/3/8/9区综合调整项目重达8000吨的导管架开始建造。
软管垂直铺设作业首战告捷。水下作业团队抢抓南海台风夹缝中的作业天气窗口，熟练掌握操作流程，平稳顺利完成了文昌9-2/9-3/10-3气田群开发项目5公里的6寸软管垂直铺设作业，这也是公司新购置的我国第一套325吨深水垂直软铺系统的首秀，标志着公司已经掌握了深水垂直铺设作业能力。
东方13-2项目海底管道开始铺设，今年最大的海底管道项目正式开始。9月初东方13-2项目海管铺设启动，包含2条18寸的不锈钢单层复合管和输气管线，1条24寸的输气管线，1条6寸的输油管线的铺设工程，累计铺设里程223.8公里，约占公司今年海管工作量的70%。公司铺管团队克服台风频发和季风期，以及海管管径较大，壁厚和水泥涂层较厚，作业位置水深较深，焊接要求极高等困难，稳步推进项目实施。
第三季度重点工程项目实施进度：
■
设计业务投入28万个工时。
建造业务完成钢材加工量3.22万结构吨。
安装等海上作业投入船天0.21万个。
（2）努力开拓国内外市场
报告期实现市场承揽额约8.20亿元人民币，其中国内金额7.44亿元，海外金额0.76亿元。今年前三季度累计实现承揽额61.32亿元人民币，较去年同期38.30亿元有所增长。
在国际市场方面，公司继续加强与东南亚、中东、巴西等区域的能源公司的业务联系，紧密跟踪印尼、北海、卡塔尔、沙特和尼日利亚相关项目。报告期内，公司签订了雪佛龙泰国平台拆除项目，是中国平台拆除业务第一次走出国门，也是泰国湾第一个海上拆除项目。通过持续的努力，公司获得了沙特阿美公司大型海上项目总承包资质，对开拓中东市场业务具有重要意义。
此外，公司联合美国福陆公司共同在深圳举办第五届深水与模块化建造技术国际论坛，来自国内外知名石油公司、海洋工程企业和金融机构的代表共计400余人参会，公司借此平台大力推介公司模块化建造能力和总承包业务能力，进一步增强了公司业内影响力，拓展了市场开发渠道。
在国内市场开发方面，公司继续保持与业主的沟通联系，做好市场开发前期工作，渤海旅大等项目、南海流花等项目，即将进入项目启动阶段。
（3）大力推动“三新三化”，持续深入推动提质增效，进一步强化成本控制
发挥科技降低成本的作用，大力推动“三新三化”工作（即新技术、新材料、新工艺；标准化、简易化、国产化），通过研发使用新的技术、新的材料、新的工艺，以及努力使用国产化设备减少海外采购成本和周期，使得设计方案更加优化，更有利于原材料的减少或者海上作业时间的节约。同时，积极发挥设计业务在EPCI总承包业务链条中的龙头引领作用，尝试授权所属设计公司实施总包管理，改进项目管理模式，推进科研生产一体化，最大限度发挥设计“龙头”作用，深挖设计环节的降本潜能。
公司将一如既往地继续全力开拓市场，加强提质增效工作，做好安全管理，保障项目平稳运营，力争完成年度经营目标。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）利润表分析
单位：元 币种:人民币
■
原因分析：
① 营业收入
前三季度实现营业收入68.49亿元，同比减少11.96亿元，下降14.87%，主要是整体工作量出现一定幅度下降，其中陆地建造业务完成钢材加工量较去年同期下降29%，海上安装营运船天同比下降35%。
② 营业成本
前三季度发生营业成本56.52亿元，同比减少11.53亿元，下降16.94%，主要是一方面受工作量下降影响，发生的成本费用减少；另一方面公司努力降低成本，变动成本36.47亿元，同比下降28.17%。
③ 归属于母公司股东的净利润
实现归属于母公司股东的净利润3.02亿元，同比下降72.97%，净利润下降主要原因是一方面受行业低迷形势影响，公司总体工作量和价格水平下降所致；另一方面上年同期有珠海子公司向合资公司中海福陆重工有限公司完成了以珠海场地相关资产共计4.29亿美元的出资及出售部分资产，进而带来的资产增值和递延收益结转，一次性增加净利润4.52亿元，而今年前三季度没有相关收益。
④ 税金及附加
税金及附加0.97亿元，同比增加0.38亿元，增长63.34%，一方面是受“营改增”影响，上年同期在管理费用列支的相关税费今年前三季度按照规定在“税金及附加”列支，金额为0.25亿元。另一方面是Yamal项目当期办理出口及免抵退申报，附加税增加。
⑤ 财务费用
财务费用2.82亿元，同比增加3.84亿元，主要是受汇率波动影响，今年前三季度汇兑净损失2.55亿元所致。
⑥ 公允价值变动收益、投资收益、营业外收入
公允价值变动收益1.85亿元，同比增加1.45亿元，增长362.52%，主要是青岛子公司Yamal项目的远期结售汇合约产生。一方面1-9月Yamal项目结汇20,753万美元，已结汇部分确认投资收益，原确认的公允价值变动损益转出；另一方面，未结汇部分三季度末的远期外汇汇率与年初的远期外汇汇率差异形成的浮动盈亏产生公允价值变动收益。
投资收益-1.32亿元，同比增加6.50亿元，主要是（1）银行理财产品理财收益0.68亿元；（2）青岛公司远期结汇确认投资收益-0.98亿元；（3）收到中海石油财务有限责任公司分红646.84万元（4）合资公司中海福陆重工有限公司当期亏损，珠海子公司按照权益法确认投资收益-1.35亿元，同时珠海子公司与中海福陆重工有限公司之间资产出资及出售的顺流交易未实现内部交易损益转回0.27亿元。上年同期主要是珠海子公司向中海福陆重工有限公司出资及出售资产，因未实现内部交易损益确认投资收益-7.33亿元。前述因素使得今年前三季度投资收益同比增加。
营业外收入0.80亿元，同比减少13.68亿元，主要是由于上年同期珠海公司向中海福陆重工有限公司出资及出售资产，资产增值及递延收益结转产生营业外收入13.34亿元，从而导致当期营业外收入较上年同期减少。
⑦ 所得税费用
所得税费用0.92亿元，同比下降64.91%，主要是当期利润下滑所致。
⑧ 其他综合收益的税后净额
其他综合收益的税后净额-0.51亿元，同比减少0.34亿元，主要原因是：一方面公司持有的蓝科高新股票因股价变动和持股数量变动，其市值波动大于上年同期，另一方面由于汇率波动，今年前三季度外币报表折算差额变动值大于上年同期所致。
（2）资产负债分析
单位：元 币种：人民币
■
原因分析：
① 资产项目
预付款项4.05亿元，较上年期末增加2.40亿元，增长145.75%，主要是生产建设项目购买材料的预付款项增长所致。
其他应收款1.73亿元，较上年期末增加0.61亿元，增长54.34%，主要是应收出口退税款增加，使其他应收款相应增加。
存货24.08亿元，较上年期末增加7.97亿元，增长49.46%，主要是公司本年已完成工作量未结算部分较上年末增加7.01亿元。
其他流动资产24.34亿元，较上年期末减少12.46亿元，下降33.87%，主要是公司及珠海子公司购买的银行理财产品减少14亿元所致。
在建工程4.03亿元，较上年期末增加1.39亿元，增长52.73%，主要是公司投资建造管道挖沟动力定位工程船所致。
② 负债项目
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.27亿元，较上年期末减少1.85亿元，下降87.05%，主要是青岛子公司与渣打银行就Yamal项目签订的远期售汇合约的公允价值变动额。
预收款项3.94亿元，较上年期末增加3.94亿元，主要是随着工程项目的开展与业主结算所致。
应付职工薪酬3.92亿元，较上年期末增加1.10亿元，增长39.12%，主要是员工薪酬发放与计提综合影响所致。
应付利息0.62亿元，较上年期末增加0.52亿元，增长509.43%，主要是公司12亿元公司债券付息方式为一年一付，前三季度计提利息0.52亿元。
（3）现金流量分析
单位：元 币种：人民币
■
经营活动产生的现金流量净额-0.56亿元，同比减少22.67亿元，主要原因是经营活动现金的流入和流出都随着公司完成工作量的减少相应下降，其中本年度经营活动现金流入同比减少38.81亿元，经营活动现金流出同比减少16.13亿元。
投资活动产生的现金流量净额9.48亿元，同比增加9.60亿元，主要原因是一方面今年前三季度银行理财产品到期后，净收回投资14亿元，而上年同期购买银行理财产品净增加投资支出12亿元；另一方面上年同期有珠海子公司向中海福陆合资公司注资及出售固定资产及无形资产，产生现金流入15.90亿元。两者相抵，使得今年前三季度投资活动产生的现金流净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额-3.52亿元，同比减少流出7.53亿元，主要原因是公司实施2016年度利润分配，共计派发现金股利4.42亿元，同时收到中国海洋石油总公司拨付委托贷款0.9亿元；而上年同期派发11.05亿现金股利，因此今年前三季度净现金流出较去年同期相应减少。
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海洋石油工程股份有限公司
法定代表人 金晓剑
日期 2017年10月25日
股票代码：600583 股票简称：海油工程编号：临2017-022
海洋石油工程股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”或“海油工程”）于2017年10月19日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第三次会议的通知》。2017年10月25日，公司在北京召开了第六届董事会第三次会议，会议由公司董事长吕波先生主持。
本次会议应到董事7位，现场实到董事7位，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年第三季度报告》。
《公司2017年第三季度报告》全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018年度银行授信额度的议案》。
同意公司与中国银行等11家银行继续签订授信额度协议，授信额度总额238.2亿元人民币。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品并授权管理层签订相关购买理财产品协议的议案》。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，授权公司管理层使用不超过8亿元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的一年期以内的银行保本型理财产品，该等额度在决议有效期内可循环使用。该授权自董事会审议通过之日起一年之内有效。
公司独立董事对使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项发表了独立意见。
中金公司作为公司保荐机构就上述事项进行了核查并发表意见如下：
海油工程使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项，已由2017年10月25日召开的公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过，且由独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。
使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常进行，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
中金公司同意海油工程本次使用部分暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的使用计划。
本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》和《公司独立董事意见》。
（四）以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于购置饱和潜水支持船和深水水下检测维修船的议案》。
该议案涉及与中海油服的关联交易事项，关联董事吕波先生、金晓剑先生和孟军先生回避表决。
为满足公司对饱和潜水支持船和深水水下检测维修船的需要，同意公司全资子公司—深圳海油工程水下技术有限公司购置中海油田服务股份有限公司（以下简称“中海油服”）两条水下作业船并进行适应性改造，投资总额（含购置费用及后续适应性改造在内合计）约115,888万元人民币，全部投资由该子公司自筹资金解决，并批准其可研报告。
上述船舶购置项目涉及向中海油服购置两条船的关联交易，关联交易金额共计 106,000.00万元人民币，主要包括船舶购置价格和增值税。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了独立意见。
本次关联交易的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于购买中海油服两条船舶的关联交易公告》、《公司独立董事对关联交易的事前认可意见》和《公司独立董事意见》。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
公司变更经营范围的详细情况请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于变更经营范围的公告》。
（六）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》。
公司章程详细修订情况请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于修订公司章程的公告》，修订后的公司章程全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
修订后的公司股东大会议事规则全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》，为进一步完善公司治理，结合公司章程的修订，同意对《公司股东大会议事规则》相应进行修订完善。修订内容如下：
1．修订第三十七条
原条款为：
第三十七条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
拟修改为：
第三十七条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
2．修订第四十四条
原条款为：
第四十四条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
拟修改为：
第四十四条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
（八）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
修订后的公司董事会议事规则全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
为进一步完善公司治理，结合公司章程的修订，拟对《公司董事会议事规则》相应进行修订完善。
在第二条“董事会的职权”中增加以下内容：
董事会聘任公司管理人员时，党组织对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选。
董事会决定公司改革发展方向、主要目标任务及重点工作安排等重大问题时，应事先听取党组织的意见。
（九）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
董事会通过的上述第（五）、（六）、（七）、（八）项议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、上网公告附件
公司独立董事意见。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一七年十月二十五日
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2017-023
海洋石油工程股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》及公司实际经营需要，为进一步完善公司治理，结合实际情况，公司拟对《海洋石油工程股份有限公司章程》进行修订完善，将党建工作总体要求等纳入公司章程。具体如下：
■
注：《公司章程》原第九条及之后的条款序号顺应调整，原第一百一十二条及之后的条款序号顺应调整。修改后的《公司章程》条数由原来的一百九十七条增加为二百条。
以上关于公司章程的修改事项尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一七年十月二十五日
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2017-024
海洋石油工程股份有限公司
关于变更注册地址和公司邮箱的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、变更公司注册地址
公司于2017年10月25日召开了公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据公司经营的需要和实际情况，公司拟变更公司注册地址，详细内容如下：
原地址为：天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-F105室
拟变更为：天津自贸试验区（空港经济区）西二道82号丽港大厦裙房二层202-F105室
上述议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、变更公司邮箱
根据公司经营管理需要，变更公司邮箱名称。
原名称为：mingyf@mail.cooec.com.cn
拟变更为：mingyf@cooec.com.cn
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一七年十月二十五日
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2017-025
海洋石油工程股份有限公司
关于变更经营范围的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年10月25日召开了公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
根据公司经营和市场开发的需要，公司拟变更经营范围，详细内容如下：
（1）将原描述“石油天然气（海洋石油工程、石油机械制造与修理工程、管道输送工程、油气处理加工工程、油气化工及综合利用工作）及建筑工程的设计”修改为“石油天然气（海洋石油）及建筑工程的设计”。
（2）将原描述“压力容器制造”修改为“压力容器设计与制造、压力管道设计”。
（3）营业范围中增加“承担石油天然气工程的规划咨询、评估咨询”。
（4）将原描述“承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工”修改为“承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工、陆地石油化工工程施工”。
调整后的企业法人营业执照中的经营范围如下：
工程总承包；石油天然气（海洋石油）及建筑工程的设计；承担石油天然气工程的规划咨询、评估咨询；承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工、陆地石油化工工程施工；承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；压力容器设计与制造、压力管道设计；电仪自动化产品的研发、制造及销售；质量控制和检测、理化、测量测绘及相关技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员、国内沿海普通货船运输；国际航线普通货物运输；自有房屋租赁；钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电销售
上述议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一七年十月二十五日
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2017-026
海洋石油工程股份有限公司关于
购买中海油服两条船舶的关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：海洋石油工程股份有限公司（以下简称“海油工程”或“本公司”）全资子公司深圳海油工程水下技术有限公司拟与中海油田服务股份有限公司（以下简称“中海油服”）签订《船舶交易合同》，向中海油服购买其旗下“海洋石油701”、“海洋石油702”两条船舶，购买价格为10.6亿元人民币。
●上述资产购买属于关联交易。董事会审议该项议案时，关联董事回避表决。
●购买中海油服“海洋石油701”、“海洋石油702”两条船舶后，公司后续将在两条船上安装饱和潜水设备、水下机器人等工程装备，将两条船分别打造成饱和潜水支持船和水下检测维修工程船舶，满足公司业务发展对海上工程船舶的需求。饱和潜水支持船和水下检测维修工程船舶符合公司2017年-2021年战略发展规划中关于船舶装备发展的计划，符合未来水下工程市场的需求和南海海域流花、陵水等项目工程作业需要。本次交易有助于本公司坚持发展海洋工程主业，符合公司和股东的利益。
●本次关联交易对本公司目前经营状况及财务状况无重大影响。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、关联交易概述
本公司于2017年10月25日召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了本公司全资子公司深圳海油工程水下技术有限公司与中海油服签订《船舶交易合同》、向中海油服购买其旗下“海洋石油701”、“海洋石油702”两条船舶事宜，购买价格为10.6亿元人民币（含增值税）。
本次交易的对方中海油服为本公司控股股东——中国海洋石油总公司的控股上市子公司，因此本次资产购买构成关联交易。审议该项议案时，本公司三名关联董事回避表决，其他四名非关联董事一致同意表决通过。本公司独立董事邱晓华、郭涛、黄永进发表了同意本次关联交易的独立董事意见。
获董事会审议通过后，本公司拟与中海油服签订《船舶交易合同》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易前，过去12个月内，本公司和中海油服之间未发生过资产收购出售或股权收购出售等相关类别的关联交易。本公司和中国海洋石油总公司过去12个月内的关联交易为中国海洋石油总公司向本公司提供委托贷款9000万元人民币。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
关联方名称：中海油田服务股份有限公司
企业性质：股份有限公司（国有控股上市公司）
注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园海川路1581号
办公地址：北京市东城区东直门外小街6号海油大厦9楼902室
法定代表人：齐美胜
注册资金：肆拾柒亿柒仟壹佰伍拾玖万贰仟元人民币
经营范围：许可经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；国内沿海普通货船、成品油船及渤海湾内港口间原油船运输（有效期至2020年6月30日）；天津水域高速客船运输（有效期至2018年4月1日）；普通货运。
一般经营项目：为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、开发及开采提供服务；岩土工程和软基处理、水下遥控机械作业、管道检测与维修、定位导航、数据处理与解释、油气井钻凿、完井、伽玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井壁射孔、岩芯取样、定向井工程、井下作业、油气井修理、油井增产施工、井底防砂、起下油套管、过滤及井下事故处理服务；上述服务相关的设备、工具、仪器、管材的检验、维修、租赁和销售业务；泥浆、固井水泥添加剂、油田化学添加剂、专用工具、机电产品、仪器仪表、油气井射孔器材的研制；承包境外工程项目；机电、通讯、化工产品（危险化学品除外）的销售；进出口业务；为油田的勘探、开发、生产提供船舶服务、起锚作业、设备、设施、维修、装卸和其他劳务服务；船舶、机械、电子设备的配件的销售。
实际控制人：中国海洋石油总公司
关联方发展状况：中海油服是中国近海市场最具规模的综合型油田服务供应商，隶属中国海洋石油总公司。中海油服于2002年11月20日公开发行H股，并在香港联合交易所主板上市，股票编号：2883。中海油服于2007年9月28日在上海证券交易所上市，A股股票简称：中海油服，股票编号：601808。中海油服拥有中国最强大的海上石油服务装备群，截至2016年底，共运营管理44艘钻井船，包括33艘自升式钻井船和11艘半潜式钻井船。还拥有和经营中国最大、功能最齐备的近海工作船船队，经营管理三用工程船、平台供应商、油田守护船等130余艘。公司的业务涉及石油及天然气勘探、开发及生产的各个阶段，主要分为钻井服务、油田技术服务、船舶服务、物探勘察服务四大板块。具体请参阅中海油服2016年度报告和其他定期报告。
关联方与本公司之间在业务、资产、债权债务、人员等方面均为独立关系。
中海油服2016年度主要财务指标：
单位：亿元 币种：人民币
■
本公司董事会已对关联方中海油服的基本情况及其交易履约能力进行了必要的调查和了解，认为不存在违约风险。
（二）关联关系
本公司和关联方同为中国海洋石油总公司控股子公司，存在关联关系。
中国海洋石油总公司是经国务院批准于1982年2月15日设立的全民所有制企业，是一家由国务院国资委履行出资人职责的企业。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为中海油服所有的“海洋石油701”、“海洋石油702”两条船舶，由中船黄埔文冲船舶有限公司建造，中海油服原计划待船舶完工后，在船上安装勘察设备，使其成为两条综合勘察船舶，现由于经营需要，拟将建造完工的船舶转让给海油工程。海油工程后续将在两条船上安装饱和潜水设备、水下机器人等工程装备，将船打造成饱和潜水支持船和水下检测维修工程船，满足公司业务发展对海上工程船舶的需求。
（一）交易标的情况
1、权属状况说明
“海洋石油701”、“海洋石油702”两条船舶产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、资产运营情况说明
（1）出让方经营或获得该资产的时间、方式和价格
“海洋石油701”于2016年6月28日完成产权交接，由船厂交付中海油服，固定资产账面原值56,029.00万元。
“海洋石油702”于2016年9月28日完成产权交接，由船厂交付中海油服，固定资产账面原值52,465.00万元。
（2）该资产投入使用的时间
“海洋石油701”船投入使用情况及时间：“海洋石油701船”2016年6月28日交付，2017年5月投入使用。
“海洋石油702”船投入使用情况及时间：“海洋石油702船”2016年9月28日交付，具备使用条件。
（3）已计提折旧的年限
“海洋石油701”船2016年12月开始计提折旧。
“海洋石油702”船2017年3月开始计提折旧。
（4）目前能否继续投入正常生产
“海洋石油701”、“海洋石油702”两条船舶目前能够继续投入正常生产，具备正常生产所必须的批准文件。
（5）两条船最近一年运作状况
“海洋石油701”船于2017年为两个项目提供过作业支持，具体包括5月底至6月中旬为中海辉固项目提供的作业支持，以及8月下旬在南海陵水海域提供的作业支持。
“海洋石油702”船出厂后停靠惠州锚地待命。
(二)关联交易价格的确定
本次资产购买，由具有从事证券、期货业务资格的北京中同华资产评估有限公司对“海洋石油701”、“海洋石油702” 两条船舶进行了资产评估，出具了资产评估报告。评估基准日为2017年5月31日，两条船舶在评估基准日的净资产账面价值为105,718.46万元。本次评估采用重置成本法。评估结论为：于评估基准日，“海洋石油701”、“海洋石油702”两条船舶采用重置成本法的评估值为人民币108,506.70万元，与账面净值105,718.46万元相比，增值2,788.24万元，增值率为2.64 %。
按公平公允的原则并参照前述净资产评估值，双方协商确定转让标的资产的价格为10.6亿元（含增值税）。
（三）关于评估方法的说明
“海洋石油701”、“海洋石油702”船舶属于深水综合勘察船，专业性强，难找到同类船舶公开市场交易信息，因此不适合采用市场法；该船舶为产权持有单位自用，不具有独立运营能力或者独立获利能力，故也不宜采用收益法进行评估；该船舶建造完成时间不长，预算、合同等资料可以取得，适合采用重置成本法进行评估。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）交易双方
甲方：中海油田服务股份有限公司
乙方：深圳海油工程水下技术有限公司
（二）转让价格
转让价格为10.6亿元人民币。
（三）合同的生效条件及生效时间
《船舶交易合同》自双方法定代表人或授权代表签字日并加盖双方公章后生效。
合同生效时间：船舶交易合同自双方法定代表人或授权代表签字日并加盖双方公章后生效。
（四）支付方式和期限
双方完成船舶交接后（以交船协议书的签字日期为准）次日起，买方需将本合同剩余的款项在5个工作日内一次性汇入卖方指定账户。
（五）过户时间安排
卖方应在船舶交接后，到该船舶所属的海事部门进行船舶注销登记。买方自行办理该船舶的变更登记手续。
（六）评估基准日至资产购置转让完成日期间损益的处理
评估基准日至资产购置转让完成日期间的收益、成本由中海油服享有、承担，并根据《企业会计准则》进行相应财务处理。
（七）违约责任
如卖方因自身原因未按合同约定进行船舶交接，每逾期一天，应向买方支付合同金额0.1%的违约金，从违约之日起累计计算。如超过15个工作日，买方有权解除本合同，并有权要求卖方退还全部已付购船款、赔偿其损失和由此产生的所有费用（包括但不限于人工工资、差旅费、咨询费、专家咨询费、仲裁费、聘请律师费等）以及银行利息；同时卖方还应按本条规定向买方支付违约金至合同解除日。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
海油工程目前自有船舶19条，正在建设一条工程船“海洋石油295”管道挖沟船，自有船舶数量总体较少，难以满足业务发展需求，在工程量较为饱满的年份，每年要租赁数十条甚至上百条船舶（含辅助性船舶，如驳船、拖轮等），不利于公司资源配置和业务发展。
现购买中海油服两条船后，公司后续将在两条船上安装饱和潜水设备、水下机器人等工程装备，将两条船分别打造成饱和潜水支持船和水下检测维修工程船舶，满足公司业务发展对海上工程船舶的需求。饱和潜水支持船和水下检测维修工程船舶符合公司2017年-2021年战略发展规划中关于船舶装备发展的计划，符合未来水下工程市场的需求和南海海域流花、陵水等项目工程作业需要。本次交易有助于本公司坚持发展海洋工程主业，符合公司和股东的利益。
本次购买的两条船舶资产预计在未来两年产生的折旧额分别为0.48亿元和0.48亿元。预计不会对本公司目前的经营状况和财务状况造成重大影响。
六、该关联交易履行的审议程序
本公司第六届董事会第三次会议已于2017年10月25日审议通过了关于向中海油服购买两条船舶的相关议案和事项。关联董事吕波、金晓剑、孟军回避表决。其余4名董事均参与表决，并对此关联交易投赞成票，其中3名独立董事均对本次关联交易投赞成票。
根据上海证券交易所相关规定及本公司的相关制度，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
七、独立董事意见
1．董事会在提出该议案前，已取得了我们的认可。
2．本次向关联方中海油田服务股份有限公司购置船舶的行为是公司正常生产经营需要，符合公司发展战略和经营目标。
3．该关联交易事项在提交董事会审议时，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4．本次交易以北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》中的评估价格为作价依据，关联交易价格定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、过去12个月内历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本次关联交易前，过去12个月内，本公司和中海油服之间未发生过资产收购出售或股权收购出售等相关类别的关联交易。本公司和中国海洋石油总公司过去12个月内的关联交易为中国海洋石油总公司向本公司提供委托贷款9000万元人民币。
九、上网公告附件
1．独立董事对关联交易事项的事前认可意见
2．独立董事意见
3．评估报告
十、备查文件
1．六届三次董事会决议
2．六届三次监事会决议
3．船舶交易合同
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一七年十月二十五日
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2017-027
海洋石油工程股份有限公司关于
使用部分暂时闲置募集资金购买
银行保本型理财产品的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”或“海油工程”)2016年10月第五届董事会第二十一次会议作出了同意公司在一年期内使用不超过10亿元暂时闲置募集资金适时购买银行保本型理财产品的董事会决议。决议有效期内，公司在董事会授权额度内滚动操作，共使用募集资金购买了8期保本保收益的银行理财产品，获得了投资收益2,905.73万元。具体情况如下：
单位：万元人民币
■
现由于其一年期有效期已到期，为继续提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的一年期内使用不超过8亿元暂时闲置募集资金适时购买银行保本型理财产品，并在额度范围内授权管理层具体办理实施等相关事项。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1180号）文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票531,914,800股，每股发行价格为人民币6.58元，共募集资金人民币349,999.94万元，扣除发行费用人民币2,850.32万元，实际募集资金净额人民币347,149.62万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2013A7012号《验资报告》。
根据《海洋石油工程股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次发行募集资金将全部用于珠海深水海洋工程装备制造基地项目。
二、募集资金使用情况
募集资金投入使用以来，截至2017年9月30日，公司已向珠海基地投入使用募集资金25.72亿元，募集资金使用情况及余额如下表：
■
三、本次使用部分暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的基本情况
珠海深水海洋工程装备制造基地项目正在按照总体计划抓紧建设，在项目实施期间将会出现暂时闲置募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过8亿元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，并在额度范围内授权管理层具体办理实施等相关事项。
未来公司理财金额将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
1．理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
2．决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3．购买额度
最高额度不超过人民币8亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
4．结算账户的管理
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
四、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权管理层行使该项投资决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由珠海子公司和公司财务管理部负责组织实施。
公司购买理财产品后，每半年度在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露已购买的银行保本型理财产品本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。
五、投资风险及风险控制措施
1．投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2．针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）珠海子公司与公司财务管理部已建立台账，对银行保本型理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）公司及时分析和跟踪银行保本型理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
六、专项意见
1．独立董事对公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项的独立意见
（1）在保障募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过8亿元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
（2）公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等相关法律法规的规定。
（3）同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
2．监事会对《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》的审核意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币8亿元暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品。3．保荐机构审核意见
作为海油工程2013年非公开发行人民币普通股股票（A股）的保荐机构，中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）认为：
海油工程使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项，已由2017年10月25日召开的公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过，且由独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。
使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常进行，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
中金公司同意海油工程本次使用部分暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的使用计划。
七、备查文件
1．公司第六届董事会第三次会议决议；
2．公司独立董事意见；
3．公司第六届监事会第三次会议决议；
4．中国国际金融股份有限公司出具的《关于海洋石油工程股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见》。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一七年十月二十五日
证券代码： 600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2017-028
海洋石油工程股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日以书面形式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第三次会议通知。2017年10月25日，公司在北京以现场会议方式召开了第六届监事会第三次会议。
本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席魏君超先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对董事会编制的2017年第三季度报告提出书面审核意见的议案》。
监事会对董事会编制的公司2017年第三季度报告（以下简称“三季报”）进行了审慎审核，认为：
1．三季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2017年前三季度的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。
监事会认为：
1．在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币8亿元暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定；
2．同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于购置饱和潜水支持船和深水水下检测维修船的议案》。
监事会认为：
1．本次关联交易符合公司发展战略和经营目标。
2．该关联交易事项在提交董事会审议时，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3．本次交易以北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》中的评估价格为作价依据，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司监事会
二○一七年十月二十五日
证券代码：600583证券简称：海油工程公告编号：2017-029
海洋石油工程股份有限公司关于召开
2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“上证所网络投票系统”）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月17日14点30分
召开地点：天津港保税区海滨十五路199号海油工程大厦A座办公楼305会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月17日
至2017年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，详见2017年10月27日刊登于《中国证券报》?《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石油工程股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告(临2017-022)。
2. 特别决议议案：2
3. 对中小投资者单独计票的议案：无
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上证所网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
(二) 会议登记时间：2017年11月14日和11月15日上午9:00-11:30?下午14:00-17:00。
(三) 登记地点：天津港保税区海滨十五路199号海洋石油工程股份有限公司董秘办A1106室。
六、 其他事项
(一) 会议联系方式
会务常设联系人姓名：李国鹏
联系电话：022-59898033 传真：022-59898800
(二) 会议费用
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
2017年10月27日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
海洋石油工程股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月17日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600583 公司简称：海油工程
2017年第三季度报告
