安阳钢铁股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。
1.3 公司负责人李利剑、主管会计工作负责人杨平及会计机构负责人（会计主管人员）杨平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
报告期内，公司牢牢把握市场机遇，深入推进公司改革创新和提质增效工作，通过制定科学的经营管理决策，优化生产组织，拓宽销售渠道，调整采购结构，经营状况和盈利能力得到有效改善，预计年初至下一报告期末经营业绩较上年同期将实现大幅增长。
公司名称 安阳钢铁股份有限公司
法定代表人 李利剑
日期 2017年10月25日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017—051
安阳钢铁股份有限公司
第八届董事会第十次会议（传真）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2017年10月13日向全体董事发出了关于召开第八届董事会第十次会议的通知及相关材料。会议于2017年10月25日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：
一、《公司2017年第三季度报告》的议案
《公司2017年第三季度报告》未经会计师事务所审计。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于修改〈公司章程〉》的议案
按照中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》的要求，结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修改内容详见《公司关于修改〈公司章程〉》的公告（编号：2017—054）。
该议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》的议案
公司定于2017年11月15日召开2017年第一次临时股东大会，具体事宜请详见《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》的公告（编号：2017- 055）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于聘任公司证券事务代表》的议案
经公司董事会研究，聘任徐静女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2017年10月25日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017—052
安阳钢铁股份有限公司
第八届监事会第十次会议（传真）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2017年10月13日向全体监事发出了关于召开第八届监事会第十次会议的通知及相关材料。会议于2017年10月25日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以记名投票表决方式审议并全票通过以下议案：
1、《公司2017年第三季度报告》的议案
《公司2017年第三季度报告》未经会计师事务所审计。
2、《关于修改〈公司章程〉》的议案
该议案尚需经公司股东大会审议通过。
二、监事会认为：
1、《公司2017年第三季度报告》客观、真实地反映了报告期内的经营情况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。
2、公司根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2016年修订）及中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》，并结合公司实际，修改《公司章程》，完善了公司规章规程，符合国家相关规定及公司实际。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2017年10月25日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017—053
安阳钢铁股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》要求，公司将2017年第三季度主要经营数据公告如下：
一、公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
二、公司主要品种产量、销量、销售价格情况
■
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2017年10月25日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017—054
安阳钢铁股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》的要求，结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
一、修改条款
■
二、新增章节
1、 在原章程“总则”第一条之后，增加一条：
第 二 条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党安阳钢铁股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。
2、 在原章程“第四章股东和股东大会”之后，增加“第五章党组织”，包括两条：
第九十六条 公司设党委书记1名，党委副书记1名，党委委员若干名。党委书记、董事长由一人担任。符合条件的党委委员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。公司按规定设立纪委。
第九十七条 公司党委履行以下职责。
（一）保证监督党和国家的方针政策、上级党组织重要决定在公司贯彻执行；
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合，充分发挥党委在公司选人用人工作中的领导和把关作用；
（三）对公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的等重大问题，研究讨论并提出意见建议；
（四）落实全面从严治党主体责任，加强党的建设；领导公司思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。
原章节及条款序号、援引条款序号顺延。
除对上述章节及条款修改外，《公司章程》的其他章节及条款不变。
公司《关于修改〈公司章程〉的议案》已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2017年10月25日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2017- 055
安阳钢铁股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月15日 8点 30分
召开地点：安钢会展中心第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月15日
至2017年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1详见2017年3月16日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第七次会议决议公告》；议案2详见2017年7月22日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证反担保的公告》;议案3详见2017年10月10日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证反担保的公告》;议案4详见2017年10月27日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司关于修改〈公司章程〉的公告》。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3
应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。
(2)登记时间：2017年11月10日上午 8:00—11:30、下午2:00—5:30 。
(3)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。
联系人：刘志辉 王燕玲 杨静华
联系电话：0372—3120175传真电话：0372—3120181 邮政编码：455004
六、 其他事项
1、参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2017年10月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安阳钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600569 公司简称：安阳钢铁
2017年第三季度报告
