道道全粮油股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【079】

道道全粮油股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”、“本公司”或“道道全”）第二届董事会第二次会议于2017年10月16日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2017年10月26日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司出具了《2017年第三季度报告》，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第三季度报告全文》，正文同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及经2017年8月17日召开的第一届董事会第二十一次会议和2017年9月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2017年6月30日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.10元（含税），共计41,000,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，共计转增70,000,000股，转增后公司总股本将增加至170,000,000股。此次利润分配方案已于2017年10月16日实施完毕，因股本总数发生变化，现需对公司章程和工商营业执照中注册资本项等进行变更。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【044】、2017-【056】、2017-【073】、2017-【075】号”公告。

公司授权相关工作人员办理工商变更登记手续。

变更后的《公司章程》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品的额度不超过人民币6.00亿元，为公司和股东创造更好的收益。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。在公司股东大会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特提请公司拟于2017年11月13日召开2017年第三次临时股东大会，审议以下议案：

1、审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

2、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2017年10月26日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【080】

道道全粮油股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年10月16日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于10月26日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体到会监事表决，通过如下议案：

一、 审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第三季度报告全文》，正文同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品的额度不超过人民币6.00亿元，为公司和股东创造更好的收益。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。在公司股东大会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

监事会

2017年10月26日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【081】

道道全粮油股份有限公司

关于召开2017年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第二届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司2017年10月26日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了 《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2017年11月13日14：00 ；

（2）网络投票时间：2017年11月12日-2017年11月13日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017年11月12日下午15:00—2017年11月13日下午15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2017年11月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2017年11月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日（2017年11月8日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东登记表样式见附件3）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：

湖南岳阳城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室。

二、会议审议事项

1、 《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

2、 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

上述第1、2项议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，第2项议案已经公司第二届监事会第二次会议审议通过，详细内容见2017年10月27日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的：“2017-079号”、“2017-080号”、“2017-082”号、“2017-083”号公告。议案1由股东大会以特别决议的方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过，关联股东需回避表决。议案1、议案2涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。（授权委托书样式见附件2）。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年11月10日16:00送达），不接受电话、电子邮件登记。

2、登记时间：2017年11月10日8:30-11:30，13:00-16:00。

3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际9栋10楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：谢细波、邱辉；

电话号码：0731-88966518；0730-3068681； 传真号码：0731-88966518；

电子邮箱：ddqzjb@ddqly.com

2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议；

2、公司第二届监事会第二次会议决议。

八、附件

附件1、参加网络投票的具体操作流程；

附件2、授权委托书。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2017年10月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【362852】”，投票简称为“道道投票”。

二、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月12日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年11月13日（现场股东大会结束当日）15 ：00 。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

道道全粮油股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席道道全粮油股份有限公司2017年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【082】

道道全粮油股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买

理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分闲置自有资金用于购买保本型理财产品，为公司和股东创造更好的收益。

一、投资概述

（一）购买理财产品的目的

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分闲置自有资金用于购买保本型理财产品，为公司和股东创造更好的收益。

（二）购买理财产品的资金来源及额度

购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。

购买理财产品的额度不超过人民币6.00亿元。上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。

（三）购买理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

（四）购买理财产品的期限

购买理财产品额度的使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

（五）购买理财产品的实施方式

在公司股东大会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（六）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买及损益情况。

1、公司股东大会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财产品进行审计与监督，定期审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对财务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常 资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金 使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、公司十二个月内购买理财产品的情况说明

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五、审议程序以及专项意见

公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6.00亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，购买理财产品额度的使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。

公司独立董事出具了《道道全粮油股份有限公司关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，同意公司使用额度不超过人民币6.00亿元的自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币6.00亿元额度的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。

因此，保荐机构对公司使用不超过人民币6.00亿元额度的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品事项无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议；

2、公司第二届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于道道全粮油股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2017年10月26日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【083】

道道全粮油股份有限公司

关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”、“本公司”或“道道全”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及经2017年8月17日召开的第一届董事会第二十一次会议和2017年9月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2017年6月30日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.10元（含税），共计41,000,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，共计转增70,000,000股，转增后公司总股本将增加至170,000,000股。此次利润分配方案已于2017年10月16日实施完毕，因股本总数发生变化，现需对公司章程和工商营业执照中注册资本项等进行变更并授权相关工作人员办理工商变更登记手续。2017年10月26日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【044】、2017-【056】、2017-【073】、2017-【075】、2017-【079】号”公告。

现将《公司章程》本次修改的相关条款公告如下：

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以上内容，以工商部门核准为准。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司董事会

2017年10月26日