四川广安爱众股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗庆红、主管会计工作负责人贺图林及会计机构负责人（会计主管人员）谭健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目变化30%以上的科目 单位:元
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利润表项目变化30%以上的科目 单位：元
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现金流量表项目变化30%以上的科目 单位：元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四川广安爱众股份有限公司
法定代表人 罗庆红
日期 2017年10月27日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临2017-102
四川广安爱众股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2017年10月20日以书面、传真和电子邮件的方式发出，并于2017年10月25日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2017年三季度报告全文及正文的议案》
详见上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用自有存量资金购买理财产品的议案》
会议同意公司使用总额不超过30，000万元人民币的自有存量资金进行投资理财，并授权经营层具体负责办理。投资期限自董事会审议通过之日起12个月之内，在投资期限有效期内可根据情况滚动使用。
详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买理财产品的公告（临2017-104）》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临2017-103
四川广安爱众股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议通知于2017年10月20日以书面、传真和电子邮件的方式发出，并于2017年10月25日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2017年三季度报告全文及正文的议案》
监事在了解和审核公司2017年三季度报告后认为，公司严格按照财务制度规范管理，2017年三季度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用自有存量资金购买理财产品的议案》
会议同意公司使用总额不超过30，000万元人民币的自有存量资金进行投资理财，并授权经营层具体负责办理。投资期限自董事会审议通过之日起12个月之内，在投资期限有效期内可根据情况滚动使用。
详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买理财产品的公告（临2017-104）》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司监事会
2017年10月27日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临2017-104
四川广安爱众股份有限公司
关于使用自有存量资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资理财的基本情况
1、资金来源：公司自有存量资金。
2、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股
东谋取较好的投资回报。
3、投资额度：在不超过 30,000 万元人民币内滚动使用自有存量资金进行投资理财。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
5、投资品种：安全性高且有固定收益的短期理财产品。
上述事项已经公司 2017年 10 月 25日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会作出了决议。
二、投资理财的主要风险和风险控制措施
1、主要面对的风险
（1）投资风险；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、风险控制措施
公司仅参与购买安全性高且有固定收益的短期理财产品，能有效的控制投资理财风险。同时公司已制定《对外投资管理制度》、《投资理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
三、对公司的影响
公司运用自有存量资金进行短期投资理财，是确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过科学的短期投资理财，可以提高公司自有存量资金使用效率，增加公司效益。
四、董事会意见
1、董事会意见：通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益，同意公司使用总额不超过30，000万元人民币的自有存量资金进行投资理财，并授权经营层具体负责办理。投资期限自董事会审议通过之日起12个月之内，在投资期限有效期内可根据情况滚动使用。
2、独立董事意见：公司本次使用自有存量资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展，更不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司在投资期限有效期12个月内使用总额不超过30，000万元人民币的自有存量资金进行投资理财,并根据情况滚动使用。
五、监事会意见
公司本次使用自有存量资金进行短期投资理财，是在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的
正常开展，更不存在损害股东情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规
定。因此，会议同意公司使用总额不超过30，000万元人民币的自有存量资金进行投资理财，并授权经营层具体负责办理。投资期限自董事会审议通过之日起12个月之内，在投资期限有效期内可根据情况滚动使用。
六、备查文件目录
1、四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、四川广安爱众股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议；
3、四川广安爱众股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2017年 10 月 27日
公司代码：600979 公司简称：广安爱众
2017年第三季度报告
