江西赣粤高速公路股份有限公司2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长吴克海先生、总经理谭生光先生、总经济师邹龙赣先生及财务部经理胡晶女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目： 单位：元（下同）
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利润表项目：
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现金流量表项目：
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江西赣粤高速公路股份有限公司
法定代表人 吴克海
日期 2017年10月27日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2017-037
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14 赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第六届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2017年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议于2017年10月17日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2017年第三季度报告》及其摘要；
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》和江西省高速集团党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（赣高速党字〔2017〕79号）的要求，结合公司实际情况，公司董事会拟同意对公司章程进行修改。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体修改详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
三、审议通过《关于公司组织机构调整及路段管理单位更名的议案》；
经会议审议，公司董事会决定在公司本部设立科技信息部，并将党群工作部更名为党委办公室；昌九高速公路管理处更名为南昌北管理中心；昌樟高速公路管理处更名为南昌南管理中心；九景高速公路管理处更名为九江管理中心。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2017年11月13日（周一）下午14:30召开2017年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2017年10月28日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2017-038
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14 赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》和江西省高速集团党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（赣高速党字〔2017〕79号）的要求，结合公司实际情况，公司董事会拟同意对公司章程进行修改，并提请公司股东大会审议。具体修改内容公告如下：
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此外，原章程中“经理”修改为“总经理”，“副经理”修改为“副总经理”，“经理办公会”修改为“总经理办公会”。
在对《公司章程》作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延，原《公司章程》其它条款内容保持不变。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2017年10月28日
证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：临2017-039
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14 赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于召开2017年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月13日 14点30分
召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月13日
至2017年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司分别于2017年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第六届董事会第十七次会议决议公告（临2017-037）、公司关于修改《公司章程》的公告（临2017-038）以及公司公布的其他相关材料。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2017年11月10日（星期五）15:00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜（用信函联系时建议提前一周寄出）。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；
（二）联系地址：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室
邮政编码：330025
联系电话：0791-86527021 传真：0791-86527021
联系部门：董事会办公室
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2017年10月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江西赣粤高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月13日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600269 公司简称：赣粤高速
江西赣粤高速公路股份有限公司
2017年第三季度报告
